白名单上惊现“杀猪盘”：全国约3000人被骗涉案资金或超6亿元

始于2011年的全国各类交易所清理整顿工作持续多年，郑州肉类商品交易所有限公司（下称“郑州肉交所”）经历多轮“整顿风暴”屹立不倒，在2017年还曾是河南省17家通过整改验收名单中的一员，转身却成为了诈骗大案的主角。

“不是正规平台，我们也不会打钱到郑州肉交所的公司账户上，被骗有点冤……这其实是’杀猪盘’，只不过平台是有批文的，真是让人防不胜防。”案发后，有受害者无奈表示。

《华夏时报》记者获悉，郑州肉交所被指人为控制大盘走势，骗取投资者资金。郑州警方于2019年5月对郑州肉交所涉嫌诈骗案立案调查，但历时一年多，侦查工作至今仍未终结。该案涉及全国范围内约3000名投资者，已报案的约300名受害者被骗资金约6000万元。以此粗略计算，涉案总资金规模或超6亿元。

白名单上的违规交易所

2011年11月，国务院下发《关于清理整顿各类交易场所切实防范金融风险的决定》（国发〔2011〕38号，下称国发38号文件）以来，由证监会牵头、多部门参加的交易所清理整顿工作全面推进，在全国范围内掀起了多轮整顿风暴，数百家交易场所被关闭。但几番整顿下来，仍有交易所顶风作案。

公开信息显示，郑州肉交所成立于1992年，是以“服务全球肉类商品生产加工销售企业、构建先进高效肉类商品电子交易平台”为宗旨，经河南省政府（豫政文【1992】199号文件）批准成立并管理指导的大宗肉类商品电子交易所。

天眼查资料显示，郑州肉交所注册地在郑州市金水区，法定代表人为白勤，注册资本1亿元。郑州肉交所由股东河南贞元投资管理有限公司、河南省食品有限公司分别持有59.5%、40.5%的股份，两位股东中，后者又为前者的全资子公司。

有着多年历史的郑州肉交所，此前在监管“整顿风暴”中一直屹立不倒。2014年，第一轮全国交易场所“整顿风暴”中，河南省保留了18家交易场所，郑州肉交所位列其中。2017年上半年，清理整顿“回头看”工作在全国推进，河南省17家交易场所通过评审验收，郑州肉交所依旧在合格企业白名单上。

然而，两年后，白名单上的郑州肉交所一跃却成为了诈骗案的始作俑者。《华夏时报》记者获悉，郑州肉交所被举报以现货交易作为幌子，实施了非法期货诈骗。郑州警方于2019年5月对郑州肉交所涉嫌诈骗案立案调查，至今仍未侦查终结。

免费荐股步步请君入瓮

郑州肉交所涉嫌诈骗案是如何发生的？广东的投资者李先生（化名）近日向《华夏时报》记者讲述了他的亲身经历。

2019年3月，李先生被一位陌生人添加为微信好友，声称可以为李先生免费推荐股票。“我看开始推荐的两个股票确实涨了不少，慢慢的就产生了信任。后来就被拉进了网络直播间，看所谓的专家分析股市行情。”

在不久后，所谓的专家就以“股市行情不好”、“炒股利润率低”等理由，向李先生推荐了郑州肉交所的“黑玫香猪肉”和“阿胶片”现货交易。

“他们宣称是获得河南省政府批文的合法正规交易所，交易很安全，这些新投资品种只需交10%的保证金，可以买涨也可以买跌，T+0无限次交易，风险可控，收益比股票高很多，只要跟着老师做保证赚大钱。”李先生说。

李先生当时并不知道，郑州肉交所的交易模式事实上已具备了非法期货的特征。根据国发38号文件及相关实施意见，交易场所未经批准不得采取集中交易方式进行交易，不得将权益按照标准化交易单位持续挂牌交易。河南省政府下发的豫政办〔2016〕186号文件也曾明文规定，严禁将商品现货交易场所演变为社会公众参与的投资场所。而此后来自郑州市商务局的消息显示，郑州肉交所的“黑玫香猪肉”和“阿胶片”两个交易品种其实并未经过政府部门审批。

李先生称，为引诱学员开户投资，所谓的专家当时还向学员直播了操作盈利的过程。但由于资金确实是直接转到郑州肉交所的公司账户，李先生因此并未有所怀疑。

李先生说，刚开始时他确实获得了少量的收益，然后在所谓的指导老师不断怂恿下，就加大了资金投入，分多次总共投入30万元。然而不到一周时间，他就亏掉了本金28万元。

3000人被骗大部分没报案

值得注意的是，亏损28万元后，尽管已心灰意冷，但李先生至此仍未意识到这是一场骗局。“在网上看到维权相关的帖子才知道这是骗局，”李先生说，此后他开始了维权，在与郑州肉交所方面的律师交涉后，曾一度接近达成和解协议。