界面新闻记者 | 许文嫣（实习） 张晓云
近日，中国银保监会上饶监管分局连发两则行政处罚信息，对两名银行员工予以终身禁业的处罚。
信息显示，中信银行上饶分行员工蔡某和农业银行上饶信江支行员工王某均对各自单位“员工行为管理不到位的违法行为负直接责任”。
据了解，蔡某和王某此前曾涉一起与票据套利业务有关的刑事案件。界面新闻记者查询裁判文书网了解到，二人均因此案被判处有期徒刑十年又六个月。
配合转移巨额资金据悉，2018年9月，谭某某、罗某、陈某某在商议为谭继武办理抵押贷款筹集资金事宜过程中，得知陈某某从事银行承兑汇票套利业务资金中介工作，能够从资金方公司调用大额资金。
经预谋商议，三人产生了利用做银行承兑汇票套利业务名义盗窃资金方公司资金的计划，即由谭某某等人指使一个无关人员登记成为一空壳公司的法定代表人，谎称需要办理银行承兑汇票套利业务与资金方公司取得联系。
在资金方公司将资金转入空壳公司的银行账户之后，使用提前购买的该空壳公司的转账支票等转账凭证，在资金方不知情的情况下暗中将资金转至谭某某控制的银行账户内并迅速转移、占有、隐匿，并假装由空壳公司的法定代表人购买谭某某控制下的上饶市XX大道XX号XX大厦，造成谭某某以善意取得的方式占有资金方公司资金的假象。
三人企图通过上述方式造成表面上是民事纠纷的假象，但实际实现通过秘密窃取行为非法占有资金方公司资金的目的。
2019年1月，谭某某等人联系到在中信银行上饶分行工作的蔡某某，让其从中配合，准备在蔡某某所在银行以做承兑汇票套利业务的名义，暗中转走资金方资金，并许诺事后给其100万好处费并帮其完成存款任务，蔡某某表示同意。
界面新闻记者 | 张晓云 4月 25 日，杭州银行（600926 .SH ） 发布2022年年度报告显示，报告期内，...
2 涉巨额票据套利案！配合转移上亿资金，两银行员工被终身禁业界面新闻记者 | 许文嫣（实习） 张晓云 近日， 中国银保监会上饶监管分局 连发两则行政处罚...
3 派生集团集资诈骗等数罪被罚16亿元，团贷网创始人唐军、张林界面新闻记者 | 冯赛琪 派生集团集资诈骗、非吸等多罪并罚的判决落定，广东高院二审维持原...
4 瑞信被收购后首份财报：净资产持续外流已超600亿瑞郎，预计二界面新闻记者 | 冯赛琪 4 月24日，瑞士信贷公布了2023一季度报，这是瑞信被收购之后的首份财...
5 波罗的海干散货运价指数结束四连涨波罗的海干散货运价指数周二小幅下跌，竣事四连涨，因海岬型船和巴拿马型船运价指数下滑...
6 经济日报：理性看待存款利率下行《经济日报》4月26日的一篇文章指出，近期部分中小银行下调存款利率，更多属于金融机构的...
7 合伙期限尚到是否能退出？长安信托欲退伙淳璞投资纠纷案件获界面新闻记者 | 冯赛琪 克日，上海金融法院在官微上披露了一件私募股权基金合资人提前退伙...
8 涉嫌严重违纪违法！原银监会处置非法集资办公室主任刘张君退界面新闻记者 | 曾仰琳 退休近8年后，原银监会处置非法集资办公室主任刘张君被查。 4月23日...
9 星图金融资产减值遭问询，2022年亏损已大幅收窄丨大厂金融事界面新闻记者 | 苗艺伟 在苏宁面临多重债务危机之际，其旗下金融业务子公司——星图金融也...
10 上市券商2022年报透视：中信证券位居四大业务收入榜首，多家券界面新闻记者 | 陈靖 随着上市券商2022年年报密集披露，券商各项经营数据也逐步浮出水面。据...
界面新闻记者 | 张晓云 4月 25 日，杭州银行（600926 .SH ） 发布2022年年度报告显示，报告期内，...
2 涉巨额票据套利案！配合转移上亿资金，两银行员工被终身禁业界面新闻记者 | 许文嫣（实习） 张晓云 近日， 中国银保监会上饶监管分局 连发两则行政处罚...
3 派生集团集资诈骗等数罪被罚16亿元，团贷网创始人唐军、张林界面新闻记者 | 冯赛琪 派生集团集资诈骗、非吸等多罪并罚的判决落定，广东高院二审维持原...
4 瑞信被收购后首份财报：净资产持续外流已超600亿瑞郎，预计二界面新闻记者 | 冯赛琪 4 月24日，瑞士信贷公布了2023一季度报，这是瑞信被收购之后的首份财...
5 波罗的海干散货运价指数结束四连涨波罗的海干散货运价指数周二小幅下跌，竣事四连涨，因海岬型船和巴拿马型船运价指数下滑...
6 经济日报：理性看待存款利率下行《经济日报》4月26日的一篇文章指出，近期部分中小银行下调存款利率，更多属于金融机构的...
7 合伙期限尚到是否能退出？长安信托欲退伙淳璞投资纠纷案件获界面新闻记者 | 冯赛琪 克日，上海金融法院在官微上披露了一件私募股权基金合资人提前退伙...
8 涉嫌严重违纪违法！原银监会处置非法集资办公室主任刘张君退界面新闻记者 | 曾仰琳 退休近8年后，原银监会处置非法集资办公室主任刘张君被查。 4月23日...
9 星图金融资产减值遭问询，2022年亏损已大幅收窄丨大厂金融事界面新闻记者 | 苗艺伟 在苏宁面临多重债务危机之际，其旗下金融业务子公司——星图金融也...
10 上市券商2022年报透视：中信证券位居四大业务收入榜首，多家券界面新闻记者 | 陈靖 随着上市券商2022年年报密集披露，券商各项经营数据也逐步浮出水面。据...
备案号：鄂ICP备2022006215号 Copyright © 2002-2022 关于我们 融易新媒体
杭州银行去年净利润同比增长26%，不良率降至0.77% 
波罗的海干散货运价指数结束四连涨 
上市券商2022年报透视：中信证券位居四大业务收入榜首，多家券 
最新消息：港股午评：恒指低开高走涨0.11% 申万H股破发大跌近 0
大博医疗(002901.SZ)2018年净利润升25.68%至3.71亿元 拟10派5元 0
中国环保科技(00646.HK)拟发行4000万港元可换股债券 0
中银国际证券徐高：看懂中国经济需结合水与石两个视角 卖方研 0
两市全天震荡走弱 前期强势股集体大幅杀跌 0
融易媒体：金地前5月销售增长33.3%至646.6亿 单月78.6亿拿地7宗 0