抽丝剥茧让空烟管交易链条浮出水面

检察官对犯罪嫌疑人进行讯问

买卖空烟管为何是违法行为

传统意义上的卷烟、雪茄烟、烟丝、复烤烟叶、烟叶、卷烟纸、滤嘴棒、烟用丝束、烟草专用机械属于《中华人民共和国烟草专卖法》中规定的国家专卖品。经国家烟草质量监督检验中心鉴定,本案中的空烟管由卷烟纸、滤嘴棒和烟用束丝等烟草专卖品加工而成。因此,涉案的空烟管也属于烟草专卖品。

《中华人民共和国烟草专卖法》规定,国家对烟草专卖品的生产、销售依法实行专卖管理,并实行烟草专卖许可证制度。

因此,在没有烟草专卖许可证的情况下,出售空烟管是违法犯罪行为,应当以不法经营罪追究经营者的法律责任。

烟草作为一种特殊的专卖商品,受国家法律法规严格控制,没有烟草专卖许可证不能随意买卖。但一些非法经营者,为了牟取不法利益,不仅干起了倒卖空烟管(由滤嘴棒及卷烟纸等连接组成)的生意,而且形成了一条灰色产业链。

今年3月,经江苏省东海县检察院提起公诉,法院对康某、孙某等5人不法经营案作出一审判决,5名遭告人分别遭判处有期徒刑五年六个月至一年六个月不等,各并处罚金。日前,不法售卖卷烟的小摊贩张某也因涉嫌不法经营罪遭公安机关移送东海县检察院审查起诉,目前案件正在进一步审查中。

小摊贩卖烟丝烟具遭查

2023年1月30日,东海县农贸市场格外热闹,小摊贩张某(另案处理)正卖力地吆喝。他面前的摊位上,摆放着一堆堆的烟丝和卷烟纸、滤嘴棒、空烟管等烟具,几位老年人正在选购。这一幕刚好遭正在开展执法专项行动的东海县烟草专卖局执法人员看到,执法人员发现张某出售的烟具可能涉嫌违法犯罪,出示证件后对张某进行了询问。

“我就是在集市上卖点烟丝、空烟管,这些东西都是我在网上购买的。”张某向执法人员说。随后,在张某的配合下,执法人员在其面包车和家中破获烟丝2975公斤、空烟管26箱、卷烟纸56箱、手动卷烟机14个、袖珍卷烟器2箱600个、滤嘴棒2公斤、中华烟丝103桶。

当日,东海县烟草专卖局将张某的违法犯罪线索移交公安机关。2023年2月9日,东海县烟草专卖局将在张某家中破获的空烟管进行抽样送检,鉴定结果显示“该空烟管属于烟草专卖品”。同日,东海县公安局对此案进行立案调查。

空烟管交易链条浮出水面

张某销售的空烟管从何而来?公安机关根据张某的供述、网购订单、微信聊天记录及交易记录等证据,很快锁定了向张某供货的孙某。一条空烟管买卖的灰色产业链逐渐浮出水面。

2021年9月,孙某经人介绍认识了康某,康某和某外地生产空烟管的厂家比较熟悉,能以较低的价格拿到货。孙某见有利可图,便做起空烟管的生意,康某也成了孙某最大的供货商。除了康某,孙某还找到了邓某(另案处理)、王某(另案处理)等供货商。

从2021年10月开始,孙某就在网络平台上注册网店,以“空烟管”“艾灸管”“空纸管”等名义销售空烟管,并将客户加为微信好友。后来,该网店因售卖烟草专卖品违规遭平台发现并查封,孙某便通过微信交易。

孙某和客户在微信上谈好规格、价格、数量后,就直接通过快递发货,他也会让康某、邓某等上家帮他代发货。孙某的客户遍布全国各地,最大的客户是胡某、陈某、刘某3人,仅针对这3人的销售额就达到了113万余元。除了这3人,孙某还有像张某、于某、刘某某等小客户20余人。

继张某遭查后,孙某也于2023年3月18日遭东海县公安局抓获归案。后公安机关根据孙某交代的线索,陆续将康某、胡某等6人抓获归案。

引导调查准确认定犯罪数额

由于此案涉案人数多、涉案金额巨大,东海县检察院应邀依法介入,就涉案空烟管鉴定、电子数据提取、上下线涉案人员追踪等方面引导调查。经该院引导调查,东海县公安局报请公安部,由公安部向涉案地公安部门下发线索,康某等人的其他下线也陆续遭当地公安机关抓获归案,相关案件正在进一步调查中。

2023年6月21日,康某、孙某、胡某、陈某、刘某、于某、刘某某等7人因涉嫌不法经营罪遭移送至东海县检察院审查起诉。检察机关建议公安机关委托东海县烟草专卖局,将后续在孙某、康某、胡某等人处破获的空烟管送检。经鉴定,后续遭破获的空烟管均属于烟草专卖品。