联合国、东盟和中国联手打击，东南亚电信诈骗有哪些新特点？

界面新闻记者 | 刘子象

东南亚电信诈骗犯罪活动猖獗，正引发国际联合行动。

本周二，联合国、东盟和中国在泰国首都曼谷共同发布了一项打击有组织犯罪和人口贩运活动的新协议。新计划由菲律宾和联合国毒品和犯罪问题办公室(UNODC)共同主持，现已定稿，并将由菲律宾提交下一届东盟跨国犯罪问题高级官员会议。

协议文本称，招募受害人参与犯罪活动，只是跨国有组织犯罪的一部份，相关的数字技术欺诈、勒索、洗钱和腐败正在滋生，不法资金流动已经发展到一定程度，正在影响某些地区的治理和稳定。

为了确保地区安全和繁荣，东盟和中国致力于建立一个全区域的整体战略路线图，旨在围绕四大领域加强合作和协调：防止有组织犯罪(再)渗入社区、经济和政治机构；通过刑事司法程序追查有组织犯罪集团及其不法收益，以便加强企业问责，降低不法经营风险；保护弱势群体和受害人免受(进一步)伤害；促进各级伙伴关系与合作。

究竟措施包括在东盟国家和中国建立国家机构间协调中心网络，召开年度区域联络点网络会议等。

UNODC东南亚及太平洋区域代表道格拉斯（Jeremy Douglas）指出，与有组织犯罪经营的赌场和诈骗有关的人口贩运活动在东南亚迅速增加，特别是在湄公河地区，如“雨后春笋般兴起”。为了解决该地区日益一体化和相互关联的犯罪问题，以及摧毁它们存在的生态系统，迫切需要进行区域合作，而联合国“随时准备提供支持”。

难以估计的规模 

中文互联网对电诈活动并不陌生，不断有中国受害人的新闻引爆舆论。而一份联合国权威报告印证了部分残酷传言。

据联合国人权高专办在8月29日发布的一份报告称，东南亚有数十万人遭有组织犯罪团伙强迫从事网络犯罪行为，融易新媒体消息，比如恋爱投资骗局、加密货币欺诈和不法赌博等。不过，由于其秘密性质和官方难以掌握，东南亚网络诈骗交易的究竟规模难以估计。

报告援引“可靠消息来源称，缅甸各地至少有12万人可能遭迫在网上进行诈骗，而柬埔寨估计也有10万人左右”。该区域的其他国家，包括老挝、菲律宾和泰国，也遭确定为主要目的地国或过境国，至少有数万人参与其中。

报告发现，那里的跨国有组织犯罪集团并非在暗中运作，而是非常公开，在某些情况下，它们还将自己伪装成合法的商业实体，甚至是慈善组织。一些有组织犯罪头目甚至与有影响力的商界领袖和官员建立了公开联盟。

虽然东南亚一些国家制定了与打击贩运有关的法律和政策框架，但是报告认为，在某些情况下，这些框架达不到国际标准，另外，也存在有罪不罚现象。

通过各种运作，犯罪组织正在创造前所未有的利润。联合国毒品和犯罪问题办公室估计，在某个东南亚国家，诈骗团伙每年的收入在75亿到125亿美元之间，“达到了该国国内生产总值的一半”。

联合国最新的新闻稿援引地区安全官员的话称，诈骗团伙正越来越多地通过博彩业和其他大型现金流业务来转移不法所得，包括使用难以追踪的加密货币等手段。此外，它们还涉足从曼谷到新加坡的房地产和奢侈品领域。

这从新加坡上个月引爆网络的一则新闻可以得到印证。8月15日，新加坡逮捕了10名外籍人士，他们涉嫌为海外犯罪收益伪造文件和洗黑钱等罪行。涉案金额近10亿新元（约合7.36亿美元），94处房产和50辆汽车等财产遭扣押，成为该国历史上最大的洗钱和伪造案之一。

新冠疫情的巨大影响

新冠病毒大流行时期对整个地区的电诈活动产生了巨大影响。报告称，由于防疫措施，许多国家关闭了线下赌场，这导致组织者将业务转移网络空间，以及监管较少的边境地区和经济特区。

在这种背景下，那些遭迫滞留的外国移民成为犯罪集团的目标之一。由于边境关闭和商业活动受限，一些失业的人群受虚假的高薪工作信息诱惑，遭招募进组织。另外，在疫情政策严格限制时期，许多人遭迫居家，他们花更多时间上网，这也为在线诈骗活动提供了土壤。