完不成任务拔指甲、与被害人日久生情……偷渡缅甸“淘金者”透露电诈细节(2)

　　2021年2月，被害人秦某、仲某报案称其在某相亲交友APP上添加微信好友，并发展为男女朋友关系，对方要求其在赌博平台下注以获利，后发现被骗，秦某被骗50余万元，仲某被骗300余万元，二人遂报案。公安机关联系交友网站公司调取后台用户照片，经被害人辨认以及司法鉴定，唐某系与其聊天诈骗的男子、团伙成员陈某系与仲某聊天诈骗的男子，后公安机关先后将唐某、陈某等5人抓获。

　　一个专门进行跨国网络电信诈骗的团伙浮出水面。

　　经查，唐某、陈某等5人隶属于“纵横公司”，该公司系盘踞在缅甸某园区的诈骗公司，以直营和代理的方式组建诈骗团队，招揽人员在网络上冒充成功人士，通过聊天软件寻找女性作为诈骗对象，以交友聊天的方式获取对方信任，后诱骗被害人至该诈骗公司控制的多家赌博网站进行投注，通过控制赌博网站后台的方式骗取被害人钱款。

　　“之前天天怕完不成业绩被打，被抓反而如释重负”

　　跨境取证困难、行为人辩解难推翻……办理跨境电信网络诈骗案件时，往往存在诸多难点，仅仅知晓这些诈骗分子的作案方式还远远不够。在办理唐某、陈某等5人诈骗案过程中，为避免出现“重口供、轻证据”的原因，检察机关积极引导公安机关调取关键数据信息，建立犯罪证据模型，及时收集关联客观证据，切实夯实案件事实。

　　承办检察官调取多名被告人行踪轨迹记录，厘清偷渡路线及时间，并梳理分析被告人手机WIFI数据信息，明确了其境外位置及时间。此外，面对首案认定的2名被害人，承办检察官通过关联案件数据信息比对，引导公安机关补充移送28名被害人，通过认真比对犯罪时间、赌博网站名称的重合度，最终扩大认定被害人26名，涉案金额达千万元。

　　在全面梳理被告人供述基础上，承办检察官证实被告人境外获利及时间，在掌握该犯罪团伙组织架构及人员构成基础上深入研判，及时搜集固定了其他涉案人员犯罪证据，并扩大追诉人员范围至60余人。

　　2022年11月至2023年8月间，闵行区人民检察院先后对陈某、唐某、郑某等16人以诈骗罪、组织他人偷越国(边)境罪、偷越国(边)境罪提起公诉。今年2月、9月，郑某等16名被告人先后因犯诈骗罪、偷越国(边)境罪、组织他人偷越国(边)境罪被判处有期徒刑一年十个月至七年不等，各并处罚金；违法所得予以追缴。

　　“之前天天都怕完不成业绩被打，被抓了反而如释重负。我知道诈骗不对，现在面对这一切也是咎由自取。”2023年12月7日，蒋某等人诈骗、偷越国(边)境一案开庭审理，法庭上蒋某某等人后悔不已，然而等待他们的将是法律的严惩。

　　同时，检察机关积极督促公安机关加大追捕力度，其余犯罪嫌疑人已陆续到案，案件正在进一步审理当中。