火币遭塞舌尔“封禁”虚惊 但“加密总部天堂”已不安全

3 月 8 日，塞舌尔金融服务管理局 FSA 的网站上发布了警示，在该国注册的 IBC HUOBI GLOBAL LIMITED 公司疑似与虚拟资产在线交易平台“ Huobi Global”有关联，并通过网站：https :// 进行业务运营。

FSA 通知公众，IBC 不持有 FSA 颁发的从事此类活动的任何牌照。因此，该实体从过去到现在从未接受 FSA 的监管。FSA 强烈建议投资者和公众对使用 IBC 或与其有关的公司提供的任何服务加以防范。

然而，无论在火币网（HUOBI GLOBAL）的中文法律声明或是英文法律声明] 中（最后一次更新时间是两年前），第一条就是“本网站的宗旨是在不违反塞舌尔共和国相关法律法规的前提下，尽可能地为全球广大数字资产爱好者及用户提供专业、安全、可信赖的数字资产交易及资产管理服务。”，可见火币网确实归属于塞舌尔的法律管辖范围。

在火币全球站的 linkedin 主页上，也显示它是一家塞舌尔的公司。

无独有偶，去年的时候，马耳他的金融服务管理局 MFSA 也发布过一则声明，声称对外宣称是“马耳他交易所”的币安并不受该国监管。而在几年前，币安和马耳他的关系一度很好，2019 年一个名叫“今日马耳他”的网站还有过题为“为什么世界顶级交易所币安要搬到马耳他”的文章。

为什么突然间无论塞舌尔或是马耳他这些国家纷纷开始拒绝这些顶级交易所了呢？其实这在去年已经初现端倪。

根据区块链媒体 Coindesk 报道，2020 年 10 月，美国的商品期货交易委员会（CFTC）和联邦检察官对于注册在塞舌尔的虚拟货币期货交易所 BitMex 进行了指控，而塞舌尔金融服务局负责“监管沙盒”的主管 Alison Elizabeth 声称：“Bitmex 事件对于塞舌尔造成了巨大影响，监管肯定会收紧，目前塞舌尔的央行、金融情报组和金融服务局的法务组正在共同制定下一步的政策。”

金融服务局的主管 Fanny 则声称，从 2021 年 1 月起，所有注册在塞舌尔的公司必须符合反洗钱金融行动特别工作组 (Financial Action Task Force on Money Laundering — FATF) 关于 KYC/AML 和审计方面的要求，并将于 3 月份实施更多的金融法案。他还说，“塞舌尔致力于吸引最优秀的公司，如果一家公司不愿意受监管，那它可以搬走。”Fanny 还补充道，如果监管层面有充足的理由，就可以注销一家公司在 FSA 的注册。

不过吴说区块链获悉，火币已与塞舌尔官方紧急沟通，塞舌尔关于火币的警示会撤销，3 月 10 日以上警示已从 FSA 网站上撤掉。火币方面表示应该是一场误会。

尽管塞舌尔关于火币的警示看似虚惊一场，但马耳他和塞舌尔的举动，显然会对当前的交易所行业产生影响。火币最直接的竞争对手 Okex，在其 linkedin 页面上也显示位于塞舌尔。为何大量加密货币交易所选择塞舌尔作为注册地？

一方面，塞舌尔是长久以来的避税天堂，另一方面，塞舌尔的监管较为宽松，同当地官员的沟通也较为顺畅甚至随意，从此次 FSA 关于火币警示的迅速撤销也可见一斑。事实上，同样注册在塞舌尔的 Bitmex 的创始人 Arthur Hayes 曾经开玩笑：“在塞舌尔，贿赂官员的成本只是一只椰子。”这个玩笑最后成为美国政府起诉 BitMEX 内容中浓墨重彩的一笔。

近些年来，由于各国监管部门逐渐反应过来，对于各种涉及加密货币的实体企业都在逐渐加强监管，去年 12 月份，曾经对加密货币行业非常友好的爱沙尼亚，一举注销了 1000 多家加密货币领域公司的牌照。

由于加密行业属于完全的新兴领域，因而当某个国家或是地区监管较松时，都会引来大批加密行业的公司注册，而加密货币行业早期往往涉及一些违法行为，无疑给这些对于加密货币较为友好的国家带来了巨大的监管压力。可以预见，在未来哪怕是小国家，对于加密货币领域的监管也会越来越严。而诸如币安或是火币这些公司，可能需要不断寻找下一个对加密货币监管宽松的国家进行注册。

不合规的交易所存在着巨大的风险，以之前已经被关掉的 btc-e 交易所为例，该交易所是加密货币领域最老牌的交易所，与 Mtgox 成立时间相仿。2017 年七月，该网站创始人 Alexander Vinnik 在希腊被捕，由于 btc-e 从创世以来一直没有实行 KYC/AML 政策，用户只需邮箱即可注册，导致它成了洗钱的天堂。而网站创始人面临多个国家的多重指控，美国指控他洗钱，俄罗斯指控他欺诈，都要对他进行引渡，这使得逮捕他的希腊左右为难。

一方面，希腊是北约成员国，另一方面，希腊的天然气完全依赖于俄罗斯进口，最后在两边都不得罪的情况下，希腊将 Alexander Vinnik 引渡到了法国，因为法国也指控他欺诈，就在去年，Alexander Vinnik 在法国被判了五年，但美国和俄罗斯仍未放弃对他的引渡要求。