金融虎讯 6月27日消息,随着e租宝案全国集资介入人信息核实登记工作的即将启动,从昨天开始,继北京市第一中级人民法院发布通告后,全国各涉案省市地区有关e租宝案的“信息核实登记的公告”开始陆续下发。金融虎注意到,截至6月27日晚20时,国内至少27个省市或自治区已发布关于e租宝案的信息核实登记通告,部分省市也同时已公开了信息核实登记点地址和联系方式。
昨日上午,北京市第一中级人民法院微信公众号发布“关于“e租宝”案集资介入人信息核实登记公告”。被告单位安徽钰诚控股集团、钰诚国际控股集团有限公司、被告人丁宁、丁甸、张敏等26人犯集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪、走私宝贵金属罪、偷越国境罪、非法持有枪支罪一案(以下简称“e租宝”案)涉财富部分,北京市第一中级人民法院已依法立案执行。为维护受损集资介入人的合法权益,将依法开展“e租宝”案全国集资介入人信息核实登记工作。
根据通告,信息核实登记工作期限自2019年7月2日至2019年8月30日。信息核实登记对象为在“e租宝”和“芝麻金融”网络平台集资的全国受损集资介入人。各涉案省区市依照属地原则设立核实登记地点,对户籍所在地或常常居住地在其辖区内的集资介入人予以核实登记。核实登记地点将由各涉案省区市发布通告公示。
(图片来源:山东威海市地方金融监督管理)
据金融虎不彻底统计,截至6月27日晚20时,北京、上海、天津、重庆、安徽、江苏、江西、河北、、四川、山东、山西、福建、浙江、湖南、湖北、海南、青海、贵州、黑龙江、吉林、辽宁、广东、广西、甘肃、内蒙古、新疆、宁夏等国内至少27个省市或自治区已发布了关于e租宝案的信息核实登记通告信息,部分省市也同时已公开了信息核实登记点地址和联系方式。别的,部分省份或自治区的辖内市、县、区也同步发布了核实登记通告,并公示了登记地点。
据新华社报道,从2014年7月“e租宝”上线至2015年12月被查封,“钰诚系”相关犯罪嫌疑人以高额利息为诱饵,虚构融资租赁项横眉,持续采用借新还旧、自我担保等方式大量非法吸收公众资金,累计交易产生额达700多亿元。警方查明,“e租宝”实际吸收资金500余亿元,涉及投资人115万人。
事实上,自本年3月20日,安徽省地方金融监督管理局通报了“e租宝案善后处置情况”。该通报指出,依照国家统一陈设,该案善后处置工作由北京市牵头,其他涉案省(区、市)协作配合。司法机关正在全力进行财富处置变现工作,具体发还比例必要根据资产追缴、归集情况和受损集资介入人人数、金额而确定。根据最高人民法院、最高人民查察院、公安部《关于打点非法集资刑事案件适用法律若干问题的意见》,查封、扣押、冻结的涉案财物,一般应在诉讼闭幕后,返还集资介入人。涉案财物不足全部返还的,依照集资介入人的集资额比例返还。有关涉案财富的执行情况,法院将主动、适时予以颁发,执行法院将尽最大可能呵护集资介入人权利。
另据此前了解,作为轰动全国的非法集资大案,e租宝案在全国各地的关联公司、分公司等涉案人员的审判陆续公开。根据金融虎综合此前整理的数据显示,e租宝及关联公司案至少已有跨越180人受审被判罚。
当前,e租宝案已明确正式进入了执行阶段,这也意味着e租宝案已入尾声。对集资介入人来说,首先应配合本地执行机构作好信息核实登记工作,尽量预约核实登记时间,核实点将优先为当日预约的集资介入人进行信息核实登记。登记之后,资产返还亦将很快到来。
另值一提的是,集资介入人应注意防范电话诈骗,核实登记机构不会通过电话、短信等方式要求集资介入人提供身份证号码、银行卡号码等个人信息,不会提出转账、验资、交费等要求。而成心编造虚假信息,干扰信息核实登记工作、损害集资介入人合法权益的,将依法追究相应法律责任。
根据各地通告,金融虎最新整理了部分省份已公开的登记点地址,供所有集资介入人参考,注辽宁、广东、江西、河南四省暂未整理在内。因部分省份以辖内县市区通告为准,请登记人关注县市区级有关通告。
附详情及名单:
北京(67个核实登记点)
e租宝案启动全国集资介入人信息核实登记工作 北京市公开67个登记点
上海(30个核实登记点)
天津(42个核实登记点)
重庆(40个核实点)
安徽(199个核实点)