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银联商务KYC不利收6516万巨额罚单,两年前完成IPO辅导至今无公开进展

2023-01-11 15:14:03来源: 蓝鲸财经

文章导读
30日,中国人民银行官网宣布行政惩罚显示,银联商务因9项违法行为,被给以告诫,充公违法所得约15.72万元,并惩罚款6516万元。 详细来看,银联商务存在的问题包罗:1.违反商户打点划定;2.违反清算打点划定;3.违反条码付出业务打点划定;4.违反机构打点划定;5.未按划定推行客户身份识别义务;6.未按划定生存客户身份资料和生意业务记录;7.未按划定报送可疑生意业务陈诉;8.与身份不明的客户举办生意业务可能为客户开立匿名账户、化名账户;9.违反小我私家金...

  30日,中国人民银行官网宣布行政惩罚显示,银联商务因9项违法行为,被给以告诫,充公违法所得约15.72万元,并惩罚款6516万元。

 银联商务KYC倒霉收6516万巨额罚单,两年前完成IPO向导至今无果真希望

  详细来看,银联商务存在的问题包罗:1.违反商户打点划定;2.违反清算打点划定;3.违反条码付出业务打点划定;4.违反机构打点划定;5.未按划定推行客户身份识别义务;6.未按划定生存客户身份资料和生意业务记录;7.未按划定报送可疑生意业务陈诉;8.与身份不明的客户举办生意业务可能为客户开立匿名账户、化名账户;9.违反小我私家金融信息掩护划定。

  与此同时,时任银联商务股份有限公司河北分公司总司理姜宇、时任银联商务股份有限公司副总裁兼财政总监张靖文、时任银联商务股份有限公司每天富金融处事平台项目组组长于震、时任银联商务股份有限公司副总裁高同裕也一同被罚。上述4人一共遭罚没26.5万元。

  银联商务创立于2002年1月,由上海市银行卡网络处事中心、上海腾欣科技有限公司、深圳市通商投资有限公司与上海格尔实业成长有限公司出资设立。雅戈尔团体、中海团体投资等曾出售所持银联商务部门股权。2020年9月,融易新媒体,中国证监会上海禁锢局官网披露了银联商务向导存案环境,银联商务曾打算在科创板上市。上市向导质料显示,银联商务公司并无实际控制人。2020年12月,上海证监局披露,银联商务完成科创板IPO向导。从此。银联商务IPO进度尚无果真希望。

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