一女头目受审！“MBI”跨国传销案开庭

互联网时代，传销组织也纷纷“改枪换炮”成了新型网络传销，其隐蔽性更强。兴义一女子发展亲朋好友投资虚拟货币，毕生积蓄转入跨国网络传销平台后损失无从追回。因涉嫌构成组织、领导传销活动罪，该女子日前在兴义市法院受审。

据悉，一次偶然的机会，华某英接触到国外宣称投资理财收益高、稳赚不赔，且发展会员还能获取高额返利的非法虚拟货币平台，无业的华某英意识到，这是一个发财的机会。

于是华某英加入马来西亚某平合投资MBI项目。“MBI”组织是一个通过网上发行虚拟注册币，吸引投资者缴纳会费注册会员，成为会员能够获得动态收益和静态收益的组织，缴纳的会费从700元至245000元不等。

静态收益是指缴纳会费成为会员，通过平台配送易物点，将易物点挂卖后转换成注册币，再将注册币卖给下线提现。

动态收益是指通过发展人加入平台，帮他们注册账号放在自己账号下面，平台就会按照直推奖、对碰奖、业绩奖的比例奖励注册币，从而获得收益，发展的人越多获得的动态收益就越多。

华某英加入该组织后，便通过组织聚会、建微信群等方式，向身边亲属、朋友宣传推广该平台，相应会员又通过同样方式介绍、发展更多新会员加入，许多亲朋好友错把陷阱当馅饼，纷纷出资购买该虚拟货币进行投资。

案件涉及的“注册点”（易物点）是一种虚拟数字，划分为1星到8星不同的级别，用美金来注册数字。被告人讲述“购买易物点，在全国各地甚至其他国家线上线下都可用于衣食住行消费，也可以卖出。

在兴义通过微信群来操作，会员不低于1000人，且大家都在同一城市碰面时也会交叉交流”。

通过上线发展下线贪图“拉人头”返点，下线又不断拉人下水，像滚雪球一样，受害人越滚越多。受害的家庭低则损失几万元，高则上百万元，由于该平台远在海外，不少受害人将毕生积蓄转入跨国网络传销平台，损失无从追回。

公诉机关指控，被告人华某英以非法牟利为目的，以投资理财获取高昂回报为名，组织、领导以缴纳费用购买虚拟“注册点”货币的方式以获得加入投资理财平台资格，直接或间接以发展人员的数量及缴费金额作为计酬或返利依据，引诱参加者继续发展下线，骗取财物，严重扰乱社会经济秩序，其行为已触犯我国《刑法》有关规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。

目前，该案还在进一步审理中，兴义市法院将择期宣判。

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