汇联通支付违反反洗钱法遭罚 1年内4列经营异常名录

　　中国经济网北京6月19日讯 中国人民银行贵阳中心支行今天发布的中国人民银行贵阳中心支行行政惩罚信息公示表（贵银惩罚（2020）0003号）显示，贵州汇联通电子商务处事有限公司（以下简称“汇联通付出”）存在反洗钱类的违法违规行为。按照《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条第一款，中国人民银行贵阳中心支行对汇联通付出处以20万元罚款，另对相关责任人处以罚款共计4万元。 

　　官网显示，汇联通付出注册创立于2009年3月，于2011年12月22日得到中国人民银行揭晓的《付出业务许可证》，付出业务范例为预付卡刊行与受理。2012年2月公司插手中国付出协会，融易资讯网（www.ironge.com.cn），成为中国付出协会会员单元。2016年12月25乐成对《付出业务许可证》举办了续展，续展期5年。 

　　天眼查显示，汇联通付出的第一大股东为贵州黔通智联科技财富成长有限公司，持股比例70.00%；第二大股东为贵州华泰金鼎电子商务处事有限公司，持股比例30.00%。 

　　2019年以来，汇联通付出因通过挂号的住所可能策划场合无法接洽，被贵阳市南明区市场监视打点局列入策划异常名录4次。 

　　《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条划定：金融机构有下列行为之一的，由国务院反洗钱行政主管部分可能其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期纠正；情节严重的，处二十万元以上五十万元以下罚款，并对直接认真的董事、高级打点人员和其他直接责任人员，处一万元以上五万元以下罚款： 

　　（一）未凭据划定推行客户身份识别义务的； 

　　（二）未凭据划定生存客户身份资料和生意业务记录的； 

　　（三）未凭据划定报送大额生意业务陈诉可能可疑生意业务陈诉的； 

　　（四）与身份不明的客户举办生意业务可能为客户开立匿名账户、化名账户的； 

　　（五）违反保密划定，泄露有关信息的； 

　　（六）拒绝、阻碍反洗钱查抄、观测的； 

　　（七）拒绝提供观测质料可能存心提供虚假质料的。 

　　金融机构有前款行为，致使洗钱效果产生的，处五十万元以上五百万元以下罚款，并对直接认真的董事、高级打点人员和其他直接责任人员处五万元以上五十万元以下罚款；情节出格严重的，反洗钱行政主管部分可以发起有关金融监视打点机构责令停业整顿可能吊销其策划许可证。 

　　对有前两款划定景象的金融机构直接认真的董事、高级打点人员和其他直接责任人员，反洗钱行政主管部分可以发起有关金融监视打点机构依法责令金融机构给以规律处分，可能发起依法打消其任职资格、克制其从事有关金融行业事情。 

　　以下为惩罚原文：