第145期打传动态（2020.06.01-06.07）

聚舆情1“iBank智能钱包”涉案资金高达3亿余元

“iBank智能钱包”传销平台借数字货币的名义，发展传销会员10万余名，涉案资金高达3亿余元。该传销平台的讲师罗某某因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，被检察院提起公诉。

至案发，“iBank智能钱包”传销平台，发展传销会员65层，共吸收数字货币ETH（以太坊）36万个、BTC（比特币）593个、XRP（瑞波币）4291万个。按平台运营期间，各数字货币行情最低值计算，累计金额为3亿元。

2019年8月16日，浙江省杭州市桐庐县警方破获一起以“打造7亿中产阶级”为幌子大肆开展传销活动的案件。一举将“智天金融”传销团伙主要骨干刘某锋抓获归案，冻结涉案资金3200余万元。至案发，刘某锋以推销股权为名，发展下线7000余人，涉案资金高达3亿余元。

6月1日，浙江省温州市瑞安市人民法院对外披露了一起“幸福100”网络传销案的判决书。“幸福100”杭州大商务中心负责人董某芬因构成组织、领导传销活动罪被判处有期徒刑，并处罚金。

2019年6月，南阳市南召县公安局破获“集呈”网络传销案，抓获多名主要犯罪嫌疑人。经查，该传销团伙以“舍得联盟”等名义，搭建虚拟货币交易所、“集呈”等网站，以投资oasis国际理财拆分盘、推广集呈会员卡等为幌子，大肆发展下线。5月26日，河南省南召县人民法院对外披露了该起网络传销案的判决书。两名被告人被判处有期徒刑，并处罚金。

5月28日，重庆市南岸区人民法院对外披露了一起以“消费返利”的名义开展网络传销活动案件的判决书。反传防骗快讯在该判决书上看到，重庆市聚福缘电子商务有限公司(以下简称：聚福缘公司)依托被告人何某强开发“聚福缘”网络平台，融易资讯网（www.ironge.com.cn），通过传销手段，先后收取近3万名会员3.14亿余元。

北海市中级人民法院在5月28日二审宣判一起“资本运作”传销案。一审期间，被告人周某某犯组织、领导传销活动罪，被判处有期徒刑一年五个月，并处罚金四十二万五千元。

端掉传销窝点322个 刑拘44人

在打击传销工作中，成都市市场监管部门联合相关单位结合“春雷行动2019”“平安社区百日攻坚”等整治行动，积极开展打击传销专项整治，摸排传销相关线索1300余件，查处传销案件7件，端掉传销窝点322个，教育遣散传销人员2214余人，向司法机关移送传销活动领导者、骨干人员70人。新都区市场监管局成功查处江西某公司网络传销案，入选全国反不正当竞争执法暨“百日行动”典型案件评选活动十大案件。

北海市中级人民法院在5月26日二审宣判一起“资本运作”传销案。一审期间，被告人骆某某、张某某、李某某、赖某某、黄某某、王某某、陈某某、陈某某、何某某、邓某某、韩某某组织、领导传销活动，其行为均已构成组织、领导传销活动罪。根据他们犯罪的事实、性质、情节及对社会的危害程度，依照相关法律的规定，判处十一名被告人骆某某、张某某等有期徒刑四年十个月至一年七个月，并处罚金人民币一百四十五万元至四十五万元。

本次行动防城区打击传销工作专业队共出动警力41人，执法车辆5辆，清查防城港市“海港城”小区内的房间25间，共抓获涉传人员45人，现场教育释放7人，带回审查38人，查获涉传资料、手机等物品一批，目前案件正在进一步审理中。

今年1月21日，民警发现深圳某生物科技有限公司涉嫌组织、领导传销活动。宿迁市公安局、湖滨新区分局成立“1.21”联合专案组，迅速展开侦查工作。民警通过缜密侦查，准确掌握了2017年以来，以毛某、张某等9人为首的家族式传销团伙，该团伙以“售卖保健品”为幌子，利用互联网运作平台，注册生物科技或高新科技公司，建立自己的平台，许以高额返利，疯狂收取会员入门费，蒙骗大量人员加入；通过发展下线，形成金字塔层级关系，层级多达127层，在北京、天津、山东、江苏、广东等多个省份大肆进行传销活动，涉案金额近亿元。