最新头条资讯：警惕！多家传销公司搭疫情慈善的“顺风车”

【第一直销网讯】  “智天”捐款1亿，““中国华尔街”捐款3000万，“吉祥”1000万，“合发”8000万，该名单在多个微信群里转发，不仅涉及国内外多家知名公司，还有诸多被定性传销的公司也搭上了疫情慈善的“顺风车”。

智天金融

2019年12月17日上午10点，罗甸县法院人民法院开庭审理了“智天金融”特大网络传销案，该法院并通过中国庭审直播网直播了整个庭审过程。邓智天、冯某秀、邓某、石某武、王某惠等五人因涉嫌组织、领导传销活动罪，分别站上了被告席。

据了解，2015年8月24日，邓智天伙同吴某明、冯某秀等人在成都市注册成立四川智天金融服务外包有限公司（以下简称：四川智天金融公司）。四川智天金融公司成立以后，打着响应“国家2020年之前打造7亿中产阶级”、“公司董事长邓智天将自己拥有的22万亿古玩资产打包抵押，让公司的在美国纳斯达克上市”的幌子，以会员提前认购“智天股权”能够获取巨额利益的名义，进行传销活动。

四川智天金融公司要求，会员最低认购50万股或100万股获得加入资格后，可以发展下线会员，组成层级，并获取10%到50%不等的分红收益。

并鼓吹上市后，投资5000元能回报1500万元。如果投资1万元，按20美金交易价计算，就能获得1.3亿元。

截止2018年12月26日，智天金融通过上述传销模式，在贵州、四川、福建、辽宁、山东、江苏、湖北、上海、浙江等省市，发展会员11.7万余人，吸收传销资金10亿余元。

12月31日，四川“智天金融”特大传销案在罗甸县人民法院一审宣判。该院以组织、领导传销活动罪，分别判处邓智天、冯文秀等五名被告人13年到3年不等的有期徒刑，并处罚金1000万元到30万元不等。

华尔街之路

中国华尔街又名“华尔街之路”，是一家以华尔街国际实业集团有限公司为主体，虚构国家2.0扶贫政策，是一个对接全世界185个国家与地区，以帮助其他企业在全世界上市为目的的项目，宣称投资就可以获得华尔街股权，需要发展下线才能成功，2020年上市后就可以获得分红。实则，这是一个“原始股+传销”的骗局。

据了解，“华尔街之路”通过微信群以洗脑的方式向他宣传“暴富梦想”，称投资5000元，买4999股，原始股等2020年，上市之后就可以获得上百万分红。

据长沙市岳麓警方的通告，华尔街之路项目在全国发展会员35万人。岳麓警方在2019年11月侦破“华尔街之路”微信虚假项目诈骗案，并在全国10个省13个地市抓获14名犯罪嫌疑人。

吉祥股份

2019年9月，山东省淄博市中级人民法院二审宣判该起特大网络传销案。一审期间，潘荣强、张强、邹介容等十六人因犯组织、领导传销活动罪被博山区法院判处有期徒刑，并处罚金。其中，公司法人潘荣强被判处有期徒刑5年6个月，并处罚金800万元。

据了解，潘荣强、张强（曾用名张兴法）伙同邹介容、张安楼、许保库等人在贵州遵义市、仁怀市、北京市等地先后注册成立了贵州吉祥数贸贸易股份有限公司（以下简称：吉祥股份公司）、贵州吉祥数贸贸易有限公司（以下简称：吉祥数贸公司）、北斗和正科技有限公司（以下简称：北斗和正公司）等多家公司，并开发设计了“民粹商城”、“北斗健康数字平台”等交易平台，宣称在平台上消费，就能够获得的原始股权，享有公司上市后每年的分红权益。

2016年4月，吉祥股份公司上线“北斗云吉祥”项目。并宣称“北斗云吉祥”项目是由贵州茅台集团保健酒业授权吉祥数贸成立云吉祥1949酒运营中心，并发起买酒赠股权的活动。