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金融拍案|一张罚单牵出1.5亿骗贷大案，汉口银行一支行多名员工遭重罚，时任支行行长终身禁业(2)

2023-11-05 03:05:59来源： 财联社

文章导读
财联社10月7日讯（记者彭科峰）筹划IPO上市多年未果，汉口银行又遭监管部门开出大额罚单，且有时任员工遭终身禁业。日前，国家金融监督管理总局官网披露，汉口银行及一支行遭开出两张罚单，金额共计365万元。 其中一张罚单指向汉口银行水果湖支行及多名时任员工。时任行长助理兼水果湖支行行长徐欣遭终身禁业，时任水果湖支行营业室客户经理刘志坚、时任支行客户经理康争、王龙、时任支行副行长叶豫飞、时任支行行长助理陈华、时任支行...

　　2013年11月，汉口银行将迪汇达公司的10笔债权共计1.5亿元以1500万元的价格转让给中国长城资产管理公司（含相应担保合同项下的所有主债权、从权利全部转让）。据此汉口银行的实际损失为132875000元。 

　　2017年7月5日，朱存遭公安机关抓获归案。朱大彬因犯不法吸收公众存款罪遭郑州市某法院判处有期徒刑，其在服刑期间遭押解回汉。一年之后（2018年6月13日），刘志坚到公安机关投案，康争、王龙两人陆续到案。 

　　在法院审理环节，王龙表示，签订三方协议没有和下游公司当面接触，后来发现协议上面的印章是伪造的，确实存在失职。 

　　2018年下半年，当地法院一审裁定，朱存、朱大彬破坏金融管理秩序，合谋以欺骗手段取得承兑票据，给银行造成特别重大损失，其行为均已构成骗取票据承兑罪。最终，朱存犯骗取票据承兑罪，判处有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币200000元；朱大彬犯骗取票据承兑罪，判处有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币200000元；连同犯不法吸收公众存款罪遭判处的有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币130000元；决定执行有期徒刑九年六个月，并处罚金人民币330000元。 

　　2019年7月，当地法院一审裁定，刘志坚、康争、王龙身为银行工作人员，违反国家规定，不按要求严格审查借款人的贷款资料及偿还能力而发放贷款，数额特别巨大、并造成特别重大损失，三人的行为均已构成违法发放贷款罪。最终，法院以违法发放贷款罪，判处刘志坚有期徒刑5年；判处康争有期徒刑3年，缓刑4年；判处王龙犯违法发放贷款罪，免予刑事处罚。

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