2022年涉案金额超1亿元的传销大案一览

小编对2022年媒体、市场监管局、公安机关、法院等公开发布的涉案金额超1亿元的传销案件做了一个粗略统计：

 涉案超2.78亿，发展会员57885人！都匀公开宣判一起传销案

 2022年2月16日上午,都匀市人民法院公开宣判一起组织、领导传销活动案，马某某、马某、陈某某、裴某某、范某某、候某某等6名被告人被判处十二年至五年不等的有期徒刑，并处罚金，同时对各被告人的违法所得、涉案资金及孳息和犯罪工具依法予以没收，上缴国库。法院经审理查明：被告人马某某、马某、陈某某、裴某某、范某某、候某某等人以招商引资、消费扶贫等为宣传噱头，虚构公司背景和发展前景，通过以新农贸公司“手机APP”和食安天下公司互联网“田里乡间商城”为依托，以帮助销售农副产品为由，打造虚拟商品交易模式，利用会员制“仓单”买卖平台，用发展下线的数量作为计酬或返利依据，不断引诱参与人继续发展他人参加传销活动。并以不同标准缴纳所谓购买商品等方式获得加入合格交易商的资格，按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员、推广合格交易商作为返利的依据，再以挂买、挂卖虚拟“仓单”、“特价单”获利的模式引诱会员继续发展他人参加该传销组织，采取扣除手续费、转变交割金、进入消费钱包等方式，要求会员高价交割或兑换产品骗取财物，扰乱经济社会秩序。至案发时，该组织发展的会员达57885人，会员层级达27层，收取参与活动人员缴纳的资金数额累计达2.78亿余元。法院审理认为，马某某、马某、陈某某、裴某某、范某某、候某某等人的行为已构成组织、领导传销活动罪，依照《中华人民共和国刑法》等相关法律规定，依法作出一审判决。（来源：都匀市人民法院 ）

上海警方破获首例利用虚拟货币实施网络传销犯罪案

 3月15日，上海市公安局召开新闻发布会，披露上海首例利用虚拟货币实施网络传销犯罪案告破，抓获犯罪嫌疑人10余名，涉案金额1亿余元。警方经过侦查发现，该网络平台系2020年6月开设成立，服务器架设于境外，由犯罪嫌疑人牟某实际控制。牟某通过设立某区块链技术公司，内部组建技术、讲师、推广、客服、提现审核等5个团队，通过该平台以推广区块链技术和提供虚拟货币增值服务为名，以承诺高额静态收益和发展下线复式计酬为诱饵，吸引用户加入。操作过程中，平台会员需购买大量虚拟货币，再将其兑换为该平台发行的所谓代币，以此缴纳入门费成为平台会员。同时，平台设置了名目繁多的直推奖、间推奖等动态收益和团队收益等返利奖励类别，诱导会员不断发展下线，由此不断扩大组织规模。目前，法院已对该案依法作出一审判决。根据相关法律法规规定，传销组织内部参与传销活动人员在30人以上且层级在3级以上的，应当对组织者、领导者追究刑事责任。上海警方已提请公安部对涉嫌犯罪的传销参与人员，在全国范围内发起“云端行动”，开展跨省打击。（来源：海报新闻）

涉案金额3.69亿元 发展会员11万 一起传销案成功告破

 桓台警方随即成立专案组立案侦查，经查，山东某动力科技股份有限公司实际控制人刘某打着销售机油的名义吸引普通群众、车主、汽车修理厂等群体入会，共计吸收有效会员11万，层级271层，涉案金额3.69亿元，涉及全国30余个省、自治区、直辖市。专案组先后抓获该传销组织骨干成员刘某、韩某等11人并在全国发起集群战役，现已移诉检察院。（来源：平安桓台）

来宾破获涉案金额超2.3亿元网络传销案

 自治区公安厅召开线上新闻发布会，通报广西公安机关夏季治安打击整治“百日行动”工作情况，并发布了典型案例。其中，来宾警方破获一起涉案金额达2.3亿多元的虚拟货币网络传销案。来宾市公安局在工作中发现，一犯罪团伙涉嫌参与互联网上一个名为TR外汇平台的网络传销活动。经研判，TR外汇平台以保险对冲模式炒外汇为名，大肆吸引会员投资，从而高额获利。该平台项目以其所谓的外汇投资操作为虚假噱头，实质是通过虚拟币收取入门费，以“拉人头”方式发展会员计酬返利、分红，组成上下层级关系的传销模式，其行为涉嫌组织、领导传销活动罪，涉案金额超2.3亿元。7月1日，来宾市公安局对贾某某等人组织、领导传销活动案进行立案侦查。7月14日，在自治区公安厅统一协调下，来宾市公安局调集100多名警力，分赴辽宁、河北、黑龙江和广西桂林等地开展统一收网行动，共抓获17名主要犯罪嫌疑人，查扣涉案电脑、手机、车辆、现金一批，冻结账户涉案资金1100多万元，查封涉案资金购买房产28处。（来源：南宁晚报）

江苏公布打击网络传销典型案例