7起典型案例！山西法院教您识破诈骗“套路”

　　近日，山西法院发布的7起典型案例，包括5起电信网络诈骗案件和2起帮助信息网络犯罪活动案件。其中5起电信网络诈骗案件分别涉及养老诈骗、疫苗诈骗、投资诈骗、赌博诈骗等类型以及与境外诈骗分子通谋后，按照诈骗分工在境内转移诈骗所得的案件;2起帮助信息网络犯罪活动案件中，遭告人为信息网络犯罪提供了通讯传输、支付结算等帮助。

　　通过向社会公开发布典型案例，充分彰显人民法院依法从严惩处此类犯罪的坚定决心，有力震慑违法犯罪，揭露犯罪分子诈骗“套路”和严重危害，提升人民群众识骗防骗能力，强化行业主管部门管控风险的责任意识，努力营造全民反诈、全社会反诈的浓厚氛围。

　　目录

　　案例一、杨某某等6人诈骗案——冒充药监局工作人员以给客户购买的假保健品退款为由实施诈骗

　　案例二、谢某发、谢某国等14人诈骗、偷越国境罪——在境外的电信网络诈骗集团引诱多名遭害人参与赌博实施诈骗

　　案例三、李某华等9人诈骗案——与境外诈骗分子通谋后，按照诈骗分工在境内转移诈骗所得的构成诈骗罪

　　案例四、杨某诈骗案——发布虚假四价、九价HPV疫苗实施诈骗

　　案例五、辛某某等16人诈骗案——以虚拟货币为载体的虚假投资诈骗

　　案例六、张某某帮助信息网络犯罪活动案——为获取高额利润跨省贩卖“两卡”的遭告人遭判处实刑

　　案例七、李某阳帮助信息网络犯罪活动案——架设GOIP设备帮助电信网络诈骗活动是犯罪行为

　　01、杨某某等6人诈骗案——冒充药监局工作人员以给客户购买的假保健品退款为由实施诈骗

　　【基本案情】

　　2021年7月，遭告人杨某某租赁房屋，购买遭害人信息及手机、手机卡等作案工具，雇佣遭告人曹某辉、张某敏、王某辉、杨某杰、杨某坡等人，以给遭害人购买的假保健品退款为由实施诈骗。由遭告人曹某辉等5人冒充药监局工作人员先打电话筛选出易受骗的老年人后，由遭告人杨某某冒充药监局领导继续联系遭害人，以收取保证金等为由诱骗遭害人将钱打入其指定的银行账户实施诈骗。共骗取遭害人周某兰(78周岁)、冯某珍(74周岁)、杨某善(84周岁)3人共21700元。

　　【裁判结果】

　　法院经审理认为，遭告人杨某某等6人以不法占有为目的，利用电信网络，冒充国家工作人员，以给购买的假保健品退款为由，骗取老年人财物，数额较大，6名遭告人的行为均已构成诈骗罪。遭告人杨某某曾因故意犯罪遭判处有期徒刑，在刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法应当从重处罚;遭告人杨某某在共同犯罪中起主要作用，系主犯，应当按照其参与或组织、指挥的全部犯罪处罚;遭告人曹某辉、王某辉、张某敏、杨某杰、杨某坡在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法应当从轻处罚;遭告人杨某某等人冒充国家机关工作人员对多名老年人实施诈骗，可酌情从重处罚;6名遭告人具有坦白、认罪认罚、退赔遭害人损失并取得部分遭害人的谅解等从轻处罚情节。法院依法以诈骗罪判处遭告人杨某某有期徒刑一年三个月，并处罚金20000元;以诈骗罪判处遭告人张某敏、王某辉等五人八个月至六个月不等有期徒刑，并处相应罚金。

　　【典型意义】

　　当前，一些诈骗分子将目光瞄准老龄群体，冒充国家工作人员，以缴纳一定的保证金后才能获得相应的退款为由实施诈骗。本案中，遭告人提前购买遭害人信息资料，通过电话筛选出诈骗目标后，利用老年人想挽回损失的心理，冒充药监局领导要求缴纳保证金等方式实施诈骗。人民法院提醒您，“缴纳‘保证金’是骗局，不听不信不转账”。年轻人要多多关注身边老年人的身心健康，引导老年人正确对待保健品和具有“保健”效果的食品;广大人民群众请勿轻信任何以国家机关单位名义要求缴纳“保证金”作为退款要求的“套路”。

　　02、谢某发、谢某国等14人诈骗、偷越国境罪——在境外的电信网络诈骗集团引诱多名遭害人参与赌博实施诈骗

　　【基本案情】

　　2019年，遭告人谢某发、谢某国、谢某旺等人在柬埔寨某酒店设立针对中国境内居民的电信诈骗组织。该犯罪组织人员固定，分工明确，形成了以谢某发、谢某国、谢某旺等3人为首要分子，遭告人杨某思、武某阳等3人为小组组长，遭告人李某原、余某楠等人为小组成员的诈骗犯罪集团。该犯罪集团通过承租国内微信号并建立微信群组，招揽不特定人员进微信群后，诱骗群内人员完成流程简单、收益快捷的刷单、虚假博彩等任务，进一步强化群内人员的信任后，再引导遭害人在企业信聊APP、亚博娱乐等诈骗平台持续将钱款转入犯罪组织控制的账户内，关闭诈骗平台提现功能骗取遭害人钱财。该诈骗集团通过上述手段骗取85名遭害人钱款共计700余万元。

　　另查明，2020年3月11日，遭告人谢某国以虚假的出境事由办理商务签证(E类签证)到达柬埔寨，在柬埔寨设立诈骗组织，实施诈骗行为。

　　二审期间，谢某发、谢某国退缴违法所得7045248元。

　　【裁判结果】