最高检公布金融投资诈骗典型案例，涉中辉国际、融通天下等(4)

　　2021年12月21日，安徽省亳州市中级人民法院以不法吸收公众存款罪、集资诈骗罪判处遭告人马某无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处罚金人民币五十万元；判处遭告人陈某敏有期徒刑十三年，并处罚金人民币二十八万元；以集资诈骗罪或不法吸收公众存款罪判处其余3名遭告人有期徒刑十五年至有期徒刑二年八个月不等，并处罚金。一审宣判后，部分遭告人上诉，2022年8月22日，安徽省高级人民法院裁定驳回上诉，维持原判。

　　六、张某强等人设立虚假期货投资平台诈骗案

　　【基本案情】

　　2021年12月，张某强、翁某波共同搭建名为“凯雷”的虚假网络投资平台，谎称可通过平台购买股票、期货、基金等金融产品投资国际市场，承诺百分之百获利。张某强将自己包装成“指导老师”，吹嘘取得国外金融博士学位、拥有丰富投资经验，指导投资人操作抢单购买“凯雷”网络投资平台上的股指、期货等虚假产品；其他团伙成员则冒充投资助理、投资者等多种身份，在微信群中吹捧张某强的专业能力，发布虚假盈利图片、虚假抢单消息等，诱使投资人相信“凯雷”平台是正规投资平台且收益有保证。

　　张某强吸引到一定数量的投资者后，在微信群上发出特定时间购买某种金融产品的指令，要求全部操作必须在15秒以内完成，否则无法领取“红利”。遭害人按照上述指导“抢单”操作后，投资款实际转入张某强指定的账户，张某强再以“操作慢了”“操作错误”等理由蒙骗投资者。2021年12月16日至12月20日期间，张某强等人共实施犯罪43起，骗得人民币73万余元。

　　【检察机关履职过程】

　　公安机关立案调查后，广东省广州市黄埔区人民检察院应邀介入调查，针对犯罪嫌疑人“其行为是不法经营金融业务、不是诈骗”的辩解，建议公安机关提取犯罪嫌疑人使用的30台手机数据，围绕吸收客户资金过程、客户亏损资金去向等进行侦查取证。经公安机关查实，遭害人的资金并未用于真实投资，而是遭张某强等人不法占有，涉嫌诈骗罪。2022年3月25日，公安机关以张某强等人涉嫌诈骗罪分批移送起诉。

　　2022年4月25日，广东省广州市黄埔区人民检察院以诈骗罪对张某强、翁某波提起公诉。同年10月10日，对其余8人另案提起公诉。

　　【处理结果】

　　2022年7月21日，广东省广州市黄埔区人民法院以诈骗罪判处遭告人张某强有期徒刑十二年，并处罚金人民币五万元；判处遭告人翁某波有期徒刑十一年，并处罚金人民币四万元；2022年11月11日，其余8名遭告人均遭判处有期徒刑三年，并处罚金。一审宣判后，遭告人张某强、翁某波上诉，2022年9月27日，广州市中级人民法院裁定驳回上诉，维持原判。

　　七、蔡某轩等人销售虚假投资交易软件诈骗案

　　【基本案情】

　　2020年10月，蔡某轩在上海成立信息科技有限公司，通过网络社交软件及投资网站等，虚构该公司开发的“光擎智能交易软件”可通过算法增加外汇交易盈利能力，向社会公众宣传推销该软件月版，实际上该软件并无蔡某轩宣称的功能。在客户购买并远程安装该交易软件后，蔡某轩等人以完成交易设置为由索要客户账户及密码，再由后台技术人员私自操作客户账户人为跟单营造盈利假象，使客户误以为系通过该软件算法获得盈利。

　　为进一步拓展业务，公司业务员将客户拉入VIP微信群，宣称公司已开发出“光擎智能交易软件”升级版且盈利能力更强，诱导客户购买升级后的软件一年版、三年版等，并由公司人员冒充其他客户在群内发送虚假盈利截图、升级软件购买转账截图等，夸大软件盈利能力，制造软件销售火爆假象。同时，销售人员还在群内谎称如不升级软件版本，可能会因交易通道升级导致交易服务停止而产生爆仓等风险，诱骗遭害人高价购买所谓的软件升级版本。在遭害人购买升级版本后，蔡某轩等人宣称公司倒闭以规避查办。蔡某轩等人以上述方式骗取30余名遭害人共计200余万元。

　　【检察机关履职过程】

　　2021年1月20日，上海市公安局松江分局以涉嫌诈骗罪对蔡某轩等36人移送起诉。上海市松江区人民检察院审查认为，蔡某轩等人以销售“新算法”量化交易软件为名，将没有任何宣称功能的软件销售给客户，并通过后台篡改数据、冒充客户虚假宣传、制造不升级就无法使用的紧张气氛等手段，诱骗客户进一步高价购买不具有任何功能的软件升级版，骗取客户财物，构成诈骗罪。对设立公司并策划指挥诈骗活动的领导者应当依法从重处罚，受指使、雇佣层级较低的人员，依法认定从犯，并根据有无管理职责、工作时长、犯罪金额及获利等因素综合认定各层级人员的地位作用。

　　2021年2月17日，上海市松江区人民检察院以诈骗罪对蔡某轩等人提起公诉。

　　【处理结果】