当前位置：主页 > 财经 > 理财 > 把银行卡借给别人成“诈骗帮凶”，刷400多万元 “流水”

把银行卡借给别人成“诈骗帮凶”，刷400多万元 “流水”

2023-09-04 01:08:22来源：长沙晚报

文章导读
年轻小伙用自己的身份证办理营业执照、银行账户，交给其他“老板”做生意，轻松到账近万元，真有这种好事?如果有人向你介绍这种赚钱的方法，千万别相信，否则你可能沦为电信网络诈骗犯罪的“帮凶”!今日，长沙铁路公安处公告了一起涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪的案件。 今年6月底，29岁的江西小伙韦某在网上看到了一则“找人办理某购物网站账户”的招聘启事，启事上还写着报销来回路费和伙食、住宿费，不仅每天提供200元的生活补助，事...

　　年轻小伙用自己的身份证办理营业执照、银行账户，交给其他“老板”做生意，轻松到账近万元，真有这种好事?如果有人向你介绍这种赚钱的方法，千万别相信，否则你可能沦为电信网络诈骗犯罪的“帮凶”!今日，长沙铁路公安处公告了一起涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪的案件。

　　今年6月底，29岁的江西小伙韦某在网上看到了一则“找人办理某购物网站账户”的招聘启事，启事上还写着报销来回路费和伙食、住宿费，不仅每天提供200元的生活补助，事成之后还有7000元报酬。韦某十分心动，便联系了对方。

　　7月20日，韦某协助对方用自己的身份证办理了一张名为“天津某某汽车贸易有限公司”的营业执照，随后又到银行开设该“公司”的对公账户及个人账户用于“代发工资”。办好之后，对方以没有彻底做完这一单为由，只给了韦某2002元的“分红”。韦某此时意识到对方可能会拿自己的账户去“洗钱”，但因贪图事成之后的分红，决定继续“帮忙”。

　　7月29日，长沙铁路公安处接到群众夏某报警，称自己在长沙某旅店休息时，在网上下载了某APP，遭人以充值返现为名诈骗了12万余元。经侦查，其中有58000元转至韦某名下银行卡，经警方进一步深挖，融易新媒体消息，韦某名下银行卡遭刷“流水”高达400多万元。

　　8月3日，韦某在乘坐K569次列车前往深圳的途中遭民警抓获。目前，韦某因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪遭铁路警方依法刑事拘留，案件仍在进一步侦办当中。

　　铁警提醒市民群众，面对租借、收购手机卡、银行卡等要求时，一定要保持清醒头脑，切莫因贪图小便宜而掉入“帮信”的漩涡。

免责声明
融易新媒体转载此文目的在于传递更多信息，不代表本网的观点和立场。文章内容仅供参考，不构成投资建议。如果您发现网站上有侵犯您的知识产权的作品，请与我们取得联系，我们会及时修改或删除。
上一篇：打击整治养老诈骗|“好心人”为老年人办理低保？山东临沂公安查获系列养老诈骗案
返回首页 返回栏目
下一篇：中国证券投资基金业协会：谨防非法分子假冒协会名义实施诈骗
头条资讯
中国证券投资基金业协会：谨防非法分子假冒协会名义实施诈骗
把银行卡借给别人成“诈骗帮凶”，刷400多万元 “流水” 打击整治养老诈骗|“好心人”为老年人办理低保？山东临沂公安 冒用央企领导身份，伪造央企公章、公文诈骗 国资委发声明
微信紧急提醒从未给用户寄“惊喜盲盒” 利用“来路不明快递”
兼职诈骗瞄准大学生 如何防范 电信诈骗频发，多家银行调整个人账户限 中国保险行业协会著作出版《保险业消费
民政部发布7件养老服务领域诈骗犯罪典型案例
7起典型案例！山西法院教您识破诈骗“套路” “百万保障”续保或关闭？安徽多地市民接到类似电话警方提醒 新晋大学生注意—— 这些校园诈骗手段需谨防
近期热点
热门文章
日榜 周榜
1 中国证券投资基金业协会：谨防非法分子假冒协会名义实施诈骗

中国证券投资基金业协会16日在其官网发布一则严正声明称，该协会近日关注到有非法分子通过...

 2 把银行卡借给别人成“诈骗帮凶”，刷400多万元 “流水”

年轻小伙用自己的身份证办理营业执照、银行账户，交给其他“老板”做生意，轻松到账近万...

 3 打击整治养老诈骗|“好心人”为老年人办理低保？山东临沂公安

只需要花几百块钱，每年就可以领到国家发放的几千元低保金，这么香的“馅饼”有着极强的...

 4 冒用央企领导身份，伪造央企公章、公文诈骗 国资委发声明

新京报讯 据国资小新官微消息，近期，持续有非法分子通过短信、微信、QQ等形式冒用国资委...

 5 微信紧急提醒从未给用户寄“惊喜盲盒” 利用“来路不明快递”

日前，微信安全中心发布消息，近期，有人收到以“微信团队”名义寄出的“惊喜盲盒”快递...

 6 养老诈骗典型案例：虚构项目吸引投资 解冻资产为幌施诈

为进一步常态化开展打击整治养老诈骗工作，努力提升人民群众获得感、幸福感、安全感，持...

 7 兼职诈骗瞄准大学生 如何防范

中青报·中青网见习记者 吴欣宇 谭思静 以为动动手指刷单就能获得高额佣金，结果垫付后反遭...
1 中国证券投资基金业协会：谨防非法分子假冒协会名义实施诈骗

中国证券投资基金业协会16日在其官网发布一则严正声明称，该协会近日关注到有非法分子通过...

 2 把银行卡借给别人成“诈骗帮凶”，刷400多万元 “流水”

年轻小伙用自己的身份证办理营业执照、银行账户，交给其他“老板”做生意，轻松到账近万...

 3 打击整治养老诈骗|“好心人”为老年人办理低保？山东临沂公安

只需要花几百块钱，每年就可以领到国家发放的几千元低保金，这么香的“馅饼”有着极强的...

 4 冒用央企领导身份，伪造央企公章、公文诈骗 国资委发声明

新京报讯 据国资小新官微消息，近期，持续有非法分子通过短信、微信、QQ等形式冒用国资委...

 5 微信紧急提醒从未给用户寄“惊喜盲盒” 利用“来路不明快递”

日前，微信安全中心发布消息，近期，有人收到以“微信团队”名义寄出的“惊喜盲盒”快递...

 6 养老诈骗典型案例：虚构项目吸引投资 解冻资产为幌施诈

为进一步常态化开展打击整治养老诈骗工作，努力提升人民群众获得感、幸福感、安全感，持...

 7 兼职诈骗瞄准大学生 如何防范

中青报·中青网见习记者 吴欣宇 谭思静 以为动动手指刷单就能获得高额佣金，结果垫付后反遭...

 8 电信诈骗频发，多家银行调整个人账户限额堵漏洞

电影《孤注一掷》将电信诈骗的“千层套路”带至公众视野，而现实往往比电影更加值得谨防...

 9 中国保险行业协会著作出版《保险业消费者权益保护典型案例》

近日，中国保险行业协会(以下简称保险业协会)正式出版《保险业消费者权益保护典型案例》...

 10 民政部发布7件养老服务领域诈骗犯罪典型案例

民政部8月22日发布7件养老服务领域诈骗犯罪典型案例。 这7件典型案例是：李某明集资诈骗案...
热门资讯

备案号：鄂ICP备2022006215号 Copyright © 2002-2022 关于我们 融易新媒体