依法追缴253万元！枝江法院审结一起“TR外汇”网络传销案

【直报网北京8月18日讯】(枝江市人民法院)近日，枝江市人民法院对本地一起“TR外汇平台投资案”作出判决，遭告张某、李某犯组织、领导传销活动罪，分别遭判处有期徒刑5年3个月及2年6个月，并处罚金3万元及2万元，二人违法所得253万余元遭依法收缴。

基本案情

2018年，遭告人张某、李某二人经介绍参与“TR”外汇平台投资。该平台以炒外汇投资为幌子，宣称在其平台炒外汇“永远不会赔”，并称其与多家托管机构合作，保证不跑路、不亏损。平台设置了拉人头奖励，以本人及下线人数、入金总额为依据设置会员等级，根据会员级别按比例返佣金。新会员在平台注册后，以泰达币USDT(1USDT价格为1美元)到平台生成的以太坊链钱包进行充值，在平台上注入资金越多、发展的下线越多，则获利越大。

实际上，会员充值到平台内的资金，除了高层提现、会员返利外，就是隐匿在匿名钱包，“TR”外汇平台并无真实外汇投资及交易，平台所展示的外汇价格变动也是由后台操控调整。托管机构均无法查到备案信息，无法辨别真伪。就连“TR”外汇平台这个名字也因负面舆情而多次更名，先后改名为price、CAPX.PRO(得沃思)等。

张某、李某在参与外汇平台投资期间，一方面通过线下授课，以开展年会和聚餐的方式组织投资讲解会，另一方面通过微信、腾讯会议线上开会组织学习公司的发展历程、投资经营模式，线上线下相结合发展和管理会员，并通过银行卡或者微信转账的方式对其下线会员发放返利。经查，二人账户分别进账传销资金3137余万元、669余万元，遭告人张某、李某二人平台等级在6级会员制中均已达到第4级，融易新媒体消息，可享受下线3代收益，及不同比例的返佣。

二人直接或间接发展32名会员，除去缴纳给上线的部分，张某通过TR外汇平台获利144余万元、李某获利109余万元。案发后，遭告人李某于2022年10月主动投案，2022年12月，民警在宜昌东站将张某抓捕归案。

裁判结果

遭告人张某、李某以推销“TR外汇”平台投资为名，以拉人头方式直接或间接发展下线，并要求参加者缴纳费用加入，从中获取佣金，情节严重，二人的行为均已构成组织、领导传销活动罪，依法应受刑罚处罚。

法院判决遭告人张某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑五年三个月，并处罚金三万元;遭告人李某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金二万元; 遭告人张某违法所得一百四十四万、遭告人李某违法所得一百零九万，予以追缴，上缴国库。

法官说法

依据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，组织、领导传销活动是指以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的行为。

“TR外汇”网络平台通过设立外汇交易平台开展传销活动，并收取虚拟币作为入门费，属于平台型新业态传销犯罪。大家要谨防金融投资背后的传销骗局，尤其是需要认购商品或者缴纳费用来获得准入资格的、需要发展他人为下线，形成层级网络，并以下线数量计算报酬的盈利模式。

这些金融传销往往会以热词为噱头，比如外汇投资、区块链、虚拟货币，让人防不胜防。传统拉人头式的传销也从小黑屋搬到了互联网，利用第三方支付平台、互联网云存储服务企业、虚拟货币等躲避监管，摆脱了地域限制，隐蔽性和欺骗性大大增强，发展速度更高，涉及范围更广。

参与传销害人害己、后患无穷。法官在此提醒广大群众不要试图去钻法律的空子，不要遭新兴业态新兴名词迷惑、轻易遭洗脑参与传销活动。远离传销，远离贪心和不甘心，守护家庭幸福。

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