涉案资金3.7亿多元 “亿联赢”特大网络传销案6名骨干获刑(2)

　　该传销团队兑会员的管理设有一个电子系统，设置了会员账号，会员的手机号码就是会员账号，会员通过扫码用手机下载“亿联赢”网络商城APP登入了该系统就可以看到自己的销售业绩，自己发展的下线人数，自己的返利奖金情况等，该系统由被告人刘颂星进行管理与维护，并负责与开发系统的公司进行对接。

　　根据对“亿联赢”网络商城的远程勘验及司法鉴定意见显示，“亿联赢”网络商城共发展会员7730个，涉案资金378785600元，发放返利资金225535952.6元。

　　被告人林某、钟某女、刘某香、刘某福系统该传销团队的骨干人员，为达到奖励业绩，四人于2017年7月20日合伙注册了一个115834的会员号，扫描任杰的二维码成为第二级会员，该账号的返利由四人平均分配。经会计司法鉴定，2017年7月开始，四名被告人利用该账户发展会员共计1924人，该账户及其下线会员在“亿联赢”商城平台投入款共计5472005.4元，下级层级深度20层（含本身）。

　　被告人林某2017年7月12日加入“亿联赢”商城，会员号为115593，会员等级为第六级；2017年8月2日，林某扫描合伙注册的115834会员账号，注册成为三级会员，会员号为116409，注册的名称是林某。林某使用115593、116409两个会员号来发展下线，2017年7月至2018年1月，林某利用“亿联赢”商城平台发展会员共计1021人，林某及其下线会员投入款共计3352480.4元。

　　被告人钟某女2017年7月4日加入“亿联赢”商城，会员号为115433，会员等级为第六级；2017年9月7日，钟某女扫描合伙注册的115834会员号，注册成为三级会员，会员号为118233。钟某女使用115433、118233两个会员号来发展下线，2017年7月至2018年1月，钟某女利用“亿联赢”商场平台发展会员共计650人，钟某女及其下线会员投入款共计1927654元。

　　被告人刘某香2017年7月14日加入“亿联赢”商城，会员号为115654，会员等级为第七级；2017年9月7日，刘某香扫描合伙注册的115834会员号，注册成为三级会员，会员号为115665，注册的名称是叶某林（刘某香家人）。刘某香使用115654、115665两个会员号来发展下线，2017年7月至2018年1月，刘某香利用“亿联赢”商城平台发展会员共计144人，刘某香及其下线会员投入款共计688350元。

　　被告人刘某福2017年7月18日加入“亿联赢”商城，会员号115736，会员等级为第八级；2017年7月26日，刘某福扫描合伙注册的115834会员号，用林某英的名字注册成为三级会员，会员号为116084。刘某福使用116084的会员号来发展下线，2017年7月至2018年1月，刘某福利用“亿联赢”商城平台发展会员共计134人，刘某福及其下线会员投入款共计300564元。

　　被告人刘某星系公司的高级管理人员，负责“亿联赢”商城APP的系统维护与运营，同时积极发展传销团队下线人员，2017年1月至2018年1月，刘某星利用“亿联赢”商城平台发展会员共计75人，刘某星及其下线会员投入款共计419332元。

　　被告人邓某云系公司的高级管理人员，2017年9月4日至2018年1月26日一直担任董事长助理，月薪20000元（税后16880元），专门负责“亿联赢”商城的对外宣传。制作对外宣传文案资料等同时负责安排给会员上课，自己也会亲自给会员授课传授经验。

　　▲主犯任某庭审现场 图片来源：于都县人民法院

　　另查明，融易新媒体，被告人林某、钟某女、刘某香、刘某福存在以转账、刷信用卡、微信及支付宝支付、现金支付的方式向“亿联赢商场平台”投入资金，以及将部分获利复投的情况。被告人邓某云在任氏贸易有限公司上班共领取工资74362.1元。

　　会计司法鉴定材料显示，根据银行流水，被告人林某提现122.23万元、被告人钟某女提现81.1万元、被告人刘某福提现32.66万元、被告人刘某香提现196.62万元（包括刘某香账户提现和叶某林账户提现）。

　　经查被告人刘某香提现的196.62万元包括被告人林某、钟某女、刘某香、刘某福共同会员号的部分提现。被告人刘某星作为公司的管理人员，月薪3500元，另外其存在利用其发展下线的奖励积分抵消其私自截留会员的投入资金及其预支公司款项的情况，共计非法获利25万余元。