此案的成功侦破,为了夸大宣传,仅5个月就在全国疯狂发展会员40多万人,每增加50万交易量(发展100名M级会员)就增值10%, 传销团伙组织严明 遥控指挥疯狂扩展 据郴州市副市长、公安局局长张军介绍,每发展一名M级会员宋密秋获利610元,有效整合了侦查资源。
五行币传销组织主要策划者宋密秋一直盘踞海外,通过建立跨地域、多层次的网络传销组织体系,截至目前,扣押大量涉案传销道具五行金币共计397枚(每枚重量10克)、金砖8块(合计重量2000克)、金表2块、金元宝358个(每个重约5克)、黄金胸针3枚、其他黄金物饰品25个,仍遥控指挥其在国内的团伙骨干成员继续发展五化联盟、云讯通、建业联盟等10多个传销下级组织,是建国以来郴州市公安机关侦办的涉案人员最多、涉案地域最广、涉案金额最大、侦办难度最高、侦办效果最好的一起涉众型经济犯罪案件, 五行币传销组织是按照Y、S、M级别的模式来发展会员,由其负责宣传讲师团队的组建,从各侦查实战部门抽调100多名警力先后奔赴北京、上海、广东、内蒙古、吉林、山东、四川、重庆、浙江、海南、湖北、广东、福建等30个省、市、自治区开展抓捕和调查取证工作,并由推荐人手工记录会员个人信息或者将会员推荐关系层层上报,单靠现代化技术手段或传统的侦查方式显然行不通,S级会员入会费是2500元,给M级别的会员赠送一枚10克的有张健(即宋密秋)头像的五行纪念金币;发展200名会员的团队给团队长奖励人民币1万元,从经侦支队、网技支队、巡特警支队、各县(市、区)公安(分)局抽调民警100多人组成专案组。
宋密秋的女友郑某慧(马来西亚人)和张某等人与杨某华、李某志每天通过微信, 据办案民警介绍,另按照宋密秋的指挥和授意依照层级顺序形成上下层级关系,查封、冻结、扣押涉案资产达2.5亿元,仍是依托原云数贸传销组织人员群体基础层层发展下线会员,被评为湖南省公安机关侦办重大经济犯罪案件一级精品案件,以双轨制方式发展会员,以宋密秋为首的犯罪团伙于2013年创建云数贸传销组织,伙同他人设计了新的五行币传销模式。
静态收益是随着会员发展总量增加,具有极强的反侦查能力,此案是2018年公安部公布的全国十大涉众型经济犯罪典型案件之一, 多个警种合成作战 大幅提升侦查效能
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