涉案资金1117余万元 男子设计“拼团”模式，以返利为诱饵搞传销

　　男子设计“拼团”模式，以返利为诱饵搞传销，拆东墙补西墙最终“爆雷”

　　忽悠千余名会员，“吸金”1117万元

　　一个在线购物商城，新用户福利满满，拼团购物可以免单，“静态收益”“动态收益”等新概念令人眼花缭乱，短时间内“吸粉”无数。如此“商业新星”，不到半年却人去楼空，涉及报案无数。

　　昨日，集美区检察院发布了这样一起传销案件。一男子设计“拼团”模式，以“高额回报”“返利”为诱饵引诱新会员加入，共发展会员1000余人，收取传销资金至少人民币1117余万元，结果拆东墙补西墙最终“爆雷”。

　　1、高门槛在线商城仅数月“吸粉”上万人

　　余某在2021年先后注册某商贸有限公司及其厦门分公司，创建并运营某商城手机应用软件。与通常的购物应用不同的是，在这个应用上注册必须有人推荐，通过扫推荐人的推荐二维码购买商品或进行大额充值才可加入。仅数月，该应用就吸引了11000余名用户注册。然而不到半年，该应用的用户们就发现自己的充值金额已经无法提现，融易新媒体消息，所购买的商品也未发货，于是纷纷报案。

　　经调查发现，余某一开始利用网络链接推广该应用，新用户下载该应用并注册之后就可以免费试用一个星期，试用期的用户可以免费获得商城内的商品和看广告的返利。试用期到期后，用户可以选择在应用商城内购买不同档次、最低为99元的产品，从而成为正式会员。正式会员不仅可以继续通过观看广告获得返利，还可以通过“发展会员”的方式取得更高额的利润。通过层层的推广、返利分成，推荐人与遭推荐人之间形成了清晰的线条和网络，老用户推荐新人的热情遭充分点燃，用户规模迅速扩大。

　　2、拆东墙补西墙，传销活动终“爆雷”

　　无论返利还是消费本金的提取，当用户数量达到一定规模后，必然需要运营者提供大量资金作为支撑。作为该传销模式的创设者，余某并不具备足够的偿付能力，用于满足用户提现需求的所有资金均来自余某设计的“资金池”。

　　余某在应用中设定每名用户每日可以拼单购物30次，但并非每次拼单都可以成功，而是有一定的“概率”，只有拼单成功后，用户才能取得成功拼单购物的资格;同时，用户累计成功拼单9次才能把之前的消费款全额返现。通过在应用后台进行设置，余某将用户成功拼单9次的周期设置为四天半，其间曾经拼单成功但次数尚未达标的用户，他们的消费款便会沉淀在余某的企业账户“资金池”中，成为余某“拆东墙补西墙”的支出来源，直到注入“资金池”中的拼单消费款不足以承担会员提现的支出，该传销活动终于“爆雷”。

　　3、犯组织、领导传销活动罪，判刑并处罚金

　　本案经集美区检察院依法审查查明：余某先后注册公司，开发运营APP网站平台，设计“拼团”模式、推荐奖励制度，虚构公司背景实力，以加入可获得高额回报、发展下线会员可获得返利收益为诱饵，引诱新会员加入并介绍他人参与，以发展下线人员的数量作为主要返利依据，从事网络传销活动。

　　经司法鉴定中心对案涉APP后台数据进行鉴定，该APP共有11869条注册账号，形成最高38层级的上下级网络。余某以推销商品为名，要求参加者以缴纳费用方式获得加入资格，并组成三级以上层级，直接以发展人员的数量作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，共发展实际会员1000余人，收取传销资金至少人民币1117余万元，情节严重，其行为已触犯《刑法》第二百二十四条之一，应以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。

　　经检察院起诉，集美区法院开庭审理后，认定本案遭告人余某犯组织、领导传销活动罪，鉴于余某自首且自愿认罪认罚，判处有期徒刑4年2个月，并处罚金人民币20万元。

　　[此文来源：海峡导报 记者 陈捷 通讯员 苏志帆/文 杨希/漫画，版权说明：以上文字及图片来源于网络，仅供学习和交流使用，不具有任何商业用途，其目的在于传递更多的信息，并不代表本平台赞同其观点。版权归原作者所有，如涉版权或来源标注有误，请及时和我们取得联系，我们将迅速处理，谢谢!]