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防范打击非法贷款中介!新网银行助力公安机关维护客户合法权益

2024-03-23 23:12:28来源: 中国网财经

文章导读
近日,新网银行协助昆明公安机关、成都公安机关,成功抓获一流窜多地作案的非法贷款中介团伙。 该团伙主要成员最初在成都地区活动,之后辗转西安、青岛、昆明多地。每到一个城市后...

  近日,新网银行协助昆明公安机关、成都公安机关,成功抓获一流窜多地作案的非法贷款中介团伙。 

  该团伙主要成员最初在成都地区活动,之后辗转西安、青岛、昆明多地。每到一个城市后,就通过购买当地空壳公司的方式,邀约受害人上门,让受害人在各大银行、金融机构申请贷款后,会扣押高额保证金,要求受害人正常还款3个月后再退还,并且以到时候提供所谓的低息贷款作为诱饵,让受害人上当。 

  在整合相关线索后,昆明公安局西山分局采取行动,现场控制该团伙成员20余人,扣押大批涉案资料。由于该团伙为流窜作案,在每个城市只待两三个月,具有活动面积广、涉案人数众多、案件线索琐碎的特点。昆明警方在侦办该案件时,结合了新网银行提供的该团伙流窜作案的数十笔案例线索,迅速锁定了该团伙的作案轨迹和案件源头,为后续串并案提供了有利支持。目前,案件尚在进一步办理中,昆明公安机关、成都公安机关多地联动,对该团伙尚未归案的在逃人员全力进行追捕。 

  非法贷款中介是专门从事贷款牵针引线的信贷“掮客”,通过不断“挖坑”和设计种种套路,从中小企业或者贷款人获取高额手续费,甚至是在贷款人不知情的情况下,借用其身份办理贷款。这些行为不仅扰乱了金融市场正常的信贷秩序、推高了融资成本、加剧了风险传导,甚至从中衍生出种种涉嫌犯罪行径。

  “新网银行致力于维护金融市场秩序稳定和客户合法权益,坚决防范和打击非法贷款中介。”新网银行相关负责人表示,针对当前市场上,非法贷款中介猖獗的现象,新网银行建立了强有效的监控打击机制。一是科技赋能,银行系统全天24小时持续监控识别非法贷款中介的申请;二是专项处置,成立专门的工作组跟进案件;三是警企协作,融易新媒体消息,建立非法贷款中介打击良性机制。 

  据了解,新网银行已推动全国公安机关受理或者立案黑灰产团伙案件几十起,仅2023年新网银行就协助各地公安机关受立案十余起,协助公安机关抓获犯罪嫌疑人上百人。后续新网银行还将与公安机关、其他同业机构紧密协作,形成合力,共建一个有序、稳定、健康的金融市场。 


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