当前位置:主页 > 财经 > 银联商务9项违规被罚没6532万元 4名责任人被罚

银联商务9项违规被罚没6532万元 4名责任人被罚

2023-01-05 17:09:01来源: 中国经济网

文章导读
中国经济网北京1月3日讯中国人民银行网站近日披露的行政处罚公示(银罚决字【2022】25-29号)显示,银联商务股份有限公司存在9宗违法行为:1.违反商户管理规定;2.违反清算管理规定;3.违反条码支付业务管理规定;4.违反机构管理规定;5.未按规定履行客户身份识别义务;6.未按规定保存客户身份资料和交易记录;7.未按规定报送可疑交易报告;8.与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户;9.违反个人金融信息保护规定。 中国人...

  中国经济网北京1月3日讯 中国人民银行网站近日披露的行政处罚公示(银罚决字【2022】25-29号)显示,银联商务股份有限公司存在9宗违法行为:1.违反商户管理规定;2.违反清算管理规定;3.违反条码支付业务管理规定;4.违反机构管理规定;5.未按规定履行客户身份识别义务;6.未按规定保存客户身份资料和交易记录;7.未按规定报送可疑交易报告;8.与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户;9.违反个人金融信息保护规定。 

  中国人民银行对银联商务股份有限公司警告,没收违法所得15.724832万元,罚款6516万元。合计罚没6531.72万元。 

  姜宇(时任银联商务股份有限公司河北分公司总经理)对银联商务股份有限公司以下违法违规行为负有责任:违反清算管理规定。中国人民银行对姜宇警告,罚款5万元。 

  张靖文(时任银联商务股份有限公司副总裁兼财务总监)对银联商务股份有限公司以下违法违规行为负有责任:违反清算管理规定。中国人民银行对张靖文警告,融易新媒体,罚款5万元。 

  于震(时任银联商务股份有限公司天天富金融服务平台项目组组长)对银联商务股份有限公司以下违法违规行为负有责任:违反清算管理规定。中国人民银行对于震警告,罚款5万元。 

  高同裕(时任银联商务股份有限公司副总裁)对银联商务股份有限公司以下违法违规行为负有责任:1.未按规定履行客户身份识别义务;2.未按规定保存客户身份资料和交易记录;3.未按规定报送可疑交易报告;4.与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户。中国人民银行对高同裕罚款11.5万元。 

  以下为处罚原文:

  

 银联商务9项违规被罚没6532万元 4名责任人被罚

免责声明
融易新媒体转载此文目的在于传递更多信息,不代表本网的观点和立场。文章内容仅供参考,不构成投资建议。如果您发现网站上有侵犯您的知识产权的作品,请与我们取得联系,我们会及时修改或删除。
热门文章
日榜 周榜
1 宁波通商银行存5项违规 被央行处罚161.5万元

中国经济网北京1月3日讯央行网站近日公布的中国人民银行宁波市中心支行行政处罚信息公示表...

2 银联商务9项违规被罚没6532万元 4名责任人被罚

中国经济网北京1月3日讯中国人民银行网站近日披露的行政处罚公示(银罚决字【2022】25-29号)...

3 1月金股出炉!“超级牛散”陈发树这只重仓股被密集推荐,这几

本刊编辑部 | 齐永超 回顾刚刚落幕的12月,各大指数弱势震荡、成交量缩水,而只有食品饮料...

4 格林聚鑫增强债券增聘基金经理尹子昕

今天,格林基金打点有限公司宣布基金司理改观告示,格林聚鑫加强债券(A类015713;C类015714)增...

5 中邮医药健康灵活配置混合增聘基金经理梁雪丹

中国经济网北京12月28日讯今日,中邮创业基金管理股份有限公司发布公告,中邮医药健康灵活...

6 民生加银积极成长发起式增聘基金经理尹涛

今日,民生加银基金管理有限公司发布基金经理变更公告,民生加银积极成长发起式(690011)增聘...

7 长宁中成村镇银行2项违规被罚 大股东为成都农商银行

中国经济网北京1月3日讯央行网站近日公布的中国人民银行宜宾市中心支行行政处罚信息公示表...

8 广发银行9项违规被罚3484.8万元 12名责任人被罚

中国经济网北京1月3日讯央行网站克日发布的行政惩罚公示(银罚决字【2022】12-24号)显示,广...

9 部分房贷重定价在即 LPR仍有下行空间

本报记者彭扬欧阳剑环 2023年1月起,存量商业性个人住房贷款利率若锚定LPR(贷款市场报价利...

10 银行理财子公司积极布局创新主题类产品 市场规模有望扩张

记者余俊毅 2022年是资管新规正式实施的第一年。银行理财产品开启全面净值化,在产品种类和...

1 宁波通商银行存5项违规 被央行处罚161.5万元

中国经济网北京1月3日讯央行网站近日公布的中国人民银行宁波市中心支行行政处罚信息公示表...

2 银联商务9项违规被罚没6532万元 4名责任人被罚

中国经济网北京1月3日讯中国人民银行网站近日披露的行政处罚公示(银罚决字【2022】25-29号)...

3 1月金股出炉!“超级牛散”陈发树这只重仓股被密集推荐,这几

本刊编辑部 | 齐永超 回顾刚刚落幕的12月,各大指数弱势震荡、成交量缩水,而只有食品饮料...

4 格林聚鑫增强债券增聘基金经理尹子昕

今天,格林基金打点有限公司宣布基金司理改观告示,格林聚鑫加强债券(A类015713;C类015714)增...

5 中邮医药健康灵活配置混合增聘基金经理梁雪丹

中国经济网北京12月28日讯今日,中邮创业基金管理股份有限公司发布公告,中邮医药健康灵活...

6 民生加银积极成长发起式增聘基金经理尹涛

今日,民生加银基金管理有限公司发布基金经理变更公告,民生加银积极成长发起式(690011)增聘...

7 长宁中成村镇银行2项违规被罚 大股东为成都农商银行

中国经济网北京1月3日讯央行网站近日公布的中国人民银行宜宾市中心支行行政处罚信息公示表...

8 广发银行9项违规被罚3484.8万元 12名责任人被罚

中国经济网北京1月3日讯央行网站克日发布的行政惩罚公示(银罚决字【2022】12-24号)显示,广...

9 部分房贷重定价在即 LPR仍有下行空间

本报记者彭扬欧阳剑环 2023年1月起,存量商业性个人住房贷款利率若锚定LPR(贷款市场报价利...

10 银行理财子公司积极布局创新主题类产品 市场规模有望扩张

记者余俊毅 2022年是资管新规正式实施的第一年。银行理财产品开启全面净值化,在产品种类和...

备案号:鄂ICP备2022006215号 Copyright © 2002-2022 关于我们 融易新媒体