交易所Ubank“u币”被提起公诉，涉传销交易量超100亿元！

3 月 23 日动静 , 据徐州查看宣布官方微信公家号 , 江苏省新沂市查看院以涉嫌组织、率领传销勾当罪对 "Ubank" 虚拟钱币资金盘一案依法提起公诉。

"U 币 " 全称为 "Ubank" 虚拟钱币生意业务平台。2018 年 11 月至 2021 年 5 月间，徐某某等人组建 "Ubank" 虚拟钱币生意业务平台，录用贾某甲等 9 名主干成员为中国区总裁、部分总裁，以 " 挖矿 " 名义销售虚拟钱币 "Ubank"，融易新媒体，采纳拉人头方法接收传销资金，在其搭建的数字钱包生意业务所生意业务，在全国各地组织、率领传销勾当。贾某乙等 20 人包袱召集集会会议、组织培训等职责，另外尚有李某某等 4 人提供技能处事。办案中发明，该平台团队注册利用人数超 10 万人，涉及传销生意业务量超 100 亿元。

徐州查看宣布提及，"Ubank" 虚拟钱币平台是由博士设计研发、传授主持培训、知名流士站台的，用高学历、高等次为传销骗局披上了看似靠得住的鲜明外衣。但脱下这层外衣，"Ubank" 网络传销的套路其实很简朴：一是谎称应用区块链技能刊行售卖 " 虚拟钱币 "，骗取海内投资款流入境外；二是操作高学历人士身份增加信任度，在全国各地大举宣传；三是配置金字塔赢利模式形成层级干系，使顶层设计者坐享其成；四是注册空壳公司以投资回报为幌子加强疑惑性，拐骗宽大群众主动投资。

法院一审作出有罪讯断，33 名被告人别离被判处二年到六年不等的有期徒刑。

由于被告人提起上诉，今朝，该案正在二审审理中。与此同时，新沂市查看院开展追赃挽损事情，全力共同公安构造开展证据审查，对各被告人投资获益的资金及 "Ubank" 以投资名义转移的资金实时予以查扣，共计追赃挽损 8000 万元。另外，还引导观测构造落实了与 "Ubank" 签约的 10 余家相助公司，再次追缴赃款上缴国库。