市监发布移送涉嫌犯罪标准汇编，详解组织、领导传销追究刑责标准

　　年初至今，国家市场监管总局“直销挂靠行为专项排查治理行动”已经进入侦查办理阶段，并发布了相关市级、省级立案消息，并强调：对挂靠方打着直销企业名义从事具有拉人头、入门费特点的，按组织策划传销进行查办；对于涉及不法集资、诈骗等其他违法或者犯罪行为的，将线索移送至有管辖权的部门处理。

　　不难看出，市场监管部门有权将线索移交公检部门，引发进一步刑事打击是存在很高可能性的。

　　23日，市监部门发布《市场监管移送涉嫌犯罪案件标准汇编》（以下简称《标准》），融易新媒体消息，在第四章第二十三款，以最大篇幅详细解读了“组织、领导传销活动”移送涉嫌犯罪案件的标准，其中包括对于“层级”和“级”的解读，以及关于“团队计酬”行为的相关处理问题，其中明确：以销售商品为目的、以销售业绩为计酬依据的单纯的“团队计酬”式传销活动，不作为犯罪处理。

　　涉及传销的内容归属第四章：扰乱市场秩序罪，其中包括：二十、损害商业信誉、商品声誉；二十一、虚假广告；二十二、合同诈骗；二十三、组织、领导传销活动；二十四、不法经营；二十五、强迫交易。

　　对于第二十三款：组织、领导传销活动的详细解读和移送追究刑责标准如下：

　　组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动，涉嫌组织、领导的传销活动人员在三十人以上且层级在三级以上的，对组织者、领导者，应予立案追诉。

　　依据：《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一；《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》第七十条

　　注意事项：

　　1. “以上”，包括本数。（《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（二）》第八十四条）

　　2. 关于传销组织层级及人数的认定问题以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销组织，其组织内部参与传销活动人员在三十人以上且层级在三级以上的，应当对组织者、领导者追究刑事责任。组织、领导多个传销组织，单个或者多个组织中的层级已达三级以上的，可将在各个组织中发展的人数合并计算。组织者、领导者形式上脱离原传销组织后，继续从原传销组织获取报酬或者返利的，原传销组织在其脱离后发展人员的层级数和人数，应当计算为其发展的层级数和人数。办理组织、领导传销活动刑事案件中，确因客观条件的限制无法逐一收集参与传销活动人员的言词证据的，可以结合依法收集并查证属实的缴纳、支付费用及计酬、返利记录，视听资料，传销人员关系图，银行账户交易记录，互联网电子数据，鉴定意见等证据，综合认定参与传销的人数、层级数等犯罪事实。（《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理组织领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的意见一）

　　3.关于传销活动有关人员的认定和处理问题

　　下列人员可以认定为传销活动的组织者、领导者：

　　（一）在传销活动中起发起、策划、操纵作用的人员；

　　（二）在传销活动中承担管理、协调等职责的人员；

　　（三）在传销活动中承担宣传、培训等职责的人员；

　　（四）因组织、领导传销活动受过刑事追究，或者一年内因组织、领导传销活动受过行政处罚，又直接或者间接发展参与传销活动人员在十五人以上且层级在三级以上的人员；

　　（五）其他对传销活动的实施、传销组织的建立、扩大等起关键作用的人员。以单位名义实施组织、领导传销活动犯罪的，对于受单位指派，仅从事劳务性工作的人员，一般不予追究刑事责任。