近日,山东省威海市高区公安经侦大队成功查获两起传销案件,抓获犯罪嫌疑人2名。
9月6日,高区经侦大队在哈尔滨警方的协助下成功抓获一名传销头目朱某某(男,58岁,哈尔滨人)。
高区经侦大队在工作中发现,辖区群众参与“民间互助小额理财”又称“50300理财”,号称一次性投入50300元,回报800万元,以“民间互助小额理财”是国家扶持项目,“到威海干工程”“威海景色美来旅游”等话术,将亲朋好友骗到威海,之后每日带领参与人到传销组织成员家中听课进行洗脑,每人上交50300元获得加入资格成为三星级会员,再要求参与人员通过拉人头的方式发展下线获得提成,达到九星级后便可以“出局”,最终赚取800万元。高区经侦大队立即立案调查。
在调查过程中,针对传销组织打击难、取证难、人员多等特点,经侦大队利用情报导侦资源,不断搜集证据、精心研判,逐步摸清传销组织的组织结构、骨干资料、资金去向及相关材料,在固定证据后,对该传销头目的人员信息进行梳理,确定头目信息后,立即开展抓捕工作。
9月5日,高区经侦大队查获一起组织、领导传销活动案,抓获犯罪嫌疑人高某某(男,35岁,威海人)。
接公安部经侦局移交线索:青岛市公安机关侦破山东海嘉鑫黄金珠宝有限公司(简称“海嘉鑫”)传销案,该公司以“买黄金赠送黄金豆兑换黄金”模式,高额返利为诱饵发展会员,并以发展下线注册会员投资获取收益和奖励,组成上下级发展关系的层级体系,骗取财物。涉及我辖区二级打击对象高某某,高区经侦大队立即安排民警开展立案侦查。
经查,融易新媒体消息,“海嘉鑫”APP以高于市场价格出售黄金赠送黄金豆,在以黄金豆兑换黄金的方式吸引购买者投资,并通过推荐和发展下线升级会员的方式加速领取、兑换黄金豆,犯罪嫌疑人高某某通过扫描上线张某提供推荐码下载并注册“海嘉鑫”APP,其账号通过扫描推荐码共发展下线6名,其下线也通过同样的方式发展下线。犯罪嫌疑人高某某发展会员已达3级以上,直接或间接发展会员共计34人,涉嫌组织领导、传销罪。
目前,上述案件都在进一步侦查中。
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