骗取大额彩礼，是民事纠纷还是刑事犯罪？

骗取大额彩礼,是民事纠纷还是刑事犯罪?

安徽灵璧:制发民事再审检察建议纠正多起错误民事调解

2022年10月11日,安徽省灵璧县检察院召开检察官联席会议讨论案件。

融易新媒体消息，是民事纠纷还是刑事犯罪？" src="http://news.jcrb.com/jsxw/2024/202402/W020240221304494409804_ORIGIN.jpg" oldsrc="W020240221304494409804_ORIGIN.jpg" picname data-needdownload="true" needdownload="true" data-uploadpic="U020240221303230351854_ORIGIN.jpg" />

安徽省灵璧县检察院在办理李某与卓某婚约财产纠纷等再审检察建议系列案件期间,承办检察官向当事人侦查核实案件相关事实。

在4年多的时间里,于自己婚姻关系存续期间,一女子先后与多名男子相亲并“收获”大额彩礼。检察机关在对民事执行案件进行监督的过程中发现这一线索后,依法监督,融合履职,不仅督促法院对所涉及的多起婚约财产等纠纷案件进行再审,还引导公安机关调查,并最终以诈骗罪追究了该女子的刑事责任。

2023年11月,最高检发布10件民事再审检察建议典型案例,安徽省灵璧县检察院办理的这起李某与卓某婚约财产纠纷等再审检察建议系列案即是其中之一。最高检在评点该案的典型意义时指出,要依法运用侦查核实措施,查明案件事实,准确区分当事人之间是民事纠纷还是刑事犯罪,精准办好“刑民交叉”案件。

发现线索:骗取多人彩礼引发纠纷,民事执行均无果

2021年11月,灵璧县检察院对灵璧县法院当年上半年所办理的执行案件进行重点监督。在审查原告卓某与遭告李某婚约财产纠纷执行案件时,承办检察官发现,该案有两份裁定书用的是同一个裁定号,但裁定内容却不同,并且法院终结执行的理由,均是遭告李某无财产可供执行和联系不到其本人。这引起了承办检察官的注意。

此后,通过对2021年上半年灵璧县法院的执行案件进行大数据排查,承办检察官发现,在另外3起婚约财产纠纷执行案件中,遭执行人均为上述案件中的遭执行人李某。同时,法院对这3起案件所作出的民事调解书,不仅时间较为集中,而且都是因为联系不上李某,且没有查询到其有可供执行的财产而终结执行程序。

多起婚约财产纠纷案都指向同一名女子,且执行结果如出一辙。这一系列“巧合”的背后会不会存在着遭执行人李某实施骗婚的可能?为查明真相,灵璧县检察院依职权对与李某有关的4起婚约财产纠纷案予以受理审查。

在调取了李某在灵璧县法院的全部案件卷宗后,承办检察官决定重点侦查核实两个问题:一是李某的婚姻状况;二是李某与4起案件的原告卓某、邓某、李某雷、王某报之间的关系。

2021年12月3日,婚姻登记机关出具的证据显示,李某先后结过两次婚,第二次婚姻的登记时间为2016年1月,截至检察机关侦查取证时,该婚姻关系仍处于存续状态。而4名原告的民事起诉状中均记载,他们都给了李某大额彩礼,且给付的时间多有重合。检察机关通过对卓某等人进行询问,了解到李某以“相亲”为名分别与4人相处,不仅收取彩礼,还谎称自己或家人生病,或者编造其他理由,向4人借过大额钱财。

基于李某在其合法婚姻关系存续期间,隐瞒已登记结婚的事实,骗取多人钱财,数额巨大,其行为已涉嫌诈骗罪,灵璧县检察院遂将李某涉嫌诈骗犯罪线索移送公安机关办理。2022年2月8日,灵璧县公安局以涉嫌诈骗罪对李某立案调查。

发出再审检察建议:错误民事调解应予以纠正

公安机关立案调查后,灵璧县检察院民事检察官及时跟进线索处置情况,了解调查工作进展。结合公安机关的调查情况,灵璧县检察院查明,2016年3月至2019年9月期间,李某在其合法婚姻关系存续期间,以“相亲”为名,骗取卓某、邓某、李某雷、王某报等4人彩礼和借款合计人民币31.7万余元。收到钱财后,李某均以各种理由不与卓某等4人见面,并拒绝与他们结婚,也不返还已收受的彩礼和借款,从而围绕李某引发了4起婚约财产纠纷或民间借贷纠纷案。

自2018年1月起,邓某、李某雷、王某报、卓某等人相继起诉至法院,请求退还给付的彩礼或偿还借款。灵璧县法院经审理,先后对其中3起案件予以调解结案,1起案件由于原告申请撤诉,法院裁定准予撤回起诉。

以卓某诉请案件为例。2020年3月,卓某以婚约财产纠纷向灵璧县法院提起诉讼,请求李某退还给付的彩礼。同年5月9日,灵璧县法院作出民事调解书,调解协议主要内容为李某自愿分期偿还卓某6万元,卓某同意并自愿放弃其他诉讼请求。此后,李某未履行该民事调解书落实的义务,卓某便向灵璧县法院申请强制执行。灵璧县检察院正是从这起申请执行案件中发现了监督线索。