4月17日,中国检察网公布了一则起诉书(隆检刑诉〔2022〕156号):被告人戴奉林、吴莲香、蔡政轩、万新兵利用FLL平台项目“拉人头”、“发展下线”,其行为已构成组织、领导传销活动罪,被隆林各族自治县人民检察院依法提起公诉。
奖励制度
网信君获悉,被告人戴奉林、吴莲香与丁宪举、张成贵开发了FLL平台项目。根据FLL平台规定,理财投资参与者由一名老会员推荐,注册成功后自动成为老会员的下级,购买一定数量的虚拟货币USDT进行激活后获得返利和发展下线的资格,自己投资获得静态收益,20个月返回3倍;通过发展人员购买USDT加入平台获得动态收益,按照平台设定的返利机制获得平台所返的USDT后转卖变现获利。
按照FLL平台的模式,参加者按照一定顺序组成层级,直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据,发展人数越多返利越多,直到达到一个封顶值。以此促使投资者发展下线增加收益,骗取钱财。
犯罪事实
起诉书显示,2021年初,融易新媒体,被告人戴奉林、吴莲香与在逃人员丁宪举、张成贵共谋后,开发FLL平台项目,对外宣称FLL项目为支付、储存之王,同时,为了增加FLL项目的知名度及公信力,张成贵、邹恩明注册了深圳市鑫聚云科技有限公司,并以该公司名义租用广东省深圳市龙华区民治街道融创智汇大厦A栋1301室,用于FLL会员平时培训交流的场所。
同时,四人进行分工。其中被告人戴奉林负责奖励制度和运营模式的设置,管理后台数据及运营支出、收款。
被告人吴莲香负责后勤工作,并在被告人戴奉林的安排下,采购办公用品及发放讲师等员工的工资。
被告人万新兵、蔡政轩负责制作平台宣传使用的视频、海报,同时帮讲师制作、修改课件。
被告人万新兵觉得平台收益很高,不久后便创立了淘金者同仁社区,自己任社区负责人,先后发展了多名直接下线。经核实,被告人万新兵先后直接或者间接发展了30余名下级会员,层级达三级以上。被告人戴奉林归案后,主动退缴从FLL平台所获赃款USDT3545995枚,兑换得人民币19893032元,FIL89895.218枚,兑换得人民币3814997元,加上其给翟长青保管被扣押的人民币60万元,合计人民币24308029元。
检察院院认为
被告人戴奉林、吴莲香、蔡政轩、万新兵其行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一的规定,应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。被告人戴奉林在犯罪中起组织、策划、指挥的主要作用,是主犯,应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。被告人吴莲香、蔡政轩、万新兵起次要或者辅助作用的,是从犯,应当从轻、减轻处罚。
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