冻结资金1亿！有永州人参与的涉传组织被抓

3月8日，中国裁判文书网发布了《桃源县市场监督管理局、仲文非等非诉财产保全审查非诉保全审查裁定书》，该裁定书显示申请人桃源县市场监督管理局在查处被申请人仲文非、谢志霞等共计24人涉嫌传销一案中，为防止被申请人转移或隐匿涉案违法资金，于2023年2月9日向桃源县人民法院提出申请，请求冻结被申请人银行账户上的资金共计1亿元。

详情见下文：

申请人：桃源县市场监督管理局，住所地湖南省桃源县。

负责人：程斌辉，该局局长。

被申请人：仲文非，男，1981年8月4日出生，住辽宁省丹东市。

被申请人：谢志霞，女，1981年1月15日出生，住湖南省长沙市望城区。

被申请人：赵梦然，男，1992年6月12日出生，住河南省南阳市卧龙区。

被申请人：赵建山，男，1962年7月15日出生，住河南省南阳市唐河县。

被申请人：袁汝华，女，1983年12月26日出生，住湖南省汉寿县。

被申请人：马秋爽，女，1998年10月15日出生，住河南省南阳市卧龙区。

被申请人：龚建娣，女，1972年11月22日出生，住湖南省常德市武陵区。

被申请人：米允清，男，1984年9月5日出生，住湖南省辰溪县。

被申请人：方园，女，1976年5月17日出生，住河南省南阳市卧龙区。

被申请人：徐春华，女，1967年2月20日出生，住湖南省长沙市岳麓区。

被申请人：孙淼，女，1960年10月11日出生，住湖南省宁乡市。

被申请人：王黎黎，女，1983年2月1日出生，住山东省淄博市淄川区。

被申请人：陈建花，女，1983年1月3日出生，住江苏省南京市溧水区。

被申请人：赵笛熙，男，1968年8月29日出生，住河南省南阳市卧龙区。

被申请人：唐子婷，女，1999年8月17日出生，住湖南省道县。

被申请人：姜海正，男，1980年3月11日出生，住山东省青岛市即墨市。

被申请人：张智敏，男，1972年12月24日出生，住江西省九江市濂溪区。

被申请人：王崇霖，男，1997年7月10日出生，住湖南省邵阳市双清区。

被申请人：王水连，女，1985年5月10日出生，住江西省萍乡市。

被申请人：夏志，男，1983年2月26日出生，融易新媒体，住湖南省安化县。

被申请人：李**，男，1982年3月18日出生，住黑龙江省牡丹江市宁安市。

被申请人：覃邹，男，1980年5月21日出生，住广东省深圳市龙岗区。

被申请人：展勋，女，1982年7月16日出生，住海南省三亚市天涯区。

被申请人：张群，女，1982年5月4日出生，住广东省深圳市龙岗区。

申请人桃源县市场监督管理局在查处被申请人仲文非、谢志霞、赵梦然、赵建山、袁汝华、马秋爽、龚建娣、米允清、方园、徐春华、孙淼、王黎黎、陈建花、赵笛熙、唐子婷、姜海正、张智敏、王崇霖、王水连、夏志、李**、覃邹、展勋、张群涉嫌传销一案中，为防止被申请人转移或隐匿涉案违法资金，于2023年2月9日向本院提出申请，请求对被申请人仲文非、谢志霞、赵梦然、赵建山、袁汝华、马秋爽、龚建娣、米允清、方园、徐春华、孙淼、王黎黎、陈建花、赵笛熙、唐子婷、姜海正、张智敏、王崇霖、王水连、夏志、李**、覃邹、展勋、张群银行账户上的资金共计1亿元予以冻结。

本院经审查认为，申请人桃源县市场监督管理局的申请符合法律规定，依照《最高人民法院关于适用<中华人民共和国某某法>的解释》第一百零一条第一款第八项、第一百五十九条、《禁止传销条例》第十四条第一款第八项规定，裁定如下：

一、冻结被申请人仲文非银行账户（见附件）资金13691393元；

二、冻结被申请人谢志霞银行账户（见附件）资金11739720元；

三、冻结被申请人赵梦然银行账户（见附件）资金11053251元；

四、冻结被申请人赵建山银行账户（见附件）资金4515284元；

五、冻结被申请人袁汝华银行账户（见附件）资金3985720元；

六、冻结被申请人马秋爽银行账户（见附件）资金3932161元；

七、冻结被申请人龚建娣银行账户（见附件）资金3818084元；

八、冻结被申请人米允清银行账户（见附件）资金3640113元；

九、冻结被申请人方园银行账户（见附件）资金3475747元；

十、冻结被申请人徐春华银行账户（见附件）资金3078304元；

十一、冻结被申请人孙淼银行账户（见附件）资金2851753元；

十二、冻结被申请人王黎黎银行账户（见附件）资金2685474元；

十三、冻结被申请人陈建花银行账户（见附件）资金2598334元；

十四、冻结被申请人赵笛熙银行账户（见附件）资金2509685元；

十五、冻结被申请人唐子婷银行账户（见附件）资金2352890元；

十六、冻结被申请人姜海正银行账户（见附件）资金2323060元；

十七、冻结被申请人张智敏银行账户（见附件）资金1921703元；

十八、冻结被申请人王崇霖银行账户（见附件）资金1887432元；

十九、冻结被申请人王水连银行账户（见附件）资金1842264元；

二十、冻结被申请人夏志银行账户（见附件）资金1817266元；

二十一、冻结被申请人李**银行账户（见附件）资金1184204元；

二十二、冻结被申请人覃邹银行账户（见附件）资金1596992元；

二十三、冻结被申请人展勋银行账户（见附件）资金802526.9元；

二十四、冻结被申请人张群银行账户（见附件）资金115330.1元。

案件申请费5000元，由申请人桃源县市场监督管理局负担。

本裁定立即开始执行。

如不服本裁定，可以自收到裁定书之日起五日内向本院申请复议一次。复议期间不停止裁定的执行。

审 判 长　何世龙

审 判 员　封长滨

审 判 员　程春华

二〇二三年二月九日

法官助理　刘益江

书 记 员　吴亚平