西藏银行多宗违法遭央行罚61万 客户身份识别违规

　　中国经济网北京6月8日讯 中国人民银行网站6月5日公布的中国人民银行拉萨中心支行行政处罚信息公示表（拉银罚字〔2020〕3号）显示，西藏银行股份有限公司存在以下违法行为：违反人民币银行结算账户管理、客户身份识别、保存客户身份资料、可疑交易报告等相关规定。中国人民银行拉萨中心支行决定对其处以警告，并处61万元罚款；对2名责任人分别处以3万元、1.5万元罚款。

　　据天眼查资料显示，西藏银行股份有限公司于2011年12月30日在西藏自治区工商行政管理局登记成立。法定代表人白玛才旺，公司经营范围包括许可经营项目：办理存、贷款、结算业务；办理票据承兑与贴现等。西藏自治区投资有限公司和交通银行股份有限公司（简称“交通银行”，601328.SH）各持有20%股份，并列第一大股东。

序号

 

企业名称

 

行政处罚决定书文号

 

违法行为类型

 

行政处罚内容

 

作出行政处罚决定
机关名称

 

作出行政处罚   
决定日期

 

备注

 

3

 

西藏银行股份有限公司

 

拉银罚字〔2020〕3号

 

违反人民币银行结算账户管理、客户身份识别、保存客户身份资料、可疑交易报告等相关规定。

 

警告，并处61万元罚款；对2名责任人分别处以3万元、1.5万元罚款。

 

中国人民银行拉萨中心支行

 

2020年5月9日