据越南通讯社、新加坡《联合早报》等外媒报道,当地时间3月5日,越南最大金融诈骗案在胡志明市开庭审理,越南女首富、房地产商万盛发集团创始人张美兰等85名遭告遭控参与侵吞120亿美元(约合863.88亿元人民币)资产。如果事实得到确认,融易新媒体消息,这可能将成为“亚洲最大的金融欺诈案之一”。
张美兰曾一直是越南金融界的核心人物,于1992年创立万盛发集团,从事房地产、金融、餐饮、酒店等业务。2022年10月,张美兰遭越南警方逮捕,她遭指控涉嫌贪污财产、行贿和违反信用机构贷款规定。
据报道,67岁的张美兰涉嫌通过幽灵公司、贿赂政府官员以及她不法控制的西贡商业银行,诈取了相当于越南2022年国内生产总值3%的资金。
据ETtoday新闻云引述《日经亚洲》报道,张美兰遭指同西贡商业银行高层合谋,在2012年至2022年间,以诈欺性贷款方式,安排2500笔贷款,从银行窃取了1000兆越南盾给自己的公司,让毫无戒心的银行债券持有人损失惨重。
警方已经确认,此案受害人多达4.2万人。这起大规模诈骗案震惊全国,引发数百人在河内和胡志明市举行抗议活动。
据悉,胡志明市人民法院以贪污财产、行贿和违反信用机构贷款规定三项罪名起诉第一遭告张美兰。若罪名成立,她将遭判处死刑或监禁。
根据越南法律,严重贪污罪可判处死刑,若能归还至少四分之三的金额,则刑期可减至无期徒刑。
此外,越南最高人民检察院以执行公务中滥用职权、失职失责造成严重后果、违反信用机构和国家银行运营规定及与银行有关规定、滥用信任侵占财产等多项罪名,起诉其他85名遭告,包括张美兰的丈夫、香港房地产发展商朱立基,以及西贡商业银行、原中央银行、原政府检查总署、原国家审计署的领导干部。
3月5日出庭的遭告共有78人,有8名遭告潜逃在外,包括两名中国人,警方已对逃犯发出国际逮捕令。
据《胡志明市法律报》报道,多达10名主控官和近200名律师将参与审讯。警方共计整理了6公吨的文件,分别装在104个箱子里,有近2500份文件和100万张纸条。预计诉讼将持续到4月29日,这会是越南历来耗时最久的审讯。
3月6日,盒马被曝清货关门引发关注。有媒体报道称,各地盒马撤柜关门的消息,源源不断地冒...
2 男子AI换脸复活已故父亲宽慰奶奶 拍摄时男子自己也因思念父亲近日,辽宁沈阳。男子发视频分享自己用AI换脸复活父亲的经历。视频中,男子为了更像父亲,...
3 越南女首富涉巨额贪腐出庭受审 这可能将成为亚洲最大的金融欺据越南通讯社、新加坡《联合早报》等外媒报道,当地时间3月5日,越南最大金融诈骗案在胡志...
4 内地买房客炒爆香港楼市 有大买家一次买十套(热搜)一周前,香港宣布楼市全面撤辣。简单来说,非香港居民在港买房,此前要交共计15%的各类印...
5 四姑娘山网红观景平台砌围墙?辟谣:是基础设施维护排除安全隐近日,有网友称四川四姑娘山观景平台疑似有人在砌围墙,引发热议。对此当地有关部门辟谣...
6 横店群演短缺 有人两个月工资翻10倍(热搜)近日,横店群演短缺问题引发关注,有人两个月工资翻10倍,也有现实版霸总、退休公务员来横...
7 银行卖金饰彻底火了 国际金价再创新高(热搜)随着价格持续攀升,黄金成了近两年热词。 金价再创新高年轻人开始热衷买黄金屡屡登上热搜...
8 坚持锻炼相当于1年多赚17万 或是高中后多读一个大学学位(热搜生命在于运动,这句俗话说得不错。有规律的运动确实能够在生理上让人们活得更加健康。一...
9 回南天的天敌冷空气来了 回南天逐渐缓解(热搜)3月6日至7日,受中等强度冷空气影响,广东大部分市县气温下降4℃~6℃,同时北风加大,回南...
10 女子网购法拍房 随手加了2000到手(热搜)近日,女子网购法拍房,随手加了个2000元没想房子直接到手。女子网购法拍房随手加了2000到手...
3月6日,盒马被曝清货关门引发关注。有媒体报道称,各地盒马撤柜关门的消息,源源不断地冒...
2 男子AI换脸复活已故父亲宽慰奶奶 拍摄时男子自己也因思念父亲近日,辽宁沈阳。男子发视频分享自己用AI换脸复活父亲的经历。视频中,男子为了更像父亲,...
3 越南女首富涉巨额贪腐出庭受审 这可能将成为亚洲最大的金融欺据越南通讯社、新加坡《联合早报》等外媒报道,当地时间3月5日,越南最大金融诈骗案在胡志...
4 内地买房客炒爆香港楼市 有大买家一次买十套(热搜)一周前,香港宣布楼市全面撤辣。简单来说,非香港居民在港买房,此前要交共计15%的各类印...
5 四姑娘山网红观景平台砌围墙?辟谣:是基础设施维护排除安全隐近日,有网友称四川四姑娘山观景平台疑似有人在砌围墙,引发热议。对此当地有关部门辟谣...
6 横店群演短缺 有人两个月工资翻10倍(热搜)近日,横店群演短缺问题引发关注,有人两个月工资翻10倍,也有现实版霸总、退休公务员来横...
7 银行卖金饰彻底火了 国际金价再创新高(热搜)随着价格持续攀升,黄金成了近两年热词。 金价再创新高年轻人开始热衷买黄金屡屡登上热搜...
8 坚持锻炼相当于1年多赚17万 或是高中后多读一个大学学位(热搜生命在于运动,这句俗话说得不错。有规律的运动确实能够在生理上让人们活得更加健康。一...
9 回南天的天敌冷空气来了 回南天逐渐缓解(热搜)3月6日至7日,受中等强度冷空气影响,广东大部分市县气温下降4℃~6℃,同时北风加大,回南...
10 女子网购法拍房 随手加了2000到手(热搜)近日,女子网购法拍房,随手加了个2000元没想房子直接到手。女子网购法拍房随手加了2000到手...
备案号:鄂ICP备2022006215号 Copyright © 2002-2022 关于我们 网站地图