梁某某,广东南雄县人,系贵州省广东商会实业有限公司(以下简称“贵广公司”)法定代表人。
贵广公司无任何资金,未开展任何经营活动,梁某某以建立大方雨冲陶瓷工业基地项目为由,组织以王某某、吴某某等人为成员的招商部向全国各地不特定对象非法吸收资金,集资户的投资额分为1.2万、3.2万、9.2万三个档次,融易新媒体,上不封顶,分红比例为月息2%、4%、6%,每月二次分红,一年还本;
2009年5 、6月份,随着集资金额的增多,梁某某与招商部研究决定,将投资额调整为每股最低10万元,上不封顶,分红率月息6%,每月二次分红。
2008年12月1日至2009年11月30日,贵广公司集资款收入实际金额为1.41亿。梁某某将其中533万元购买了辉腾、悍马、别克等八辆高档汽车,用130万元购买贵阳房屋,用470万元购买无经营权项目,用250万元送给他人;招商部王某某、吴某某等人将各自分得的100-200万元用于个人消费或偿还债务,用于项目建设的资金仅为730万元。案发时尚有3892万元未能归还。
2009年10月3日毕节市公安局以梁某某等人涉嫌非法吸收公众存款罪立案侦查,2009年11月11日刑事拘留,2009年12月18日经贵州省人民检察院毕节分院批准逮捕,2010年11月4日检察机关以集资诈骗罪对梁某某等15人提起公诉,法院采纳检察机关的案件定性,判处梁某某、王某某等人死缓、无期徒刑等不同刑罚。
2019年9月批捕在逃十年之久的招商部成员叶某某在深圳市罗湖区被公安机关抓获归案,2019年12月13日毕节市公安局以叶某某涉嫌集资诈骗罪移送毕节市人民检察院审查起诉。
不久前,有网友跟重庆打传防骗网反映,今年3月12日,益鼎天养全国巡回事业说明会在湖北宜...
2 集资收入1.41亿,仅将5%的集资款用于项目建设!是否具有非法占有为目的,是正确区分非法吸收公众存款罪和集资诈骗罪的关键。行为人将所...
3 中科博赛干细胞再生医学公司相关人员因涉嫌传销被罚100万元日前,浙江政务处事网发布的一则行政惩罚功效信息显示,占国强、方爱民、杨剑波因操作互...
4 武汉摩矢公司旗下的“黑仓”域名改换马甲为“社区宝”,推广上个月,反传防骗联盟曾原创发布了《武汉摩矢公司旗下的黑仓商城实则是涉传资金盘!》一文...
5 被女网友骗入呼和浩特天玺传销 谎称投资2900元能赚290万的骗局克日,刘李冰收到一位来自呼和浩特北派天玺2900元传销受害者的反馈,报告本身被女网友骗入...
6 医美模特,免费医美?损失数万元,受害者:这是毁容!骗局被只需要每月发几次朋友圈,就可以免费做上万元的医美项目。这样的广告你会相信吗?云南昆明...
7 日服一粒考满分?“聪明药”助考骗局揭秘吃了DHA就能当学霸、每天一粒考百分?我国从未批准过补脑类保健品,过量服用会产生副作用!...
8 因涉嫌传销被冻结9000万元后 麦嘉昕市场仍在开展招商活动近日,有重庆市民称一河南朋友向她推荐一款名为麦嘉昕暖宫套的产品,宣传可将三公分以下...
9 投资纪念品可获高额回报?“画大饼”圈走160万养老钱!大举宣扬眷念品保藏代价,号称投资保藏品可以或许赚取较高收益,营造虚假抢购气氛靠着这...
10 假幸福真陷阱!揭秘幸福年华珠宝的“割韭菜操作”黄金对付国度钱币政策运行和金融的不变重要性不问可知,成立一个统一、类型的黄金实物流...
不久前,有网友跟重庆打传防骗网反映,今年3月12日,益鼎天养全国巡回事业说明会在湖北宜...
2 集资收入1.41亿,仅将5%的集资款用于项目建设!是否具有非法占有为目的,是正确区分非法吸收公众存款罪和集资诈骗罪的关键。行为人将所...
3 中科博赛干细胞再生医学公司相关人员因涉嫌传销被罚100万元日前,浙江政务处事网发布的一则行政惩罚功效信息显示,占国强、方爱民、杨剑波因操作互...
4 武汉摩矢公司旗下的“黑仓”域名改换马甲为“社区宝”,推广上个月,反传防骗联盟曾原创发布了《武汉摩矢公司旗下的黑仓商城实则是涉传资金盘!》一文...
5 被女网友骗入呼和浩特天玺传销 谎称投资2900元能赚290万的骗局克日,刘李冰收到一位来自呼和浩特北派天玺2900元传销受害者的反馈,报告本身被女网友骗入...
6 医美模特,免费医美?损失数万元,受害者:这是毁容!骗局被只需要每月发几次朋友圈,就可以免费做上万元的医美项目。这样的广告你会相信吗?云南昆明...
7 日服一粒考满分?“聪明药”助考骗局揭秘吃了DHA就能当学霸、每天一粒考百分?我国从未批准过补脑类保健品,过量服用会产生副作用!...
8 因涉嫌传销被冻结9000万元后 麦嘉昕市场仍在开展招商活动近日,有重庆市民称一河南朋友向她推荐一款名为麦嘉昕暖宫套的产品,宣传可将三公分以下...
9 投资纪念品可获高额回报?“画大饼”圈走160万养老钱!大举宣扬眷念品保藏代价,号称投资保藏品可以或许赚取较高收益,营造虚假抢购气氛靠着这...
10 假幸福真陷阱!揭秘幸福年华珠宝的“割韭菜操作”黄金对付国度钱币政策运行和金融的不变重要性不问可知,成立一个统一、类型的黄金实物流...
备案号:鄂ICP备2022006215号 Copyright © 2002-2022 关于我们 融易新媒体