当前位置:主页 > 观点 > 商业评论 > 6年非法集资10余亿元 “富源”非法集资案一审公开宣判

6年非法集资10余亿元 “富源”非法集资案一审公开宣判

2023-01-02 20:19:01来源:新媒体

文章导读
“富源”非法集资案一审公开宣判 公司6年多非法吸收资金10余亿元;陈某全被判有期徒刑16年, 32人被判有期徒刑7年6个月至1年9个月 12月23日,通州区人民法院依法对被告单位南通富源美容美发连锁有限公司(以下简称富源公司),被告人陈某全犯非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪,被告人裴某英、缪某丽等32人犯非法吸收公众存款罪一案公开宣判。 法院经审理查明,2013年2月至2019年3月,富源公司在经营过程中从事非法吸收公众存款和集资诈骗活动。...

“富源”非法集资案一审公开宣判
公司6年多非法吸收资金10余亿元;陈某全被判有期徒刑16年, 32人被判有期徒刑7年6个月至1年9个月12月23日,通州区人民法院依法对被告单位南通富源美容美发连锁有限公司(以下简称富源公司),被告人陈某全犯非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪,被告人裴某英、缪某丽等32人犯非法吸收公众存款罪一案公开宣判。法院经审理查明,2013年2月至2019年3月,富源公司在经营过程中从事非法吸收公众存款和集资诈骗活动。

微信图片_20221226095948


2013年2月至2019年3月期间,富源公司未经国家相关部门批准,在未取得金融业务经营许可证的情况下,陈某全决定以美容美发直营门店、富源公司投资成立的江苏韵然生物科技有限公司等为平台,以高利息收益或赠送美容美发服务、产品等为诱饵,以口口相传、开招商会等模式宣传推广股权投资、合约卡、无效退款、返款式培训等项目,融易新媒体,向社会公众和单位内部员工非法吸收资金10亿余元,已兑付2亿余元,损失金额8亿余元。2018年7月份,陈某全明知富源公司被禁止开展非法集资活动且公司已资不抵债,继续组织该公司通过推广股权投资、合约卡、无效退款等项目向社会公众非法吸收资金,用于归还先前所吸收资金到期本息、发放员工工资等。富源公司于2018年8月至2019年3月非法吸收资金1.6亿余元,已兑付金额2000余万元,骗取金额1.4亿余元。案发后及本案审理过程中,各被告人共计退出钱款4000余万元,公安机关查封富源公司及关联公司的有关资产,同时对陈某全、裴某英等人的房产、车辆和银行卡等予以查封、扣押、冻结。通州法院判决,被告单位富源公司犯非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪,判处罚金一千四百万元;被告人陈某全犯非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪,数罪并罚,决定执行有期徒刑十六年,并处罚金一百万元;对被告人裴某英、缪某丽等32人以非法吸收公众存款罪,判处七年六个月至一年九个月有期徒刑不等的刑罚,并处罚金。同时责令富源公司,被告人陈某全、裴某英对本案的损失金额承担退赔责任,其余被告人在各自违法所得范围内承担退赔责任(已查封、扣押、冻结的资产在执行时一并依法处置)。 

免责声明
融易新媒体转载此文目的在于传递更多信息,不代表本网的观点和立场。文章内容仅供参考,不构成投资建议。如果您发现网站上有侵犯您的知识产权的作品,请与我们取得联系,我们会及时修改或删除。
热门文章
日榜 周榜
1 非法集资案件中哪些钱能退?什么时候退?退多少?

最高人民查看院印发《最高人民查看院关于充实发挥查看职能处事保障“六稳”“六保”的意...

2 6年非法集资10余亿元 “富源”非法集资案一审公开宣判

“富源”非法集资案一审公开宣判 公司6年多非法吸收资金10余亿元;陈某全被判有期徒刑16年...

3 知直销,掌动态 | 直销热评网逐日新闻简讯(2022年12月30日)

安发本草捐赠1100套新冠防疫配方颗粒 暖和“疫”线显继续 12月29日,安发本草(宁德)中医门...

4 明目棒或涉嫌虚假宣传,乾亿目现行四级署理制度有何特色?

随着互联网技术的飞速发展,手机、电脑等电子设备的普及,低头族变得越来越多,据中国互...

5 麦清生物脱身于瑞康生物,奖金制度包含奔驰和股权?

近年来,随着生活水平的普遍提高,人们对国内大健康产业的发展也变得愈发关注,《“健康...

6 今年42万件化妆品“消失”

从规定发布日起,2022年全国已有23个省市药品监督管理局相继发布公告,宣布取消其辖区内存...

7 轩丞挚爱新零售:洗发露自称生发作用,奖金制度包含何种奖励

连年来,跟着互联网的成长以及电子商务的普及,各类百般的“新零售”项目开始横空出世,...

8 市监“年关守护”行动启动 聚焦食品、药品等十大领域

12月26日,湖南省市场监管“年关守护(2023)”行动电视电话会议召开。湖南省市场监管局党组...

9 自热品牌莫小仙因信息作假经营异常

天眼查App显示,近日,自热火锅品牌莫小仙关联公司上海莫小仙食品股份有限公司因公示企业...

10 广东省直销企业协会2022年会员年会举办

2022年12月28日,广东省直销企业协会 2022 年会员年会在南丰朗豪酒店五楼会议室顺利召开。 原...

1 非法集资案件中哪些钱能退?什么时候退?退多少?

最高人民查看院印发《最高人民查看院关于充实发挥查看职能处事保障“六稳”“六保”的意...

2 6年非法集资10余亿元 “富源”非法集资案一审公开宣判

“富源”非法集资案一审公开宣判 公司6年多非法吸收资金10余亿元;陈某全被判有期徒刑16年...

3 知直销,掌动态 | 直销热评网逐日新闻简讯(2022年12月30日)

安发本草捐赠1100套新冠防疫配方颗粒 暖和“疫”线显继续 12月29日,安发本草(宁德)中医门...

4 明目棒或涉嫌虚假宣传,乾亿目现行四级署理制度有何特色?

随着互联网技术的飞速发展,手机、电脑等电子设备的普及,低头族变得越来越多,据中国互...

5 麦清生物脱身于瑞康生物,奖金制度包含奔驰和股权?

近年来,随着生活水平的普遍提高,人们对国内大健康产业的发展也变得愈发关注,《“健康...

6 今年42万件化妆品“消失”

从规定发布日起,2022年全国已有23个省市药品监督管理局相继发布公告,宣布取消其辖区内存...

7 轩丞挚爱新零售:洗发露自称生发作用,奖金制度包含何种奖励

连年来,跟着互联网的成长以及电子商务的普及,各类百般的“新零售”项目开始横空出世,...

8 市监“年关守护”行动启动 聚焦食品、药品等十大领域

12月26日,湖南省市场监管“年关守护(2023)”行动电视电话会议召开。湖南省市场监管局党组...

9 自热品牌莫小仙因信息作假经营异常

天眼查App显示,近日,自热火锅品牌莫小仙关联公司上海莫小仙食品股份有限公司因公示企业...

10 广东省直销企业协会2022年会员年会举办

2022年12月28日,广东省直销企业协会 2022 年会员年会在南丰朗豪酒店五楼会议室顺利召开。 原...

备案号:鄂ICP备2022006215号 Copyright © 2002-2022 关于我们 融易新媒体