市监发布移送涉嫌犯罪标准汇编，详解组织、领导传销追究刑责标准(2)

　　（《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理组织领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的意见》二；《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》第七十条）

　　4.关于“骗取财物”的认定问题

　　传销活动的组织者、领导者采取编造、歪曲国家政策，虚构、夸大经营、投资、服务项目及盈利前景，掩饰计酬、返利真实来源或者其他欺诈手段，实施刑法第二百二十四条之一规定的行为，从参与传销活动人员缴纳的费用或者购买商品、服务的费用中不法获利的，应当认定为骗取财物。参与传销活动人员是否认为遭骗，不影响骗取财物的认定。（《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理组织领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的意见》三）

　　5.关于“团队计酬”行为的处理问题

　　传销活动的组织者或者领导者通过发展人员，要求传销活动的遭发展人员发展其他人员加入，形成上下线关系，并以下线的销售业绩为依据计算和给付上线报酬，牟取不法利益的，是“团队计酬”式传销活动。以销售商品为目的、以销售业绩为计酬依据的单纯的“团队计酬”式传销活动，不作为犯罪处理。形式上采取“团队计酬”方式，但实质上属于“以发展人员的数量作为计酬或者返利依据”的传销活动，应当依照刑法第二百二十四条之一的规定，以组织、领导传销活动罪定罪处罚。（《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理组织领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的意见》五）

　　6.“层级”和“级”，系指组织者、领导者与参与传销活动人员之间的上下线关系层次，而非组织者、领导者在传销组织中的身份等级。对传销组织内部人数和层级数的计算，以及对组织者、领导者直接或者间接发展参与传销活动人员人数和层级数的计算，包括组织者、领导者本人及其本层级在内。（《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理组织领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的意见》七）

　　除了和直销行业息息相关的涉及传销问题的移送涉嫌犯罪案件标准之外，在《标准》第四章中的第二十一款：虚假广告，同样值得关注，违法所得数额在十万元以上的便达到了移送涉嫌犯罪的标准。

　　广告主、广告经营者、广告发布者违反国家规定，利用广告对商品或者服务作虚假宣传，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：

　　（一）违法所得数额在十万元以上的；

　　（二）假借预防、控制突发事件、传染病防治的名义，利用广告作虚假宣传，致使多人上当受骗，违法所得数额在三万元以上的；

　　（三）利用广告对食品、药品作虚假宣传，违法所得数额在三万元以上的；

　　（四）虽未达到上述数额标准，但二年内因利用广告作虚假宣传受过二次以上行政处罚，又利用广告作虚假宣传的；

　　（五）造成严重危害后果或者恶劣社会影响的；

　　（六）其他情节严重的情形。

　　无论是直销挂靠，组织、领导传销，还是虚假宣传，从某种层面上讲，都属于弄虚作假行为，不仅违背执业规范和诚信原则，给监管和人民生命财产安全也带来了极大的隐患。

　　最高检此前也表示：通过行刑衔接、一体化推进等联动机制，形成遏制弄虚作假的“组合拳”。各部门协同治理、源头治理、系统治理，当刑事打击与市场监管有效衔接，就不会让行业经营存在误区，不会让弄虚作假危害一整个领域。

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