近日，中原银行新乡平原示范区支行联合当地反诈中心抓获一名诈骗犯罪嫌疑人，并成功挽回5.7万元遭骗资金，切实守住了人民群众的“钱袋子”，受到了当地公安局的高度赞扬。
据记者了解，个人客户王某到中原银行新乡平原示范区支行办理现金支取业务，经柜员查询，发现该客户为紧急止付账户，且支行预警系统显示账户呈现深夜转账、资金快进快出、集中转入分散转出等现象，融易新媒体消息，涉诈风险特征十分明显。随后，支行柜员快速与客户沟通了解其账户使用情况，客户声称自己为提升贷款额度，需要用手机操作刷银行流水。支行会计主管见状立即稳住客户，并与当地反诈中心取得联系，反诈中心迅速出警将嫌疑人带走。后经反诈中心反馈，嫌疑人在义乌工作，将自己的账户提供给他人用于洗钱活动，目前已查实的涉案金额达十几万元。此次反诈事件，因中原银行新乡分行及时发现并管控，成功帮助受害者挽回损失5.7万元。反诈中心对中原银行工作人员的职业责任感和专业度给予高度认可和赞扬。
该案件的成功堵截得益于中原银行反欺诈预警平台模型的精准识别，也是该行一线工作人员反诈工作的又一成绩验收。下一步，中原银行新乡分行将持续加强账户排查工作，深化警银协作，强化防控措施，为守护人民群众财产安全贡献金融力量。（王思思）
近日，财政部印发通知，从强化预算约束角度，对中央部门和地方财政确定党政机关习惯过紧...
2 中原银行新乡分行：警银协作再发力！成功挽回5万余元遭骗资近日，中原银行新乡平原示范区支行联合当地反诈中心抓获一名诈骗犯罪嫌疑人，并成功挽回...
3 浙商银行郑州分行：金融顾问为河南外贸企业“量体裁衣”浙商银行郑州分行擎旗金融顾问服务，发挥金融顾问1+N综合服务优势，以客户为中心，持续加...
4 上海农商银行启动“百日百镇”系列行动4月11日，上海农商银行与嘉定区徐行镇人民政府在科嘉示范园举行战略合作签约仪式暨徐行镇...
5 宁波银行绍兴分行完整开展“普惠金融推进月”行动自3月中旬起，宁波银行绍兴分行按照监管部门统一部署，完整开展以“普聚金融服务，惠及千...
6 担当作为创佳绩 攻坚克难启新程——北京银行发布2023年年度报4月11日，北京银行发布2023年年度报告。2023年，北京银行立足新发展阶段、贯彻新发展理念、服...
7 银行稳息差需多向发力日前，各上市银行年报数据已披露完毕。通过年报数据不难发现，净息差收窄的压力依然存在...
8 消费金融更好服务新市民近日，招联金融、兴业消费金融、海尔消费金融等消费金融公司发布2023年业绩报告。其中，科...
9 优化提升入境支付便利性“近期，来超市消费的外国人多了。我们为他们提供了移动支付、现金支付等多种支付方式，...
10 主动降低高息负债产品发行规模 多家银行中长期大额存单“断近日，一则“招商银行不再新发三年期、五年期大额存单额度”的消息引发市场关注。为此，...
近日，财政部印发通知，从强化预算约束角度，对中央部门和地方财政确定党政机关习惯过紧...
2 中原银行新乡分行：警银协作再发力！成功挽回5万余元遭骗资近日，中原银行新乡平原示范区支行联合当地反诈中心抓获一名诈骗犯罪嫌疑人，并成功挽回...
3 浙商银行郑州分行：金融顾问为河南外贸企业“量体裁衣”浙商银行郑州分行擎旗金融顾问服务，发挥金融顾问1+N综合服务优势，以客户为中心，持续加...
4 上海农商银行启动“百日百镇”系列行动4月11日，上海农商银行与嘉定区徐行镇人民政府在科嘉示范园举行战略合作签约仪式暨徐行镇...
5 宁波银行绍兴分行完整开展“普惠金融推进月”行动自3月中旬起，宁波银行绍兴分行按照监管部门统一部署，完整开展以“普聚金融服务，惠及千...
6 担当作为创佳绩 攻坚克难启新程——北京银行发布2023年年度报4月11日，北京银行发布2023年年度报告。2023年，北京银行立足新发展阶段、贯彻新发展理念、服...
7 银行稳息差需多向发力日前，各上市银行年报数据已披露完毕。通过年报数据不难发现，净息差收窄的压力依然存在...
8 消费金融更好服务新市民近日，招联金融、兴业消费金融、海尔消费金融等消费金融公司发布2023年业绩报告。其中，科...
9 优化提升入境支付便利性“近期，来超市消费的外国人多了。我们为他们提供了移动支付、现金支付等多种支付方式，...
10 主动降低高息负债产品发行规模 多家银行中长期大额存单“断近日，一则“招商银行不再新发三年期、五年期大额存单额度”的消息引发市场关注。为此，...
备案号：鄂ICP备2022006215号 Copyright © 2002-2022 关于我们 网站地图
强化预算约束坚持过紧日子 
担当作为创佳绩 攻坚克难启新程——北京银行发布2023年年度报 
主动降低高息负债产品发行规模 多家银行中长期大额存单“断 
抓住年底消费旺季 多地密集发放新一轮消费券 0
今日新股申购：天阳科技、海晨股份、蒙泰高新、长鸿高科 0
前两月全国造船完工量826万载重吨 出口船舶占总量的92.5% 0
虚拟币雪崩式下跌！24小时内近40万人爆仓！ 0
最新事件：中国官方发布《证券公司股权管理规定》 重启内资券 0