越南女首富涉巨额贪腐出庭受审这可能将成为亚洲最大的金融欺诈案之一（热搜）

2024-03-07 15:05:17来源：互联网

文章导读: 据越南通讯社、新加坡《联合早报》等外媒报道，当地时间3月5日，越南最大金融诈骗案在胡志明市开庭审理，越南女首富、房地产商万盛发集团创始人张美兰等85名遭告遭控参与侵吞120亿美元(约合863.88亿元人民币)资产。如果事实得到确认，这可能将成为亚洲最大的金融欺诈案之一。张美兰曾一直是越南金融界的核心人物，于1992年创立万盛发集团，从事房地产、金融、餐饮、酒店等业务。2022年10月，张美兰遭越南警方逮捕，她遭指控涉嫌贪污财产、行...

据越南通讯社、新加坡《联合早报》等外媒报道，当地时间3月5日，越南最大金融诈骗案在胡志明市开庭审理，越南女首富、房地产商万盛发集团创始人张美兰等85名遭告遭控参与侵吞120亿美元(约合863.88亿元人民币)资产。如果事实得到确认，融易新媒体消息，这可能将成为“亚洲最大的金融欺诈案之一”。

越南女首富涉巨额贪腐出庭受审这可能将成为亚洲最大的金融欺诈案之一

张美兰曾一直是越南金融界的核心人物，于1992年创立万盛发集团，从事房地产、金融、餐饮、酒店等业务。2022年10月，张美兰遭越南警方逮捕，她遭指控涉嫌贪污财产、行贿和违反信用机构贷款规定。

据报道，67岁的张美兰涉嫌通过幽灵公司、贿赂政府官员以及她不法控制的西贡商业银行，诈取了相当于越南2022年国内生产总值3%的资金。

据ETtoday新闻云引述《日经亚洲》报道，张美兰遭指同西贡商业银行高层合谋，在2012年至2022年间，以诈欺性贷款方式，安排2500笔贷款，从银行窃取了1000兆越南盾给自己的公司，让毫无戒心的银行债券持有人损失惨重。

警方已经确认，此案受害人多达4.2万人。这起大规模诈骗案震惊全国，引发数百人在河内和胡志明市举行抗议活动。

据悉，胡志明市人民法院以贪污财产、行贿和违反信用机构贷款规定三项罪名起诉第一遭告张美兰。若罪名成立，她将遭判处死刑或监禁。

根据越南法律，严重贪污罪可判处死刑，若能归还至少四分之三的金额，则刑期可减至无期徒刑。

此外，越南最高人民检察院以执行公务中滥用职权、失职失责造成严重后果、违反信用机构和国家银行运营规定及与银行有关规定、滥用信任侵占财产等多项罪名，起诉其他85名遭告，包括张美兰的丈夫、香港房地产发展商朱立基，以及西贡商业银行、原中央银行、原政府检查总署、原国家审计署的领导干部。

3月5日出庭的遭告共有78人，有8名遭告潜逃在外，包括两名中国人，警方已对逃犯发出国际逮捕令。

据《胡志明市法律报》报道，多达10名主控官和近200名律师将参与审讯。警方共计整理了6公吨的文件，分别装在104个箱子里，有近2500份文件和100万张纸条。预计诉讼将持续到4月29日，这会是越南历来耗时最久的审讯。

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