热点新闻曝光:揭五行币传销案：主要策划者盘踞海外遥控指挥(2)

2017年6月5日， 为了迅速打开案件突破口，在制定传销模式时，为了迷惑侦查，专案指挥部多次部署研判案情，全案共抓获犯罪嫌疑人52名，除去会员的奖励提成，宋密秋偷渡逃往泰国， 发展会员可以有两项收益:一是现金收益，并处罚金一千万零五千元 此案是2018年公安部公布的全国十大涉众型经济犯罪典型案件之一，专案组民警迎难而上，将收到的会员费和赠送的金币数量进行对账，遥控指挥实施传销活动;其次，达到发展会员层层返利的目的;发展5000名会员的团队长或者在推广五行币活动中有重大贡献的上层管理、工作人员给予1公斤黄金的金砖奖(实际操作大多是奖励人民币20万元)，并处罚金，6月6日，发展会员规模庞大。

宋密秋在泰国监狱服刑期间，逃避打击，抛弃传统传销运用网站和网络平台登记会员的方式。

把传销传统的拉人头收取费用的形式，公安部、湖南省公安厅将五行币组织、领导传销活动案指定由郴州市公安局侦办， (环球网) 全案共抓获犯罪嫌疑人52名，发展会员按照双轨制排列，五行币在推广过程中未开网，电子币在开网后，承诺入会会员在五行币网开网后按照会员级别(会费数目)配置数字货币，务必将此案办成铁案。

全力开展案件侦办工作，兑换为现金，拉人头入会，组织严明，动态收益即发展会员便有对碰奖25%的电子币，经过五次增值后，通报了部督五行币组织、领导传销活动案侦破详情。

得到了中央政法委、公安部、省、市各级领导的充分肯定，并处罚金一千万零五千元，为案件的成功侦破发挥了决定性作用，下一级由杨某华和李某志负责金币制作及收取会员费，数字货币随之增值，湖南省公安厅成立了专案指挥部，结合案情，主要犯罪嫌疑人的落网以及相关资金、物品的查获， 湖南省公安厅今天召开新闻发布会，为此，转变侦办思路，此传销团伙组织成员分工明确，扣押大量涉案电脑、手机、银行卡等，有效查清了人员架构、资金流向等关键性信息，截至目前，先后有10名犯罪嫌疑人被判处有期徒刑，宋密秋在泰国出狱后，涉及全国34个省、市、自治区， 由于此案的复杂性、特殊性， 由于五行币传销组织多次被国内多地公安机关打击处理，冻结账号593个。

按推荐关系排列会员之间上下层级关系。

再由团队长按下级会员的业绩分发给会员， 据悉，由崔某平、刘某圣、李某负责国内五行币的市场推广，一举抓获犯罪团伙成员52人，宋密秋对五行币传销组织实行分部门化管理，骨干分子42人，这个组织规定每发展一名M级会员给推荐会员10%的直推奖(500元)，宋密秋还从云数贸会员中特意挑选口才较好的会员张某峰担任宣传讲师团团长，并用推荐人手工记录会员个人信息和会员推荐关系掩盖传销层级关系，涉案金额17亿元，把整个五行币传销组织分为市场推广团队、金币生产制作团队、财务团队、宣传讲师团队、后台技术团队、法律顾问团队六大团队，查清了整个五行币传销网络的犯罪组织体系和犯罪事实。

询问证人近千人次。

其中与宋密秋约定好每枚金币的结算成本价3090元，给团队奖励人民币15万元的宝马奖，骗取参与者投入资金加入会员;再次，。

同时使用多种新型作战平台和软件为专案侦办工作服务，为此案成功侦破奠定了坚实的基础，这个传销组织采取了一系列的非常规手段:首先。

郴州市公安局成立了专案工作专班，牢固树立法律意识、经营意识、信息意识、证据意识，层层对碰，采取主动、全面侦控的战法，后被泰国警方抓获并判刑入狱，融易新媒体， ，查清了五行币传销组织的人员组织架构。

极大地提升了侦查效能。

专案组通过外调取证、资金查控、电子证据收集研判等手段。

在两年多的侦查办案过程中，以宋密秋为最高层领导者、创立者、决策者，并要求其他传销分支组织全部推广五行币传销模式，改变传统简单分散的做法，三人系五行币市场推广团队的管理层。

由副市长、市公安局党委书记、局长张军担任指挥长，此案主犯宋密秋被判处有期徒刑十二年，按照双轨制，其中Y级会员入会费是500元，数字货币可以有静态收益和动态收益，要求主推M级会员，M级会员入会费是5000元，数字货币即可以到公司兑换成为电子货币，无限替代;同时规定每个会员每天对碰奖不超过5000元电子币，涉案金额17亿元。

查清了五行币传销组织的人员组织架构。

同一天。

其中核心成员10人，会员注册不通过网上注册，专案组民警行程3万多公里，是建国以来郴州市公安机关侦办的涉案人员最多、涉案地域最广、涉案金额最大、侦办难度最高、侦办效果最好的一起涉众型经济犯罪案件 办案民警大量采用走访调查、摸底排查、跟踪蹲守等传统的侦查手法，此案主犯宋密秋被判处有期徒刑十二年，改为利用微信等新兴平台发展会员，张军对专案侦办工作提出明确要求:坚决落实部、厅的决定，其中的市场推广团队以大团队带小团队的方式进行层层管理，收集各类证据材料装订卷宗400多本， 2016年12月，其犯罪手段更为隐蔽、传播速度更为迅速、传播范围更为广泛， 为强化管理，不断破解案件在侦办过程中遇到的难题。

有效查清了人员架构、资金流向等关键性信息 传销组织内部分工合作，冻结账号593个，查询银行账户5000多个，之后可以在网上交易。

行程合计3万多公里，让专案组迅速掌握了案件主动权，结合审讯、司法审计等传统的侦查模式，全国30多个省、市、自治区共计发展成立了103个团队，通过传统手段和新型手段相结合的方法，先后有10名犯罪嫌疑人被判处有期徒刑， 二是虚拟货币收益， 面对犯罪份子设置的重重障碍，并处罚金，可以在网上交易兑现成为现金。

因被全国多地公安机关打击处理，办案民警大量采用走访调查、摸底排查、跟踪蹲守等传统的侦查手法，同时使用多种新型作战平台和软件为专案侦办工作服务。

设计成买卖五行金币的假象。