515经侦宣传日丨警惕各类传销骗局（13例案件）(2)

　　2015年5月，安徽梦泰网络科技有限公司设立云梦生活网，宣传“边消费边赚钱，别人消费你赚钱；躺着轻松赚360行的钱”“开启无边界消费商”、“抗击美国金融霸权，支持民族电商”等内容，以互联网电商为幌子，通过设立缴纳入门费方式发展会员，以拉人头发展层级的方式获取提成，缴费会员人数近3万人，涉及金额近3亿元，会员遍及全国二十多个省份。

　　2016年9月，包河分局将涉嫌传销活动的132名涉案人员全部抓获，其中王某某、郑某某、房某等27名骨干分子被刑事拘留，王某某等12人已被检察机关批准逮捕，现该案已经移送检察机关审查起诉。

　　荥阳市局成功侦破徐某等人涉嫌组织、领导传销活动案

　　2019年5月，犯罪嫌疑人徐某伙同他人创建“代营共创营销体系”，打着代营代销、共同创业的旗号推销产品，以网上商城为平台从事传销活动。入会会员既可以通过“代营”获得高额收益，还能发展下线收取提成，因该传销模式迷惑性强，返利丰厚，该传销组织发展会员万余人，涉及全国多地，涉案金额3亿元。荥阳市局经过缜密调查，于2020年10月开展收网行动，抓获骨干分子60余人，彻底摧毁传销组织网络，目前案件已移送检察机关审查起诉。

　　潍城“6.10”组织领导传销案

　　2020年4月，潍城分局经侦大队陆续接到群众匿名举报称：某公司设立的网络电商投资平台涉嫌违法经营。经初步了解，该经营平台涉嫌非法传销，6月10日，潍城分局以“6.10”组织领导传销活动案受案初查，随后报市局经侦支队、省厅经侦总队审核批准后，2020年7月1日，以组织领导传销活动案立案侦查。

　　经查，该经营平台自2019年10月14日开放以来，以“挂售商品获取佣金”为噱头，以推广下线会员获得巨额回报为诱饵，以人传人的方式广泛吸纳会员加入，涉及会员1.2万余人，遍布全国30个省、市、自治区，涉案金额1.5亿余元。2020年4月下旬，平台停止返利，大量会员投资受损。

　　2020年11月11日，潍城分局组织集中抓捕行动，目前，该案共采取刑事强制措施10人，逮捕8人。2021年3月9日，该案移诉潍城区人民检察院审查起诉。

　　奎文“6.14”特大组织领导传销活动案 打着高科技产品旗号进行传销活动

　　2019年6月14日，奎文分局接公安部、省厅指令，对某公司股权股东交易启动大会涉案线索进行核查。经核查发现，该公司有涉嫌组织领导传销活动的重大嫌疑，奎文分局经侦大队当日立案进行侦查。

　　经查，该公司对外宣传称是一家涉足国学文化、量子能源、生命科学、金融资本等综合性跨国集团公司，打着销售某高科技产品的传销组织，通过虚构商品功效、抬高商品价格等方式，要求参加者购买1000元至50000元不等的产品，获得加入资格，成为一星至五星会员，并按照发展顺序组成层级，以发展人员的数量作为计酬和返利依据，引诱参加者继续发展下线参与，截至案发，该公司累计在全国18个省市发展会员3.3万余人，融易资讯网（www.ironge.com.cn），涉案资金达3.6亿余元。6月15日，奎文分局迅速出击，一举抓获涉案主要犯罪嫌疑人8人，冻结涉案资金2亿余元。

　　2021年4月29日，该案侦查终结移送检察院审查起诉。

　　曲靖麒麟“1·17”组织领导传销活动案

　　2020年1月，曲靖市公安局麒麟分局破获“1·17”组织领导传销活动案。经查，以犯罪嫌疑人乔某某等人为首的犯罪团伙，长期租住隐匿在麒麟区城中村的治安复杂民房内，以发展“天津天狮生物发展有限公司”业务员、销售虚拟产品上线发家致富为诱饵，诱骗外省籍青年到曲靖参与从事传销活动。该犯罪团伙人员实行五级三阶制的管理晋升制度，从高到低依次分为A、B、C、D、E五级，内部规定对A、B级成员称呼为“老总”，C级成员称呼为“家长”或“领导”， D级成员称呼为老业务员，E级成员称为业务员，已被骗至团伙内还未加入的人称为新人。目前该案已成功办结，乔某某因犯组织领导传销犯罪、非法拘禁罪、抢劫罪被法院判处有期徒刑16年，并处罚金25万元。其余30名犯罪人员均被判处有期徒刑。

　　渭南：成功破获“5.17”、“爱尚养猪”特大组织、领导传销活动案