以案说法防范非法集资之十：以投资旅游项目为马甲非法集资超1400万元

2022-12-02 05:00:04来源：互联网

文章导读: 案情简介：2014年4月，袁某春在浏阳注册成立了浏阳市旺湖投资发展有限公司，与女友衣某娟以夫妻的名义承包开发建设社港镇旺湖水上乐园项目。因缺乏建设资金，该项目建设进度滞后，不仅无法营业实现盈利，反而陆续拖欠工程款1000余万元，并因欠款或拖欠工程款问题遭遇多起民事诉讼。在此情况下，袁某春、衣某娟邀集合伙人王某金共同注册了湖南旺湖旅游开发有限公司（以下称“湖南旺湖公司”），并陆续设立浏阳、岳麓、益阳、天心、望城...

案情简介：2014年4月，袁某春在浏阳注册成立了浏阳市旺湖投资发展有限公司，与女友衣某娟以夫妻的名义承包开发建设社港镇旺湖水上乐园项目。因缺乏建设资金，该项目建设进度滞后，不仅无法营业实现盈利，反而陆续拖欠工程款1000余万元，并因欠款或拖欠工程款问题遭遇多起民事诉讼。在此情况下，袁某春、衣某娟邀集合伙人王某金共同注册了湖南旺湖旅游开发有限公司（以下称“湖南旺湖公司”），并陆续设立浏阳、岳麓、益阳、天心、望城五家分公司。在未获得国家金融监管部门批准的前提下，从2019年4月份起，他们便雇请他人以投资水上乐园项目为幌子，将衣某娟塑造成有丰富旅游产业经营经验、收养多名孤儿、已投资9000余万元到水上乐园项目的“成功人士”，将袁某春包装成为从事旅游开发多年、参加过北京地区景区建设的“退伍军人企业家”，承诺高额利息，向社会公众非法集资非法吸收资金，截至2020年5月，共向445名不特定对象实际吸收资金1478万余元。袁某春、衣某娟被以集资诈骗罪判处有期徒刑十年，并处罚金十万元。

风险警示：以投资、加盟、入股旅游项目等名义，邀请社会人员尤其是老年人外出旅游考察所谓的项目，骗取其信任，与投资人签订《合作协议书》，宣称约定协议到期后返还投资人本金并获得高收益，鼓动消费者投资。这是不法分子利用旅游行业进行非法集资的惯用伎俩。

除此之外，旅游行业还有三种非法集资套路：一是“会员卡游”，即以成为会员等名义吸收资金，承诺消费者缴纳会费后可享受免费旅游或低成本旅游，并定期给予分红；二是“低价游”，即以售卖“旅游套餐”预付款产品的名义，以“低价游”为噱头收取用户预付款，并承诺收益；三是“出境游”，即以出境游保证金为幌子，收取高额押金、保证金等，提供旅游产品，并承诺给付高息。

武汉市防范和处置非法集资工作领导小组办公室、武汉市地方金融工作局提醒广大市民，任何投资都有风险，收益越高风险越大。切勿轻易相信所谓的“稳赚不赔”“无风险、高收益”宣传，年收益率超过6%就要引起高度警惕，超过8%就很危险，超过10%就可能损失全部本金。

附正文：

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