张亮：电商涉传案件的执法规范

张亮原某市工商局一线法律人员，曾主办首例由国度工商总局指定统领的网络传销案

编者按 2022年12月27日下午，中国政法大学民众决定研究中心乐成举行“蓟门决定”第122期论坛，六位资深研究者受邀探讨“社交电商管理再探讨：行业成长与依法行政”，近2000人在线寓目。现推送论坛与谈高朋张亮先生“电商涉传案件的法律则范”主题讲话，以飨读者。 本人曾在咸宁市工商局从事一线法律事情多年，查处了多起传销大案，比方云在指尖、善心汇等都是影响力很大的案件。固然我此刻不在市监部分了，可是对冲击传销规模一直保持着努力的热情，此刻从一线办案角度对一些热点问题举办探讨。 1 资金冻结：案件侦查阶段，法院受理冻结申请没有依据 控制传销资金是冲击传销最重要的一环。《克制传销条例》第十四条划定，融易新媒体，有证据证明转移可能隐匿违法资金的，工商构造可以申请司法构造予以冻结。可是法令、司法表明没有对司法构造受理这一申请作出相应的划定，执行起来就像一纸空文，许多市监构造申请冻结是依靠协调干系、依靠法官的小我私家领略，导致各地传销案件的冻结依据八门五花，或多或少都一些瑕疵。

当前法院裁定市场禁锢部分冻结申请的法令划定，只有两种：一是参照民诉法采纳的工业保全法子；二是依据原《最高人民法院关于执行<中华人民共和国行政诉讼法>若干问题的表明》第四十八、九十二条的划定，由市监部分申请人民法院采纳工业保全法子。二者都是为了担保详细的行政行为可能法院讯断可以或许有效执行，是基于申请人和被申请人之间即将产生可能已经产生的法令干系，市监部分最起码在送达听证奉告书今后才大概产生详细行政行为。

尚有最高人民法院《关于人民法院治理工业保全案件若干问题的划定》明晰，请求保全时必需载明保全的数额或争议标的。在侦查阶段，行政构造不行能有明晰冻结标的金额，法院又如何作生工业保全的裁定？

有些处所冻结涉案资金，并非是为了防备当事人转移可能藏匿资金，而是当成与当事人会谈的筹码。法院作为审判构造，工业保全法子是为了担保讯断可能详细行政行为可以或许有效执行，市场监视打点局在侦查阶段申请冻结资金，是一种查处案件的强制手段，法院不能将保全法子作为共同手段。

综上所述，传销案件在侦查阶段，法院没有相关的依据可以受理市监部分的冻结申请。

我小我私家认为没有争议的方法是与公安连系办案，公安构造侦办案件时是可以依法冻结涉案资金的，但刑事备案之前严禁查封和冻结财物。

刑事备案后，市监部分还能不能继承侦查究罚？按照行政惩罚法，涉嫌犯法的必需依法移送，可是刑事备案不等同于组成了犯法，在没有详尽查实事实之前无法考据，是否组成犯法需要查实、通过事实和证据判定。按照《工商行政打点构造和公安构造冲击传销法律协作划定》，对付大型传销，工商和公安可以别离备案、连系侦查，个中涉及犯法的行为由公安来查究，需要追究行政责任的由工商查究，做好行政法律和刑事司法的跟尾事情，补充了市监构造无法控制涉案资金的逆境。

2 电子数据：取证应成立类型性意识 我想强调的要害是要有取证类型性要求的意识。网络传销案件最焦点的数据是电子数据和资金链，二者必需是完备的、清晰的、精确的。电子数据基本性的类型要求更值得重视，有了法管理念才气团结技能，才气获得完备的电子数据证据体系。一个案件治理落地，经得起法院庭审才是法律人员的终极方针，所以要重视取证事情。

《行政诉讼证据若干问题的划定》是行政诉讼证据的大纲性划定，电子数据也要遵从证据类型的根基要求，以此为纲。