加密货币行业一波未平一波又起。
上周,波场Tron创始人孙宇晨及其公司刚被美国证券交易委员会(SEC)指控欺诈交易和违反其他证券法。美东时间3月27日,全球最大加密货币交易所币安(Binance)及其创始人赵长鹏被美国商品期货交易委员会(CFTC)指控涉嫌违反监管措施。
图片来自币安博客
技术合规性以及对美国用户的封锁性
赵长鹏表示,币安网(Binance.com)开发了一流的技术,以确保合规性。币安是第一个实施强制性KYC(KnowYourConsumer,了解你的客户)计划的全球(非美国)交易所,至今仍具有KYC与AML(反洗钱)方面的最高标准之一。“我们通过国籍(KYC)、IP(包括美国以外常用的VPN端点)、移动运营商、设备指纹、银行存款和取款、区块链存款和取款、信用卡的发卡银行识别码(binnumbers)等来阻止美国用户。我们知道没有其他公司使用的系统比币安更全面、更有效。”
与执法部门的合作与透明度
赵长鹏表示,币安致力于与美国和全球的监管机构及执法机构(LE)保持透明度和合作。币安目前有超过750人的合规团队,许多人此前有执法和监管机构工作的背景。“迄今为止,我们已经处理了55000多个LE请求(LErequests),并协助美国LE在2022年冻结/扣押了超过1.25亿美元的资金,融易新媒体,以及2023年到目前为止冻结/扣押了1.6亿美元的资金。我们有意继续尊重美国和世界各地的监管机构并与之合作。”
周鸿祎谈叫停GPT5:不发展才不安全!GPT或发生智力突变 3月30日,360集团创始人、董事长周鸿祎...
2 这篇文章,AI写了一半过去,我很少关心科技,很少看科幻小说和电影,对技术也有一种无形的戒备。总觉得,人坐...
3 遗体接运司机护航人生“最后一公里”具备过硬的驾驶技术、设身处地为逝者及其家属考虑,是北京市八宝山殡仪馆汽车队的准则 遗...
4 西藏林芝:桃花朵朵开 热闹一座城新华社拉萨3月28日电 题:西藏林芝:桃花朵朵开 热闹一座城 新华社记者王泽昊、格桑朗杰 ...
5 “不留一寸荒山”——陕西宜川“悬崖造林队”种树记新华社西安3月28日电 题:“不留一寸荒山”——陕西宜川“悬崖造林队”种树记 新华社记者孙...
6 中国完成首次全国自然灾害综合风险普查 促成果转化应用中新网福州3月28日电 (记者 龙敏 张斌)自2020年5月全面开展以来,中国近500万普查工作人员齐心...
7 赵长鹏谈被美国CFTC告状 网友:赵长鹏独一不正当的,就是长了加密货币行业一波未平一波又起。 上周,波场Tron创始人孙宇晨及其公司刚被美国证券交易委员...
8 物价好像又涨了 为啥东西在变贵? 网友:我工资比去年还降了原标题:物价好像又涨了,为啥东西在变贵? 最近物价好像又又又涨了。 一月以来,人们最普...
9 菲律宾一客轮起火致至少12人遇难 7人仍失踪 目前还在搜救中!3月30日电据美联社报道,当地时间29日晚,一艘载有约250名乘客的客轮在菲律宾南部巴西兰省附...
10 韩总统室表态称决不会进口日本福岛水产品 韩总统:否认解除进据韩联社3月30日报道,韩国总统办公室30日就韩国国内舆论对进口日本福岛水产品的关切表示,...
周鸿祎谈叫停GPT5:不发展才不安全!GPT或发生智力突变 3月30日,360集团创始人、董事长周鸿祎...
2 这篇文章,AI写了一半过去,我很少关心科技,很少看科幻小说和电影,对技术也有一种无形的戒备。总觉得,人坐...
3 遗体接运司机护航人生“最后一公里”具备过硬的驾驶技术、设身处地为逝者及其家属考虑,是北京市八宝山殡仪馆汽车队的准则 遗...
4 西藏林芝:桃花朵朵开 热闹一座城新华社拉萨3月28日电 题:西藏林芝:桃花朵朵开 热闹一座城 新华社记者王泽昊、格桑朗杰 ...
5 “不留一寸荒山”——陕西宜川“悬崖造林队”种树记新华社西安3月28日电 题:“不留一寸荒山”——陕西宜川“悬崖造林队”种树记 新华社记者孙...
6 中国完成首次全国自然灾害综合风险普查 促成果转化应用中新网福州3月28日电 (记者 龙敏 张斌)自2020年5月全面开展以来,中国近500万普查工作人员齐心...
7 赵长鹏谈被美国CFTC告状 网友:赵长鹏独一不正当的,就是长了加密货币行业一波未平一波又起。 上周,波场Tron创始人孙宇晨及其公司刚被美国证券交易委员...
8 物价好像又涨了 为啥东西在变贵? 网友:我工资比去年还降了原标题:物价好像又涨了,为啥东西在变贵? 最近物价好像又又又涨了。 一月以来,人们最普...
9 菲律宾一客轮起火致至少12人遇难 7人仍失踪 目前还在搜救中!3月30日电据美联社报道,当地时间29日晚,一艘载有约250名乘客的客轮在菲律宾南部巴西兰省附...
10 韩总统室表态称决不会进口日本福岛水产品 韩总统:否认解除进据韩联社3月30日报道,韩国总统办公室30日就韩国国内舆论对进口日本福岛水产品的关切表示,...
备案号:鄂ICP备2022006215号 Copyright © 2002-2022 关于我们 融易新媒体