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上市公司“市值管理”遮羞布被扯下 联合做庄潜规则浮出水面 “叶飞概念股”全线爆跌

2021-05-18 04:28:58来源:证券市场红周刊

文章导读
上市公司“市值管理”遮羞布被扯下 联合做庄潜规则浮出水面 “叶飞概念股”全线爆跌...

  上市公司“市值管理”遮羞布被扯下,联合做庄潜规则浮出水面!“叶飞概念股”全线爆跌,中间人+基金经理提成达6.5% 

  近日,融易资讯网(www.ironge.com.cn),知名私募人士叶飞关于“市值管理”一事的爆料引发轩然大波。中源家居、众应互联、今创集团等个股上爆料名单,在这些公司十大流通股东中,牛散抱团持有、持仓快进快出现象成为共性。而回溯这些牛散持股,可以看到身具“杀猪盘”特征的利通电子、仁东控股等个股与他们的抱团持仓均有关。 

  此外,《红周刊》记者获得的电话录音也显示,在相关上市公司市值管理的过程中,中间人+基金经理可提取总资金6.5%的费用作为报酬。 

  叶飞爆料震动市场,证监会启动调查 

  “叶飞概念股”周一全线暴跌 

  近日,知名私募人士叶飞在微博上爆料称,中源家居为了市值管理,通过盘方蒲菲迪在3月底向叶飞提供了上市公司200名股东名册等资料,蒲提出锁仓代持并许诺股价拉升30%,再由叶飞撮合公募基金和券商资管等作为下家来接盘。然而在下家在斥资1500万元买入后,股价不断下跌且出现较大亏损下,盘方却不付尾款。 

  对此消息,中源家居发布公告澄清称,公司、控股股东、实控人、董监高均未以口头或书面形式委托有关盘方购买股票,开展“市值管理”,公司实控人、董监高也未接触或与蒲菲迪、叶飞相识。然而,这一解释并未熄灭市场舆论热度,相反有进一步发酵迹象。 

  5月13日,证监会发言人在新闻发布会上表示,上交所已启动排查程序,并要求公司进行自查。对于以市值管理之名实施操纵市场、内幕交易等行为,证监会秉持“零容忍”态度,一旦发现上市公司及实控人、基金等机构从事或参与相关违法违规活动,证监会将一查到底、依法严惩。 

  从二级市场走势来看,中源家居近期确实怪异,股价走势暴涨暴跌,被投资人质疑有“杀猪盘”团队的存在。特别是3月31日以来,其股价自30元的高点附近快速下跌,4天内跌幅超过了30%。 

  据《红周刊》记者了解,蒲菲迪曾在多家中小型私募任职。2015年时,蒲曾在四川银时投资有限公司(已于2020年6月注销)任总经理,现在是莘天使基金管理(深圳)有限公司的法人代表、大股东。蒲菲迪也曾有过不错的基金管理业绩,据私募排排网统计,蒲菲迪管理的“莘天使小牛16号”曾是2019年11月的复合策略收益冠军,当月收益高达39%。 

  公开资料还显示,蒲菲迪也曾卷入过一些民间借贷纠纷中。据裁判文书网,蒲在没有证券从业资格的情况下,出借股票账户给其他人炒股,借款+保证金达4亿元。 

  那么,叶飞要举报的18只有坐庄行为的股票有哪些呢? 

  5月14晚,叶飞在一直播APP上做了直播,《红周刊》记者注意到,叶飞提及的个股主要有:昊志机电,众应互联,隆基机械,今创集团,法兰泰克,华星创业,中源家居,东方时尚,维信诺。 

  对于叶飞提到的公司,记者也试图向部分上市公司求证此事,但截至本文发稿未获回复。本周一开盘,上述个股纷纷大跌,东方时尚、隆基机械等跌停。 

  多位牛散蹊跷抱团 

  除中源家居外,一家科创板环保股上榜 

  从上市公司流通股东情况看,上述上市公司均有不同寻常之处。《红周刊》记者独家发现,叶飞所提到的公司十大流通股东普遍呈现出:牛散+中小私募抱团的情况,部分公司还有社保或公募基金的存在。 

  譬如,《红周刊》记者注意到,2018年以来,中源家居的流通股东均长期以牛散为主,且变动频繁,风格上基本以快进快出为主。譬如,2020年,一位名为“尤颖”的牛散持续增持,一度成为第三大流通股东,但到2021年1季报时,其从十大流通股东中彻底消失。和“尤颖”同进退的还有另一位牛散“王正”,其也曾是中源家居2020年底时的最大流通股东。 

图2 机构和牛散抱团持有中源家居

 上市公司“市值管理”遮羞布被扯下 联合做庄潜规则浮出水面 “叶飞概念股”全线爆跌

  另外,2019年底时,另一位牛散“吴兰娣”还曾短暂持有过中源家居,2020年1季度时也从前十大流通股东中消失。值得注意的是,这三位牛散还曾在今年1季度共同抱团增持了一家科创板环保股,该公司是去年三季度上市的次新股。 

  昊志机电是被叶飞点名的另一家公司。牛散“汤秀清”、“刘雨华”都是其十大流通股东。《红周刊》记者意外发现,“汤秀清”、“刘雨华”还曾在相同的时间共同抱团持有一家在创业板上市的皮带轮、锥套等机械传动零部件制造商,而同期重仓的还有一家知名量化策略私募——明汯投资,而明汯投资同样也在2020年时还一度重仓持有过上述三位牛散持有的科创板环保股。 

  证监会点名周万沅违规交易众应互联 

  利通电子、仁东控股背后暗藏“坐庄”魅影 

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