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以案说法防范非法集资之七：假借“电子商务”名义非法集资

2022-12-02 07:40:01来源：互联网

文章导读
案情简介：2015年至2018年，移联网信集团有限公司及关联公司在徐某某的控制下，依托其链接厂家、县级代理商及加盟商之间的电商平台，先后推出掌上便利店、进销存、创业商城3个App。在未经有关部门批准的情况下，向社会公开宣传，在全国范围内通过发展代理商、加盟店、会员等形式，吸引不特定投资群众注册成为会员，以每日签到可获高额返利的奖励政策诱使会员预存资金，进行非法集资活动，截至2018年5月，该公司非法集资金额共计23亿余元。...
案情简介：2015年至2018年，移联网信集团有限公司及关联公司在徐某某的控制下，依托其链接厂家、县级代理商及加盟商之间的电商平台，先后推出掌上便利店、进销存、创业商城3个App。在未经有关部门批准的情况下，向社会公开宣传，在全国范围内通过发展代理商、加盟店、会员等形式，融易新媒体，吸引不特定投资群众注册成为会员，以每日签到可获高额返利的奖励政策诱使会员预存资金，进行非法集资活动，截至2018年5月，该公司非法集资金额共计23亿余元。另外，2018年3月至4月，移联网信集团有限公司及关联公司在徐某某控制下，以刷流水返利的方式非法集资，集资金额共计35亿余元。法院认定被告单位移联网信集团有限公司犯非法吸收公众存款罪，判处罚金人民币1000万元；被告人徐某某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑九年，并处罚金人民币50万元。2021年12月，石家庄市中级人民法院二审裁定驳回上诉，维持原判。风险警示：本案是一起典型的打着“电子商务”旗号进行非法集资的案例。该公司先后推出“掌上便利店”“进销存”“创业商城”3个手机应用软件，以发展农村电商为名，向社会公众虚假宣称开发出了一套适合各市县区域店铺经营使用、能够满足人民群众生活生产服务的“虚拟　实体”“线上　线下”的农村电商发展模式，承诺给予投资人高额回报，以代理、加盟、会员等方式，向社会公众非法吸收存款。武汉市防范和处置非法集资工作领导小组办公室、武汉市地方金融工作局提醒广大市民，电子商务是不法分子惯用的非法集资“马甲”，这个“马甲”往往与代理、加盟、消费返利、购买返利等手段捆绑在一起，广大市民一定要提高警惕。任何投资都有风险，收益越高风险越大。切勿轻易相信所谓的“稳赚不赔”“无风险、高收益”宣传，年收益率超过6%就要引起高度警惕，超过8%就很危险，超过10%就可能损失全部本金。

附正文：

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