银保监会：将严厉打击资本造假等高风险问题

2020-12-14 15:42:07来源：蓝鲸财经

文章导读: 银保监会：公开9家重大违法违规股东名单，将严厉打击资本造假等高风险问题原创蓝鲸保险雷赛兰为进一步强化警示教育，持续发挥震慑惩戒作用，银保监会现向社会公开第二批重大违法违规股东。今日，银保监会向社会公开第二批共9名重大违法违规股东。名单具体包括东营卓智软件有限公司、山东爱斯特国际贸易有限公司、西藏世纪鼎天投资管理有限公司、泰安市泰山祥盛技术开发有限公司、济南三望塑料有限公司、玄盛资本控股有限公司、内...

　　银保监会：公开9家重大违法违规股东名单，将严厉打击资本造假等高风险问题

　　原创蓝鲸保险雷赛兰

　　为进一步强化警示教育，持续发挥震慑惩戒作用，银保监会现向社会公开第二批重大违法违规股东。

　　今日，银保监会向社会公开第二批共9名重大违法违规股东。

　　名单具体包括东营卓智软件有限公司、山东爱斯特国际贸易有限公司、西藏世纪鼎天投资管理有限公司、泰安市泰山祥盛技术开发有限公司、济南三望塑料有限公司、玄盛资本控股有限公司、内蒙古富新酒店有限责任公司、长沙红建置业有限公司、中国正通汽车服务控股有限公司。

　　对此，银保监会指出，今年7月，银保监会首次向社会公开银行保险机构重大违法违规股东，起到了严肃市场纪律、强化市场监督的良好效果。为进一步强化警示教育，持续发挥震慑惩戒作用，银保监会现向社会公开第二批重大违法违规股东。

　　同时，银保监会认为，股权违规行为是导致金融市场乱象的根源之一，容易造成金融机构股权关系不透明不规范，干扰金融机构正常运行。近年来，银保监会着力治理银行业保险业股权乱象，开展股权和关联交易专项整治，重拳出击查处了一批股权违规案件，采取行政处罚、监管措施、撤销行政许可、向司法机关移送涉嫌犯罪线索等多种监管手段，融易资讯网（www.ironge.com.cn），依法惩治违法违规股东，对市场形成了有效震慑。

　　据了解，本次公布股东的违法违规行为主要包括：一是入股资金来源不符合监管规定；二是编制提供虚假材料；三是关联持股超过监管比例限制；四是违规开展关联交易或谋取不当利益；五是股东或实际控制人存在涉黑涉恶等违法犯罪行为；六是以不正当手段获得行政许可。

　　下一步，银保监会表示，将以打好防范化解金融风险攻坚战，服务金融供给侧结构性改革为目标，坚持“长期稳定”“透明诚信”“公平合理”三条底线，严格股东准入、强化股东约束、优化股权结构，扎实开展银行保险机构股权和关联交易专项整治“回头看”，督促落实问题整改，继续严厉打击资本造假、违规代持、利益输送等深层次高风险问题，加大对机构和责任人的惩处力度，以严监管切实提升资本质量和公司治理透明度，提高银行保险机构合规内控水平，增强防范化解金融风险能力。(蓝鲸保险雷赛兰 [email protected])

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