入群便能瓜分十亿？有人以“解冻民族资产”为幌子诈骗2200多万，遍及全国多地

入群便能瓜分十亿？有人以“解冻民族资产”为幌子诈骗2200多万，遍及全国多地

时间：2020-07-05 11:01:36 点击数：7 文章来源： 广西综艺旅游频道

有人宣称加入某会员微信群就可共同瓜分民族资产，金额高达十多亿！

骗！人！的！

遇到这类说辞，务必提高警惕！

近日，百色凌云警方破获了一起民族资产解冻类诈骗案，抓获犯罪嫌疑人23名，查处涉案金额2200余万元！

今年1月，百色凌云警方在梳理情报时，发现一张外省银行卡十分异常：光打印出来的流水账单就有四五百页，从2017年到2020年都有资金转入转出，总计2200多万。 

百色市凌云县公安局刑侦大队民警杨昌勋告诉记者，让他们觉得奇怪的是，这些钱最终都流向了百色凌云：既然最终流向是百色凌云，收款人为什么要花那么大的力气进行大金额、高频率的转账呢？

民警对银行卡的户主陈某进行调查，发现陈某竟然是“猪头”。

民族资产解冻类诈骗团伙成员分布呈金字塔型：处在金字塔顶端的叫“幕后金主”；“猪头”是“金主”的下家，主要负责吸收转划资金；“猪头”又扩散成多个“小猪头”，主要负责吸收转划下一个层级的资金。

警方对陈某进行深挖，确定其在浙江省的落脚点后将其抓获，融易新媒体，并顺藤摸瓜找到了多名下家。那么，陈某的上家是谁呢？

经过半年摸线，数月侦控，通过对资金流向分析并辅助多种侦查手段，百色凌云县一名杨姓男子终于进入警方视线。

经排查，民警发现除杨某外，刘某，杨某、王某等三人也有作案嫌疑，在将4人落脚点锁定后，凌云警方兵分四路，在百色凌云、南宁以及四川攀枝花同时收网，成功将四人抓获归案。

随着调查工作的深入开展，其他涉案人也逐渐浮出水面，民警继续前往多地收网，截至目前，抓获犯罪嫌疑人23名，查处涉案金额2200余万元，冻结涉案赃款280万元，扣押涉案现金103万元，扣押宝马、奥迪、路虎等涉案车辆11辆，以及作案物资一批。

经审讯，23名犯罪嫌疑人对参与“民族资产解冻”类诈骗犯罪的事实供认不讳。

杨某交代，他在网络上冒充自己是身在海外的原国民党高级将领，在骗取“猪头”陈某等人的信任后，由陈某等帮助其发展下家。

诈骗团伙往往通过对外宣称“加入某会员微信群就可共同瓜分高达十多亿的民族资产”，并称“在瓜分这笔巨资前，大家得凑点钱，齐心协力把这笔资产解冻了才行”。于是，大家你一千、我十万地凑了2000多万交出去。没想到，一夜暴富的“美梦”瞬间破灭！

就这样，杨某以高回报为诱饵，以巨额资产需要解冻为借口，多次骗取陈某及其会员进行转账，对遍布全国成千上万做着发财梦的受害人实施诈骗。

目前，23名犯罪嫌疑人已被检察机关依法批准逮捕，案件还在进一步侦办中。

以民族资产解冻发放钱款的项目，都是虚假的。大家要擦亮眼睛，接到此类信息要及时报警。

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