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违反反洗钱等多项规定 重庆三峡银行铜梁支行被罚52.5万元

2023-03-06 11:41:01来源： 凤凰网

文章导读
凤凰网财经讯 2月27日，央行合川中心支行公布的罚单显示，重庆三峡银行铜梁支行因违反反洗钱等多项规定被罚款52.5万元。 具体违规行为如下： 1.虚报、瞒报金融统计资料； 2.撤销单位银行结算账户未向人民银行报告； 3.未经人民银行核准开立单位银行结算账户； 4.与身份不明的客户进行交易。 时任重庆三峡银行铜梁支行行长汤启海因对上述与身份不明的客户进行交易的行为负有责任，被处罚款人民币1.5万元。 上述反洗钱相关规定出处：《金融机构...

　　凤凰网财经讯 2月27日，央行合川中心支行公布的罚单显示，重庆三峡银行铜梁支行因违反反洗钱等多项规定被罚款52.5万元。

　　具体违规行为如下：

　　1.虚报、瞒报金融统计资料；

　　2.撤销单位银行结算账户未向人民银行报告；

　　3.未经人民银行核准开立单位银行结算账户；

　　4.与身份不明的客户进行交易。

　　时任重庆三峡银行铜梁支行行长汤启海因对上述与身份不明的客户进行交易的行为负有责任，融易新媒体，被处罚款人民币1.5万元。

　　上述反洗钱相关规定出处：《金融机构反洗钱规定》

　　第九条　金融机构应当按照规定建立和实施客户身份识别制度。

违反反洗钱等多项规定 重庆三峡银行铜梁支行被罚52.5万元

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