“国家扶持项目”投资5万余元就能回报800万？这起“民间互助小额理财”传销案告破！

2023-09-12 11:53:28来源：互联网

文章导读: 近日，山东省威海市高区公安经侦大队成功查获两起传销案件，抓获犯罪嫌疑人2名。 9月6日，高区经侦大队在哈尔滨警方的协助下成功抓获一名传销头目朱某某(男，58岁，哈尔滨人)。高区经侦大队在工作中发现，辖区群众参与“民间互助小额理财”又称“50300理财”，号称一次性投入50300元，回报800万元，以“民间互助小额理财”是国家扶持项目，“到威海干工程”“威海景色美来旅游”等话术，将亲朋好友骗到威海，之后每日带领参与人到传销组织...

　　近日，山东省威海市高区公安经侦大队成功查获两起传销案件，抓获犯罪嫌疑人2名。

　　9月6日，高区经侦大队在哈尔滨警方的协助下成功抓获一名传销头目朱某某(男，58岁，哈尔滨人)。

　　高区经侦大队在工作中发现，辖区群众参与“民间互助小额理财”又称“50300理财”，号称一次性投入50300元，回报800万元，以“民间互助小额理财”是国家扶持项目，“到威海干工程”“威海景色美来旅游”等话术，将亲朋好友骗到威海，之后每日带领参与人到传销组织成员家中听课进行洗脑，每人上交50300元获得加入资格成为三星级会员，再要求参与人员通过拉人头的方式发展下线获得提成，达到九星级后便可以“出局”，最终赚取800万元。高区经侦大队立即立案调查。

　　在调查过程中，针对传销组织打击难、取证难、人员多等特点，经侦大队利用情报导侦资源，不断搜集证据、精心研判，逐步摸清传销组织的组织结构、骨干资料、资金去向及相关材料，在固定证据后，对该传销头目的人员信息进行梳理，确定头目信息后，立即开展抓捕工作。

　　9月5日，高区经侦大队查获一起组织、领导传销活动案，抓获犯罪嫌疑人高某某（男，35岁，威海人）。

　　接公安部经侦局移交线索：青岛市公安机关侦破山东海嘉鑫黄金珠宝有限公司（简称“海嘉鑫”）传销案，该公司以“买黄金赠送黄金豆兑换黄金”模式，高额返利为诱饵发展会员，并以发展下线注册会员投资获取收益和奖励，组成上下级发展关系的层级体系，骗取财物。涉及我辖区二级打击对象高某某，高区经侦大队立即安排民警开展立案侦查。

　　经查，融易新媒体消息，“海嘉鑫”APP以高于市场价格出售黄金赠送黄金豆，在以黄金豆兑换黄金的方式吸引购买者投资，并通过推荐和发展下线升级会员的方式加速领取、兑换黄金豆，犯罪嫌疑人高某某通过扫描上线张某提供推荐码下载并注册“海嘉鑫”APP，其账号通过扫描推荐码共发展下线6名，其下线也通过同样的方式发展下线。犯罪嫌疑人高某某发展会员已达3级以上，直接或间接发展会员共计34人，涉嫌组织领导、传销罪。

　　目前，上述案件都在进一步侦查中。