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银行财眼｜违反反洗钱划定等6项违规 河南沁阳农商行被罚58.4万元

2023-01-11 18:57:01来源： 凤凰网财经

文章导读
凤凰网财经讯12月28日，央行郑州中心支行官网更新的处罚公告显示，河南沁阳农村商业银行被警告并罚58.4万元，1名责任人被罚。具体违规行为如下： 1、未按规定履行客户身份识别义务； 2、未在规定时限内上报大额交易报告； 3、虚报、瞒报金融统计资料； 4、未向人民币银行结算账户管理系统备案； 5、未按规定收缴假币； 6、违反征信业安全管理要求 刘建军因未按规定履行客户身份识别义务、未在规定时限内上报大额交易报告，被罚2.1万元。...

　　凤凰网财经讯 12月28日，央行郑州中心支行官网更新的处罚公告显示，河南沁阳农村商业银行被警告并罚58.4万元，1名责任人被罚。具体违规行为如下： 

　　1、未按规定履行客户身份识别义务； 

　　2、未在规定时限内上报大额交易报告； 

　　3、虚报、瞒报金融统计资料； 

　　4、未向人民币银行结算账户管理系统备案； 

　　5、未按规定收缴假币； 

　　6、违反征信业安全管理要求 

　　刘建军因未按规定履行客户身份识别义务、未在规定时限内上报大额交易报告，被罚2.1万元。

银行财眼｜违反反洗钱划定等6项违规 河南沁阳农商行被罚58.4万元

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