新金路终止3亿收购天兵科技股权 正拟定增募不超1.5亿

　　四川新金路集团股份有限公司(简称“新金路”，000510.SZ)昨晚发布关于终止收购安徽天兵电子科技股份有限公司股权的公告。新金路2024年第五次临时董事局会议、2024年第四次临时监事局会议，分别审议通过了《关于终止收购安徽天兵电子科技股份有限公司股权的议案》。

　　2023年6月，公司与蔡昱、江川、张东响、胡仕伟、芜湖天英芯片技术服务中心(有限合伙)签署了《股份转让协议》，拟以现金收购其合计持有的安徽天兵电子科技股份有限公司(以下简称“天兵科技”)45.28%股权，公司与金成仁签署了《股份转让协议》，拟以现金收购其持有的天兵科技8.27%股权，公司2023年第五次临时董事局会议，2023年第三次临时监事局会议分别审议通过了上述事项。

　　近日，新金路与蔡昱、江川、张东响、胡仕伟、芜湖天英芯片技术服务中心(有限合伙)签署了《终止协议》，融易新媒体消息，公司与金成仁签署了《终止协议》，鉴于目前客观情况发生较大变化，经友好协商，审慎决策，公司决定终止上述收购事项。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次终止收购事项不构成关联交易，无需提交公司股东大会审议，无需经有关部门批准。

　　关于终止收购天兵科技股权的原因，新金路表示，自公司与上述相关方签署关于天兵科技的《股份转让协议》以来，各方均积极推进相关工作，但鉴于目前客观情况发生较大变化，原协议暂时不具备履行条件，进而导致合同目的短期内无法实现，出于商业上的考虑，为保护上市公司和投资者利益，经各方友好协商，决定终止本次收购事项。双方同意，将适时研究通过其他方式推进项目收购的可能性。

　　新金路表示，此次终止上述股权收购，不会对公司的生产经营活动产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。未来，公司将继续在夯实氯碱主业的基础上，立足当前，着眼长远，积极拓展多元化发展战略，打造相关多元业务协同发展的产业结构。

　　新金路关于以现金收购安徽天兵电子科技股份有限公司部分股权的公告显示，新金路于近日同蔡昱、江川、张东响、胡仕伟、芜湖天英芯片技术服务中心(有限合伙)签署了《股份转让协议》，公司拟通过现金收购其合计持有的安徽天兵电子科技股份有限公司(简称“天兵科技”或“标的公司”)45.28%股权，股权转让价款为267,166,237元，公司同金成仁签署了《股份转让协议》，公司拟通过现金收购其持有的天兵科技8.27%股权，股权转让价款为3308万元。

　　上述股权转让总价款为300,246,237元，股权转让完成后，公司将持有标的公司53.55%股权，标的公司将成为公司控股子公司，纳入公司合并报表范围。

　　新金路2024年3月21日发布的2023年度以简易程序向特定对象发行股票预案(二次修订稿)显示，发行对象拟认购金额合计为15,200.00万元，募集资金在扣除相关发行费用后拟全部用于电石渣资源化综合利用项目(一期)和补充流动资金。

　　本次向特定对象发行股票的种类为境内上市人民币普通股(A股)，每股面值1.00元。根据投资者申购报价情况，并严格按照认购邀请书落实发行价格、发行对象及获配股份数量的程序和规则，落实本次发行价格为3.36元/股。根据本次发行的竞价结果，本次发行的股票数量为45,238,093股。

　　本次发行股票的发行对象为诺德基金管理有限公司、财通基金管理有限公司、兴证全球基金管理有限公司、卜桂平、于振寰、林金涛、厦门博芮东方投资管理有限公司-博芮东方价值31号私募证券投资基金、深圳世纪致远私募证券基金管理有限公司-致远资本价值4号私募证券投资基金。所有发行对象均以人民币现金方式并以同一价格认购本次发行的股票。本次发行对象在本次发行前后与公司均不存在关联关系，本次发行不构成关联交易。

　　天眼查APP显示，四川新金路集团股份有限公司(曾用名：四川金路集团股份有限公司)，成立于1992年，位于四川省德阳市，是一家以从事化学原料和化学制品制造业为主的企业。企业注册资本60918.2254万人民币，实缴资本17445.9113万人民币。