涉案资金2.49亿元！湖北警方打掉特大电诈团伙，有受害者传销式拉人头成帮凶

　　雷霆出击，分布在16个省市地区的26个窝点，全部捣毁！5月18日，湖北警方通报，经过一个多月缜密侦查，成功破获“4.11”特大电信网络诈骗案。截至5月10日，共抓获47名犯罪嫌疑人，采取刑事强制措施33人。

　　化身投资理财APP诈骗5万人

　　发布会介绍，今年4月以来，湖北省公安厅打击治理电信网络诈骗犯罪攻坚队坚定“打蛇打七寸”理念，锁定为电诈犯罪提供信息支持、技术支撑、转账洗钱等关键环节，以情报引领合成作战，精准研判，精准拆弹。

　　4月11日，省攻坚队工作发现，“柏R”、“德X”两个APP涉嫌诈骗，迅速将线索移交宜昌市公安局核查。宜昌警方高度重视，立即成立由副市长、公安局长上官福令任组长的专案组，迅速开展数据分析、案件研判，查清了该案的犯罪链条。

　　民警展示缴获的作案手机和硬盘

　　原来，2020年以来，潜藏于缅北地区的诈骗犯罪团伙，雇佣国内专业人员设计开发作案手机软件，先后在互联网发布“柏R”、“德X”两个投资理财APP，以短期投资拟上市公司股票获取高额回报为诱饵，引诱群众下载注册会员并建仓投入资金，后又以老会员发展新会员可得奖励提成的传销方式进一步吸纳会员。待会员、平台资金达到一定规模后，缅北诈骗犯罪团伙即关停服务器，对全国多个省市5万余名群众实施诈骗，涉案资金达2.49亿元。

　　一周时间内，涉及APP制作设计、APP上网上架、短信验证码、提供APP服务器及安防、提供作案微信号、引流吸粉、跑分洗钱、微信绑定解封、代支付等9个作案环节的13个黑灰产犯罪团伙被迅速厘清。

　　受害者传销式拉人头成帮凶

　　宜昌警方办案民警告诉极目新闻记者，相对于以往电信网络诈骗案件，该起案件具有三个不一样的特点：

　　首先，犯罪份子在物色被骗人环节除以谈恋爱（杀猪盘）等常见形式外，还借鉴传销方式，利用群众贪利心理和熟人间的信任快速扩充规模。以“柏R”APP为例，短短一个月，平台注册人数就达5万余人。“我们发现有些受害人后期也变成了犯罪嫌疑人，成了诈骗分子的帮凶。比如，宜昌一受害人被骗25万元后，开始拉拢身边的熟人、朋友入群，从而获取诈骗团伙发放的人头费、投资到账奖励、固粉费等。”办案民警告诉记者。

　　其次犯罪链条分工更细、更专业。新发现了提供APP短信验证码服务、提供APP网络安防服务的黑灰产团伙；诈骗团伙物色了多个“代付”团伙，不仅通过他们为各作案环节上的犯罪团伙发薪酬，还为发展新会员的受骗者发奖励。

　　民警展示缴获的作案手机卡

　　第三犯罪团伙分布地域更广，联系更隐蔽。缅北诈骗团伙、黑灰产犯罪团伙使用境外通讯软件或社交软件联系；国内的作案窝点分布在全国16个省市地区，即使在同一城市的多个窝点，也只在网上联络。

　　警方共抓获47名犯罪嫌疑人

　　宜昌警方介绍，受疫情及跨境执法等因素影响，专案组决定立足境内，对境内犯罪链条上的主要犯罪团伙进行全部收网。

　　办案民警搜查犯罪现场

　　4月下旬，专案组组织数百名警力分成16个侦查小组，对26个窝点采取集中行动，做到不漏一环、不漏一人，全链条打击。办案民警介绍，在福建龙岩抓捕行动中，警方抓获了财务二部的负责人刘某，该诈骗团伙的账本之一也被收缴，上面记录的支付细节令人咋舌。“缅北的财务一部主要负责收账，这个团伙主要是负责发钱，在微信群中不停发红包、鼓励拉人，还有就是发放投资收益，鼓励受害人加大投资，实施利益引诱。”办案民警告诉极目新闻记者。