以“西部大开发”为名开展传销活动 11名头目被永宁检察院批捕

　　11名男女以“西部大开发”为幌子拉下线骗钱。记者获悉，永宁县人民检察院以涉嫌组织、领导传销活动罪对许某等11人批准逮捕。

　　2020年12月，犯罪嫌疑人许某以打工为名来到永宁县，后经他人介绍发展加入“西部大开发”传销组织，经常流窜于永宁、贺兰、银川等地进行传销违法犯罪活动，逐步发展成为传销组织区域总经理级别骨干成员。

　　在此后的几年时间里，许某先后将犯罪嫌疑人高某、李某、邢某、司某、吴某、谢某、任某等人发展成为该传销组织大经理级别骨干成员，作为自己直接或间接下线，持续在永宁县、贺兰县及银川市周边其他县区进行传销犯罪活动。高某等人按照许某的指示或者安排，采取或利用打电话、发微信、聊天软件、口口相传等形式，以“西部大开发”和“人力资源双向阳光扶贫工程”投资项目为幌子，先后发展130余名河南、河北、山东等地外籍人员加入传销组织，并为新发展的下线人员安排食宿、讲课宣传、转环境、发放工资。

　　通过对发展的新人洗脑宣传，使其陷入传销骗局，同时利用新人交纳的申购款（每笔最低交纳33500元）金额多少，落实其在传销组织内的层级，并对交纳的申购款进行提成，以支撑传销组织犯罪活动，累计获利达数百万元，在永宁县境内形成体系稳定、组织严密、分工明确的传销犯罪集团，对社会治安秩序和稳定造成严重危害。

　　经查，许某系该犯罪集团总负责人，已达到区域总经理级别。高某等人均为大经理级别骨干成员。公安机关还另查明，融易新媒体消息，许某参与传销组织后，曾在2021年期间与遭公安机关打击处理的李某某、孟某某涉嫌组织、领导传销犯罪团伙（已处理）骨干成员认识并熟悉，积极为其传销组织发展的新人讲课、转环境等提供帮助。

　　永宁县检察院审查认为，许某等人扰乱经济社会秩序，组织、领导传销人员在30人以上且层级在三层以上，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任，遂将许某等11人批准逮捕。

　　[此文来源：宁夏法治报 记者 王潇翊 实习生 王熙梁，版权说明：以上文字及图片来源于网络，仅供学习和交流使用，不具有任何商业用途，其目的在于传递更多的信息，并不代表本平台赞同其观点。版权归原作者所有，如涉版权或来源标注有误，请及时和我们取得联系，我们将迅速处理，谢谢！]