沸腾 2020：中国币圈监管之剑高悬 今年小试牛刀 明年会如何(2)

然时移世易，虚拟货币行业早已不再是单纯的骗子横行。随着关注度、了解度的增加，以及区块链技术特征等，行业正逐步被犯罪分子用于转移赃款等渠道。

在公安部严打跨境赌博与电信诈骗的大背景下，有 2 个罪名需要引起更多的重视——帮助信息网络犯罪活动罪、以及掩饰、隐瞒犯罪所得罪。此外，鉴于行业特性，避免以共犯的形式被牵扯至其他违法犯罪活动中也是极为必要的。

重点提醒一句，严打期间，一定存在入罪要素认定的泛化，也就是说，打击面会扩大，务必警惕。

3、境内合规任重道远

这话分 2 个层面，一层主要对企业，一层主要对个人。

对个人，是“或道远”。随着央行 DC/EP 落地临近，以及涉 USDT 等犯罪的增多，虚拟货币想要在短期内获得监管层面的认可，难。个人间的虚拟货币交易，可能长期处于既不违法、也不受保护的状况。在这样的状态下，一切只能靠司法判决引路，但各地实践不一也是不争的事实。需时刻留意最新动态。

对企业，是“或任重”。涉币企业，不止是企业业务本身，高管自身的行为都有可能游走在红线边缘。刑法对单位犯罪一般是双罚制，既惩罚企业、又惩罚主要负责人及高管等。下半年部分检察机关开始探索企业刑事合规与认罪认罚、不起诉制度的结合，或许是个利好的信号。及时搭建企业刑事合规制度，绝对利大于弊。